fedsfm_ru

ПМЮФ-2025. Ольга Тисен приняла участие в обсуждении вопросов правового регулирования оборота криптовалют и ответственности за их использование в преступных целях Начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен выступила на сессии «Цифровая валюта: предмет преступления, средство совершения преступления, имущество, подлежащее конфискации. Вопросы нормативного регулирования и правоприменения» XIII Петербургского международного юридического форума. Представители профильных министерств и ведомств, частного сектора и экспертного сообщества обсудили проблематику использования виртуальных активов в преступных целях, специфику выявления и расследования таких деяний и правовое регулирование в данной сфере. Как подчеркнула в своем выступлении Ольга Тисен, теперь в соответствии с российским законодательством майнинг-пулы обязаны исполнять антиотмывочное законодательство, а также подключиться к личному кабинету Росфинмониторинга. «В открытых децентрализованных блокчейнах можно узнать любые данные о транзакции за исключением сведений о том, кому принадлежит криптовалютный кошелек. Для этого используются закрытые системы отслеживания транзакций. В России существует своя особенная система – она называется «Прозрачный блокчейн» и принадлежит Российской Федерации в лице Росфинмониторинга», - сказала Ольга Тисен. Как отметила представитель Службы, в настоящее время доступ к сервису через «Личный кабинет» имеют, в том числе, сотрудники правоохранительных органов, которые могут самостоятельно отслеживать криптовалютные транзакции и определить, каким провайдером услуг виртуальных активов пользовался преступник. Взаимодействие с ПУВА позволяет установить владельца криптокошелька и привлечь лиц, совершивших преступления с использованием цифровых валют, к заслуженной ответственности.

Представитель Росфинмониторинга выступил на VIII Всероссийском публично-правовом форуме в МГЮА Начальник Управления оценки рисков Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Шевляков принял участие в VIII Всероссийском публично-правовом форуме, который прошел в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина МГЮА . Евгений Шевляков рассказал о российской антиотмывочной системе, особое внимание уделив вопросам финансовой безопасности в сети Интернет и отдельным аспектам регулирования криптовалюты. Как отметил выступающий, развитие новых технологий и финансовых инструментов ставит перед финансовой разведкой России новые вызовы, решить которые помогают современные аналитические инструменты. «Мы отмечаем риски, связанные с использованием преступниками виртуальных активов. Однако отмечу эффективность такого инструмента для мониторинга криптовалютных транзакций как «Прозрачный блокчейн», к которому также проявляют интерес наши партнеры за рубежом», - сказал Евгений Шевляков. Участники мероприятия обсудили вопросы развития публичного права в условиях глобальных вызовов, правовое регулирование применения цифровых финансовых технологий и другие темы. При участии Росфинмониторинга в МГЮА имени О.Е. Кутафина создана кафедра правового обеспечения финансовой безопасности. Студенты могут проходить учебную, производственную и преддипломную практику в Службе. Фото МГЮА

Галина Бобрышева приняла участие в рабочей встрече с руководителем Казначейства России Романом Артюхиным В Казначействе России прошло совещание с участием руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина, заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галины Бобрышевой и руководителей подразделений ведомств, на котором были рассмотрены вопросы повышения качества информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, предоставляемых в Росфинмониторинг аудиторскими компаниями. Среди участников мероприятия: заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик, начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая, начальник Управления расследований на финансовом рынке Росфинмониторинга Сергей Решотка. В рамках Соглашения о взаимодействии ведомств достигнута договоренность об усилении внимания практикующих аудиторов и аудиторских компаний на выявлении в деятельности аудируемых хозяйствующих субъектов высокорисковых операций с точки зрения рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Наиболее часто в поле зрения аудиторов попадают операции, связанные с предоставлением или получением займов, характер и обслуживание которых не соответствует обычаям легального хозяйственного оборота или имеет признаки отсутствия экономического смысла. Достигнутые договоренности закреплены в Протоколе об информационном взаимодействии.

Герман Негляд выступил на круглом столе по финансовой безопасности в Совете Федерации 17 апреля статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд выступил на круглом столе на тему «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности» в Совете Федерации. Круглый стол прошел под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева с участием представителей Минфина России, Банка России, СК России, Генпрокуратуры России, кредитных организаций и вузов. Герман Негляд подчеркнул значимость диалога государства и частного сектора в вопросах обеспечения национальной финансовой безопасности, а также обратил внимание на такие уязвимости, как использование криптовалют в преступных целях и активное вовлечение граждан в теневую деятельность, в том числе в дропперство. «Для участников финансового рынка приоритетным направлением видим выстраивание работы в синергии комплаенс и антифрод систем, в частности за счет интенсификации обмена данными. В 2024 году удалось снизить долю кредитных организаций повышенного уровня риска, а также сократить объемы бюджетных средств, проходящих через высокорисковые финансовые учреждения, в 2,5 раза», - сказал Герман Негляд. Говоря о международном сотрудничестве в антиотмывочной сфере, замглавы Росфинмониторинга обозначил такие глобальные угрозы, как: ⏺деятельность криминальных сообществ; ⏺мошенничество, в том числе в киберпространстве; ⏺незаконный оборот наркотиков; ⏺терроризм и экстремизм; ⏺коррупция и др. Выступающий отметил необходимость соблюдения международных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ и конвенций ООН для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Подробнее на сайте

Юрий Чиханчин отметил важность совместной работы Росфинмониторинга и банков по противодействию дропперству 10 апреля директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на пленарном заседании XXIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Юрий Чиханчин обратил внимание на важность исполнения кредитными организациями требований законодательства как инструмента минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Глава ведомства отметил необходимость координации общих усилий финансовой разведки и банков для борьбы с такими вызовами, как дропперство. «Антиотмывочная система направлена на противодействие преступным элементам, и задача кредитных организаций в первую очередь - создать механизм, препятствующий появлению грязных денег в банках. Сегодня мы сталкиваемся с такой проблемой, как дропперство. Совместно с кредитными организациями нам необходимо направить усилия на выявление как самих дропов и дроповодов, так и организаторов преступных схем», - сказал Юрий Чиханчин. На конференции также выступил статс - секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Замглавы Службы поблагодарил банковское сообщество за продуктивное взаимодействие в антиотмывочной сфере и вовлеченность в работу по совершенствованию нормативного правового регулирования. «В том числе благодаря продуктивному взаимодействию с частным сектором по итогам прошлого раунда взаимных оценок антимотмывочная система Российской Федерации была признана одной из наиболее эффективных в мире. Исходим из необходимости не только сохранить этот статус, но и улучшить результаты по отдельным рекомендациям ФАТФ», - сказал Герман Негляд. На повестке дня вопросы: ⏺ борьбы с мошенничеством; ⏺ применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»; ⏺ использования цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн»; ⏺ проведения удаленной идентификации клиентов; ⏺ различные аспекты нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организаторы мероприятия: Росфинмониторинг, Банк России и Ассоциация российских банков АРБ . Фото предоставлены пресс-службой АРБ Подробнее на сайте

Делимся кадрами с XIV Евразийского антикоррупционного форума! Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обозначил приоритеты международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции. Подробнее

Главное из выступления первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова на XIV Евразийском антикоррупционном форуме 9 апреля, г. Москва : Риски коррупционных проявлений традиционно находятся в фокусе повышенного внимания участников национальной антиотмывочной системы. Наиболее вовлеченными в теневые схемы остаются отрасли строительства, торговли, а также сфера услуг. Конечные пункты дислокации коррупционных доходов: традиционные финансовые гавани стран Европейского Союза, Великобритания, офшорные юрисдикции, в последние годы - Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Основными инструментами для вывода бюджетных средств в теневой оборот и последующей легализации остаются «технические» компании в цепочках расчетов посредников, аффилированных с бенефициарами преступных схем, обналичивание денежных средств. По итогам 2024 года с использованием материалов Росфинмониторинга пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 39 млрд рублей, предотвращено от возможного хищения около 27,4 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет порядка 26 млрд рублей, возбуждено свыше 1,3 тыс. уголовных дел. С использованием материалов Службы в рамках национальных проектов в 2024 году сохранено от возможного хищения более 2 млрд руб. По линии взаимодействия Росфинмониторинга с антикоррупционными подразделениями различных госорганов в 2024 году поступило более 9,5 тыс. запросов в отношении свыше 100 тыс. должностных лиц и их родственников.

Юрий Чиханчин поприветствовал участников XIV Евразийского антикоррупционного форума Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на открытии XIV Евразийского антикоррупционного форума «Противодействие коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: взаимодействие систем в современном правопорядке». Юрий Чиханчин отметил необходимость укрепления международного сотрудничества и наращивания усилий стран Евразийского региона в борьбе с коррупционными преступлениями. Как почеркнул глава ведомства, оперативное взаимодействие с зарубежными партнерами удается обеспечить благодаря реализации Росфинмониторингом таких проектов, как Международный центр оценки рисков МЦОР . «Совместно со странами СНГ на основании определенных моделей финансового поведения коррупционеров, анализа видов и форм расчетов выявляются иностранные финансовые центры притяжения, используемые для сокрытия коррупционных доходов. К работе в данном формате, обмену опытом, в том числе по антикоррупционной тематике, проявляют интерес партнеры из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африканского континента и Южной Америки», - сказал Юрий Чиханчин. Как отметил глава Службы, благодаря мерам межведомственного взаимодействия объем бюджетных средств, не допущенных в теневой оборот, составляет десятки миллиардов рублей. В мероприятии также принял участие первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов. В своем докладе представитель ведомства осветил антиотмывочные механизмы противодействия коррупционным правонарушениям. Подробнее на сайте

Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за оборотом драгметаллов Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проект № 658358-8 . Для кредитных организаций устанавливается обязательный контроль в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность. В целях оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключаются отдельные утратившие актуальность операции по получению физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению физическим лицом в уставный складочный капитал организации денежных средств в наличной форме. Федеральный закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета В Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета НАК , Директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК. Рассмотрен вопрос совершенствования системы подготовки профильных специалистов к решению задач в сфере противодействия распространению идеологии терроризма и идей неонацизма в молодёжной среде. Отмечено, что силовыми структурами с начала 2025 года предотвращено 47 преступлений террористической направленности, подготовка большинства из которых осуществлялась с участием подростков. По результатам заседания: выработаны дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий; определены приоритетные задачи по совершенствованию системы подготовки специалистов в сфере профилактики терроризма. Подробнее на сайте НАК