fedsfm_ru

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий дополнительные меры для противодействия финансированию терроризма Авторы документа — сенаторы Николай Журавлёв, Анатолий Артамонов, Андрей Клишас, Александр Шендерюк-Жидков, Мухарбий Ульбашев и депутаты Государственный Думы. Изменения касаются ФЗ-№ 115 «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Поправки предусматривают блокировку финансовых средств и имущества лиц и организаций, подозреваемых в диверсионной деятельности. Принимать подобные решения будет Росфинмониторинг, в составе которого работает межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.

Сообщение Росфинмониторинга в связи с запросами СМИ относительно выпуска методических рекомендаций Банка России от 03.06.2025 №7-МР Кредитные организации обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПОД/ФТ , предусмотренные статьей 4 Федерального закона N 115-ФЗ. В частности, в случае, если у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он вправе применить ограничительные меры, предусмотренные названным Федеральным законом. Упомянутые в Методических рекомендациях Банка России меры в виде установления ограничений на количество и сумму поступающих переводов, операций по внесению наличных напрямую не предусмотрены действующим антиотмывочным законодательством. Вместе с тем кредитные организации, если это не противоречит требованиям законодательства, в рамках договорных отношений с клиентами вправе установить дополнительные условия использования банковских счетов п. 3 статьи 845 Гражданского кодекса РФ . При этом применению ограничительных мер должно предшествовать всестороннее изучение банком своих клиентов и оценка степени уровня риска совершения каждым клиентом подозрительных операций.

Росфинмониторинг войдет в подкомиссию по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли, разработанных кабинетом министров по поручению Президента Российской Федерации. Планируется создание подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики. Подкомиссию возглавит Министр финансов РФ Антон Силуанов. В состав органа войдут представители профильных министерств и ведомств, среди них: Росфинмониторинг; Банк России; Минэкономразвития; ФНС России и другие структуры. Подробнее в публикации Правительства России

В России завершилась 42-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма С 26 по 30 мая в Москве проходила 42-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ . В мероприятиях приняла участие межведомственная российская делегация во главе с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Пленарная неделя объединила представителей финансовых разведок, профильных министерств и ведомств, частного сектора, экспертных и научных кругов более чем из 15 стран Евразийского региона, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также международных организаций. В течение недели прошли такие значимые события, как: ⏺IV Форум парламентариев государств – членов ЕАГ; ⏺Совместный форум надзорных органов и частного сектора под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТФ «Управление рисками в эпоху новых технологий»; ⏺22-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ; ⏺панельная дискуссия «Актуальные вопросы освещения темы финансовой безопасности в Евразийском регионе» и ряд других. Главным мероприятием недели стало Пленарное заседание ЕАГ, которое прошло под председательством Юрия Чиханчина. Рассмотрены вопросы подготовки стран к новому раунду взаимных оценок, ключевые аспекты развития антиотмывочных систем стран ЕАГ, имплементации обновленных Стандартов ФАТФ и их эффективного применения, а также меры по минимизации региональных рисков, вопросы обучения кадров. Участники пленума представили инициативы в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, поделились лучшими национальными практиками. Подробнее на сайте

Сотрудники Росфинмониторинга обсудили с представителями банковского сообщества вопросы совершенствования инструментов удалённой идентификации Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России и кредитных организаций приняли участие в совместном заседании Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ и Комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков России. На повестке дня вопросы развития механизмов удаленной идентификации в российской системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В ходе заседания отмечены реализованные за последнее время инициативы по внедрению и развитию инструментов делегированной идентификации. Со стороны Росфинмониторинга в обсуждении приняли участие начальник нормативно-правового отдела Юридического управления Влада Корчагина и советник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Дмитрий Волосюк. Сотрудники ведомства подчеркнули значимость процедур идентификации клиентов для построения эффективной антиотмывочной системы. Как отметили представители Росфинмониторинга, появление новых способов и инструментов идентификации клиентов без личного присутствия, в частности введение эксперимента по видеоидентификации, должно осуществляться с учётом оценки рисков и организации в банках работы по недопущению использования информационных технологий в противоправных целях.

Правительство запускает пилотный проект по оперативному взаимодействию для борьбы с кибермошенниками С 4 июня 2025 года в России начнется реализация пилотного проекта по оперативному взаимодействию госорганов, банков и операторов связи для борьбы с кибермошенничеством. Цель – создать эффективный механизм взаимодействия государственных и негосударственных структур и наладить обмен информацией между ними для предотвращения преступлений с использованием информационных и коммуникационных технологий. Платформой для такого взаимодействия станет государственная информационная система противодействия нарушениям в этой сфере. В ходе реализации пилотного проекта будет апробирована работа этой системы. Планируется: • определить категории данных, необходимых для эффективного противодействия киберпреступлениям, • выработать унифицированные форматы предоставления данных о правонарушениях, • достичь автоматизации оперативного взаимодействия. Кроме того, предстоит выработать превентивные меры по борьбе с мошенниками, использующими цифровые каналы связи. Участниками проекта со стороны государства станут Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Банк России, Генеральная прокуратура и Следственный комитет. Также в число участников войдут крупнейшие российские банки, операторы связи и АО «Национальная система платежных карт». Завершение работы в рамках пилотного проекта запланировано на март 2026 года. Его реализация даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете. #цифровизация

IV Форум парламентариев государств-членов ЕАГ прошел в Москве На мероприятии обсуждались вопросы подготовки к новому раунду взаимных оценок и имплементации обновленных Стандартов ФАТФ. Заместитель Председателя Совета Федерации, Председатель Форума Николай Журавлев: «Мы продолжаем обмениваться лучшими регуляторными практиками наших государств, и, конечно, на сегодняшний день очевидно, что противостоять таким наднациональным угрозам можно только сообща, объединяя возможности и потенциал национальных антиотмывочных систем, наших стран, гармонизируя национальное законодательство в первую очередь на основе Рекомендаций ФАТФ». Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин: «Одной из основных задач нынешней Пленарной недели мы видим в дальнейшем развитии национальных антиотмывочных систем, которые создают механизм противодействия преступным элементам. Совместно мы решаем вопросы, которые позволяют нам успешно подготовиться и пройти предстоящий раунд взаимных оценок, что является первым стратегическим направлением работы ЕАГ на 2024-2028 гг. и входит в число приоритетов российского председательства в группе». Подробнее на сайте Видео МУМЦФМ

Вопросы медиасотрудничества обсудили на полях Пленарной недели ЕАГ в Москве В рамках 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ состоялась панельная дискуссия «Актуальные вопросы освещения темы финансовой безопасности в Евразийском регионе». Встреча прошла под эгидой Ассоциации пресс-служб финансовых разведок государств – членов ЕАГ. На панельной дискуссии выступили представители: пресс-служб Комитета Госконтроля Республики Беларусь, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке ГИАБА , журналистского сообщества, АНО «Диалог», АНО «Национальные приоритеты, Финансового университета при Правительстве РФ, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов. Модератором выступила руководитель пресс-службы Росфинмониторинга Ирина Рязанова. Среди участников делегаты государств-членов и наблюдателей ЕАГ, международных организаций, сотрудники подразделений информации и общественных связей федеральных органов исполнительной власти, вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, академического и экспертного сообщества. Участников панельной дискуссии поприветствовал Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Мероприятие на такую тему проходит на площадке пленарной недели впервые за 20 лет существования Евразийской группы. Развитие новых видов коммуникаций, эффективное сотрудничество финансовых разведок и других организаций антиотмывочной системы со СМИ стало необходимым условием для адекватного реагирования на общие риски и угрозы», - сказал председатель ЕАГ. На мероприятии обсуждались: эффективные инструменты коммуникации опыт работы финансовых разведок в публичном поле роль журналистского сообщества в освещении темы финансовой безопасности актуальные формы контента для социальных сетей, тренды в области медиа вопросы продвижения и освещения международных инициатив, борьбы с фейками и другие аспекты работы. Подробнее на сайте

Росфинмониторинг принял участие в антинаркотической операции «Канал - Горный Форпост» Сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга во взаимодействии с профильными структурами государств - членов ОДКБ приняли участие в подведении предварительных итогов субрегиональной антинаркотической операции «Канал - Горный Форпост». В операции были задействованы в том числе подразделения финансовых разведок государств – членов ОДКБ, а также представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ . Цели операции: перекрытие каналов поступления наркотиков нейтрализация международных транснациональных наркогруппировок ликвидация подпольных наркопроизводств подрыв экономических основ наркобизнеса. В ходе операции выявлено более 630 наркопреступлений, в том числе 13 фактов контрабанды, разоблачено 103 наркогруппировки. Зарегистрировано 4 факта легализации наркодоходов и выявлено 47 правонарушений. За совершение наркопреступлений задержано более 400 лиц. По предварительным данным, в ходе операции из незаконного оборота изъято более 1 тонны 742 кг наркотических средств. Как отмечает заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаил Гранаткин, за последние годы площадка операции стала мощным аналитическим региональным хабом.

В России стартовала 42-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма С 26 по 30 мая в Москве пройдет 42-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ . Активное участие в работе примет межведомственная российская делегация во главе с директором Росфинмониторинга, председателем ЕАГ Юрием Чиханчиным. Пленарная сессия объединит свыше 200 делегатов из более чем 15 стран Евразийского региона, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также свыше 20 международных организаций. В мероприятиях примут участие представители финансовых разведок, профильных министерств и ведомств, частного сектора, экспертных и научных кругов. В течение недели пройдут значимые события: IV Форум парламентариев государств – членов ЕАГ Совместный форум надзорных органов и частного сектора под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТФ «Управление рисками в эпоху новых технологий» 22-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Зеленая» инициатива ЕАГ и ряд других. Ключевым мероприятием станет Пленарное заседание ЕАГ с участием представителей руководства Правительства Российской Федерации. Делегаты рассмотрят широкий спектр вопросов, касающихся развития антиотмывочных систем стран ЕАГ, мер по минимизации региональных рисков, а также совершенствования многостороннего сотрудничества. Основная цель ЕАГ – совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов от угроз отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения в соответствии с международными стандартами. В состав ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют 17 стран и 24 международные организации.