fedsfm_ru

В Росфинмониторинге прошло заседание Межведомственной комиссии по ПОД ФТ ФРОМУ В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации отмыванию доходов полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Заседание провел председатель МВК директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин В своем вступительном слове глава Службы отметил важность совместной работы в рамках подготовки к новому раунду взаимной оценки Российской Федерации который запланирован в 2028 году В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств правоохранительных и надзорных органов С докладами выступили сотрудники Управления международных связей Управления оценки рисков Росфинмониторинга а также представитель МИД России Участники обсудили вопросы международного сотрудничества в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и предикатными преступлениями и мероприятия в рамках проведения национальной оценки рисков ОД ФТ ФРОМУ Рассмотрен проект плана работы Межведомственной комиссии на 2026 год Подведены итоги пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ и других профильных мероприятий международного характера fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

В Росфинмониторинге прошла ежегодная акция Елка желаний Руководители и сотрудники ведомства присоединились к доброй инициативе и помогли исполнить новогодние мечты детей Подарки в ближайшее время отправятся к ребятам fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы направленные на совершенствование антиотмывочной системы и борьбы с террористической и экстремистской деятельностью Федеральный закон наделяющий Росфинмониторинг правом получать сведения в Национальной системе платежных карт Федеральный закон которым вводятся дополнительные механизмы контроля за разрешенными операциями физических лиц включенных в перечень лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Федеральный закон упрощающий процедуру идентификации выгодоприобретателей для негосударственных пенсионных фондов Подробнее о нововведениях в канале Росфинмониторинга в МАХ fedsfm ru

Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства России и Белоруссии которое прошло в Минске Мероприятие провели заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук совместно с главой Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым Рассмотрены ход совместной работы по развитию торгово экономического сотрудничества России и Белоруссии вопросы транспортной энергетической культурно гуманитарной образовательной и другие темы Страны продолжают работу по выполнению положений ключевого интеграционного документа Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024 2026 годы Подробнее на сайте Правительства РФ Фото сайт Правительства РФ fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

О решении Европейской комиссии о внесении Российской Федерации в список третьих стран с высоким уровня риска в сфере ПОД ФТ 3 декабря Европейская комиссия опубликовала решение о включении России в перечень так называемых третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма ПОД ФТ Документ Еврокомиссии применяется только в отношении организаций подпадающих под юрисдикцию Европейского Союза ЕС Российская антиотмывочная система включая кредитно финансовый сектор продолжит работать в прежнем режиме Публикация Европейской комиссии не содержит конкретных указаний на какие либо стратегические недостатки российской антиотмывочной системы Документ готовился без участия российской стороны что противоречит порядку проведения оценки третьих стран установленному самим Союзом Россия располагает международно признанным национальным докладом и отчетом о прогрессе подготовленными в рамках существующих международных механизмов оценки отражающими развитие национальной системы ПОД ФТ и соответствие ключевым стандартам Отметим что решение Еврокомисии принято на фоне отказов компетентных органов государств членов ЕС сотрудничать с российской стороной по линии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма что ведет к повышенным рискам финансовой преступности в том числе на пространстве Европейского Союза В то же время Российская Федерация всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ Таким образом решение Еврокомиссии равно как и решение ФАТФ о приостановке российского членства в организации носит исключительно политизированный характер fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Работа российского автора стала победителем конкурса Евразийской группы на лучший материал на тему финансовой безопасности В Минске в рамках 43 го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ объявлены победители конкурса журналистов государств членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности Конкурс для представителей СМИ проводится в этом году впервые На рассмотрение жюри были представлены работы журналистов из государств членов ЕАГ по трем номинациям видеоматериалы телевизионных сюжетов публикации в печатных изданиях и сети Интернет аудиоматериалы радиосюжетов Немаловажно что в обществе укрепляется положительный имидж национальных подразделений финансовой разведки ЕАГ и в целом Глобальной сети ФАТФ растет уровень знаний граждан в сфере финансовой безопасности Роль журналистов в этом сложно переоценить Вы доступно и интересно рассказываете людям о нашей работе помогаете им не стать жертвой финансовых преступлений Нам предстоит и дальше совместно трудиться чтобы обеспечить финансовую безопасность государства общества и личности на Евразийском пространстве сказал председатель ЕАГ Юрий Чиханчин Представитель делового российского вестника Ваши личные финансы Валентина Анкудинова стала победителем в номинации публикации в печатных изданиях и сети Интернет Ее работа Деньги как крючок кто такие дропы и как не стать мошенником в доступной форме рассказывает о том как устроены схемы мошенничества кто и почему становится дропами и главное как этого избежать В числе победителей Конкурса Салтанат Арыкбаева Республика Казахстан и Юрий Шевчук Республика Беларусь в номинации Видеоматериалы телевизионных сюжетов а также Эрмек Актанов Кыргызская Республика в номинации Аудиоматериалы радиосюжетов Конкурс журналистов государств членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности проводится ежегодно под эгидой Ассоциации пресс служб финансовых разведок стран ЕАГ Подробнее на сайте fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Правоохранительными органами при участии Росфинмониторинга проведена операция Нелегал 2025 МВД России ФСБ России и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств членов ОДКБ в два этапа проведена федеральная комплексная оперативно профилактическая операция Нелегал 2025 Операция направлена на противодействие незаконной миграции и пресечение преступной деятельности международных организованных групп и преступных сообществ Итоги операции Нелегал 2025 Выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы РФ Возбуждено порядка 4 8 тысячи уголовных дел связанных с организацией незаконной миграции 1 5 тысячи уголовных дел по иным преступлениям Выявлено 673 лица находящихся в федеральном розыске 329 в межгосударственном розыске и 37 в международном розыске По информации МВД Медиа fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Мошенники действуют под видом сотрудников Росфинмониторинга Аферисты обманули студентку на 3 млн рублей Полиция Московской области задержала криминального курьера которому студентка под действием злоумышленников передала деньги и ценности Что произошло 1 20 летней студентке поступил звонок от службы доставки после чего аферисты попросили ее назвать код из СМС 2 Затем с девушкой связались лже сотрудники Росфинмониторинга ФСБ и Роскомнадзора которые сообщили что она причастна к финансированию террористической организации 3 Мошенники убедили студентку передать курьеру деньги и другие ценности для избежания уголовной ответственности Чтобы избежать уголовной ответственности она передала криминальному курьеру ценности из домашнего сейфа более 8 тысяч долларов 505 дирхамов ОАЭ золотые слитки весом 225 граммов и ювелирные украшения а также перевела 50 тыс рублей на указанный телефонный номер и передала другому посыльному наличными 120 тысяч рублей Возбуждено уголовное дело по ч 4 ст 159 УК РФ Курьер задержан Установлено что он вносил похищенную наличность на криптокошелёк оставляя себе 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения По информации МВД Медиа fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Молодежный совет Росфинмониторинга на форуме ГосСтарт Представители Молодежного совета Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу приняли участие в ежегодном всероссийском форуме молодых государственных и муниципальных служащих ГосСтарт в Нижнем Новгороде В рамках Форума мы активно проводим профориентационную работу с молодёжью совершенствуем разработанные нами учебные технологии а также организуем ряд межведомственных мероприятий направленных на повышение уровня взаимодействия отметил председатель Молодежного совета МРУ Владислав Генералов На площадке форума сотрудники ведомства представили интерактивные наработки Молодежного совета игровой комплекс Научно образовательного Центра финансового мониторинга Университета Лобачевского и материалы МУМЦФМ Программа форума включает образовательный трек презентацию успешных региональных практик обмен опытом с федеральными экспертами Мероприятие пройдет до 13 ноября и объединит свыше 1000 участников представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти органов местного самоуправления молодежных правительств регионов экспертного сообщества и студентов профильных специальностей fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX

Россия и Китай договорились поддерживать контакты и сотрудничество в сфере ПОД ФТ Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам 30 й регулярной встречи глав правительств двух стран Поддерживать контакты и сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма особенно в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ отмечается в документе Китайская сторона позитивно оценивает выдвинутую Россией инициативу формирования архитектуры евразийской безопасности В частности стороны призвали совместно противодействовать традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности таким как терроризм экстремизм незаконный оборот наркотиков С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Правительства РФ fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX