fedsfm_ru

Доброго воскресенья и приятного чтения, дорогие подписчики! Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность нелегальных майнеров Установлено, что группа лиц добывала криптовалюту без наличия соответствующей лицензии. В результате обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования, устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки. По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности превысили 100 млн тенге. Комитетом госконтроля Республики Беларусь установлено незаконное получение из бюджета более 700 тыс. рублей организацией ЖКХ Средства выделялись на реконструкцию и капитальный ремонт жилых домов и инфраструктурных объектов. Выяснилось, что были оплачены фактически невыполненные работы, а в расчетные документы по проведенным работам включена завышенная стоимость стройматериалов и комплектующих. По результатам проверки незаконно полученные средства возвращены в бюджет. В США 18 лицам предъявлены обвинения в банковском мошенничестве и отмывании денег Следствие полагает, что обвиняемые из Аризоны, Айовы, Иллинойса и Индианы выводили средства по украденным бизнес-чекам. Они также зарегистрировали фиктивные юридические лица, открыли банковские счета с использованием вымышленных имен и подставных компаний. Финансовый регулятор Великобритании выдвинул обвинения против мужчины, управляющего сетью незаконных крипто-банкоматов Согласно сообщению Управления по финансовому надзору FCA , в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года в нескольких банкоматах обвиняемого было обработано крипто-транзакций на сумму 2,6 млн фунтов стерлингов. Федеральная полиция Бразилии проводит операцию против «криптопреступников» В Бразилии при поддержке Федеральной налоговой службы полиция начала операцию по ликвидации трех преступных группировок, действующих на крипто-рынке. Злоумышленники подозреваются в отмывании денег и отправке валюты за границу. Уточняется, что с сентября 2021 года подозреваемые перевели более 55 млрд реалов.

В Росфинмониторинге прошло заседание Молодежного совета В Федеральной службе по финансовому мониторингу прошло заседание Молодежного совета, по результатам которого избран новый персональный состав. Участников встречи поприветствовали заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев и начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок. Обратившись к представителям Молодежного совета, Иван Корнев отметил важность диалога руководства с молодыми сотрудниками, пожелал им профессиональных успехов и удачи в реализации творческих планов. «Мы ждем от вас инициативы, которые будут способствовать дальнейшему развитию Росфинмониторинга – в сфере развития Службы, межведомственного диалога, культуры, спорта, волонтерства и других областей. Руководство со своей стороны готово сделать все необходимое, чтобы поддержать Молодежный совет», - сказал Иван Корнев. По результатам голосования председателем Молодежного совета Росфинмониторинга избран сотрудник Управления по противодействию отмыванию доходов Антон Буданицкий, заместителем председателя – сотрудник пресс-службы Анастасия Сёмина, секретарем – сотрудник Управления валютного мониторинга Андрей Гапонов. Подробнее на сайте

Руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО провел рабочие встречи с главами Астраханской области и Республики Калмыкия Руководитель МРУ Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Максим Ходоровский в рамках рабочих встреч обсудил отдельные аспекты сотрудничества с Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и главой Калмыкии Бату Хасиковым. Рассмотрены вопросы социально-экономического блока, минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в субъектах, реализации национальных проектов, а также оперативная обстановка в регионах. По итогам встреч согласованы меры по повышению эффективности взаимодействия финансовой разведки и региональных органов исполнительной власти.

Россия и Китай продолжат укреплять двустороннее взаимодействие в сфере ПОД/ФТ с акцентом на усиление контактов и сотрудничества в ФАТФ и ЕАГ 21 августа в Москве состоялась 29-я регулярная встреча глав правительств двух стран. В совместном коммюнике Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и Премьер Государственного совета КНР Ли Цян отметили важность: дальнейшего углубления практического сотрудничества в финансовой сфере; укрепления взаимопонимания и диалога между финансово-банковскими организациями; обеспечения бесперебойного и нормального функционирования каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем. В частности, в этих целях главы правительств России и Китая договорились: обеспечить дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с акцентом на усиление контактов и сотрудничества в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ и Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ .

Филиалы иностранных банков включены в национальную антиотмывочную систему Президент России подписал Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принятым ФЗ в российское законодательство внесены комплексные изменения, разрешающие осуществлять деятельность на территории Российской Федерации иностранным банкам через свои филиалы. Контроль и надзор за выполнением филиалами иностранных банков законодательства РФ будет осуществлять Банк России. Филиалы иностранных банков становятся полноценным субъектом национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объем прав и обязанностей филиалов иностранных банков как участников антиотмывочной системы аналогичен правам и обязанностям, которые в настоящее время соответственно реализуются и исполняются кредитными организациями с учетом ограничений на осуществление названными филиалами банковских операций и других сделок. Филиалы иностранных банков пока не смогут воспользоваться институтом делегированной идентификации и удаленной идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы. До приведения законодательства РФ в соответствие с принятым ФЗ филиалы иностранных банков будут руководствоваться нормативными актами Банка России, изданными на основании № 115-ФЗ и регулирующими деятельность кредитных организаций. Принятый Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Об изменениях в законодательстве, касающихся сферы ПОД/ФТ Президент России подписал Федеральный закон от 08.08.2024 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статьи 59.1 и 91.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». Федеральным законом для целей удостоверения медиативных соглашений и при совершении исполнительной надписи по договорам займа вводится механизм проверки действительности передачи перечисления заемщику денежных средств или других вещей. Изменения направлены на создание дополнительных условий для предотвращения использования института нотариата в незаконных финансовых операциях, в том числе связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Принят Федеральный закон от 08.08.2024 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на совершенствование регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов КПК , в том числе процедуры их создания и ликвидации. Изменены подходы к созданию кредитных кооперативов и приобретению ими прав на осуществление деятельности. Законодательно определены основания прекращения права на осуществление деятельности КПК, к которым отнесено, в том числе, неоднократное в течение года нарушение требований № 115-ФЗ или принятых на его основе нормативных актов Банка России. Установлены квалификационные требования и требования к деловой репутации органов управления КПК и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В Росфинмониторинге открылась выставка картин художников Евразии «Искусство создавать свои миры» ‍ Для сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу в здании финансовой разведки на Мясницкой улице открылась выставка представителей Еразийского художественного союза «Искусство создавать свои миры», состоящая из мини-выставок пяти художников. Выступая на открытии выставки, первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов поблагодарил мастеров за предоставленные для экспозиции работы и отметил, что организация художественных и фотовыставок в стенах Службы стала доброй традицией. На выставке представлены картины, написанные в разных жанрах: от портрета до натюрморта. Авторы работ отмечены благодарственными письмами Росфинмониторинга. Делимся фотографиями с открытия выставки

‍ Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двум бенефициарам, генеральному директору компании - оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также бывшему заместителю министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в мошенничестве, коррупционных преступлениях и отмывании преступных доходов. Уголовное дело возбуждено на основании материалов МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и региональных управлений ФСБ и МВД России. Установлено, что в 2020-2023 годах фактический собственник и член совета директоров ООО совместно с генеральным директором общества и экс-замминистра организовали ежемесячное предоставление в министерство заведомо ложных сведений о завышенных объемах вывезенных на полигоны коммунальных отходов. В результате махинаций на счёт компании было перечислено свыше 580 млн рублей, которые похищены членами организованной группы. Подробнее

Внесены изменения в антиотмывочный закон Президент России подписал Федеральный закон от 22 июля 2024 г. №210 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В антиотмывочном законодательстве закрепляется механизм пересмотра решения Банка России об отнесении юридического лица или индивидуального предпринимателя к высокой степени уровня риска совершения подозрительных операций. Первоначально указанные лица смогут обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени уровня риска совершения подозрительных операций непосредственно в Банк России, а в случае несогласия с решением Банка России – обжаловать его в соответствующей межведомственной комиссии либо в судебном порядке. Введены дополнительные возможности по делегированной идентификации для операторов информационной системы, в которой осуществляются выпуск цифровых финансовых активов и операторов обмена цифровых финансовых активов. Указанным организациям предоставляется право поручать проведение идентификации и или обновление информации другим таким же операторам, а также операторам инвестиционной платформы и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Для кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи расширяются случаи, при которых можно не проводить идентификацию и упрощенную идентификацию клиентов – физических лиц. К ним относятся осуществление платежей на сумму до 60 тыс. рублей в целях оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, а также для уплаты налогов и авансовых платежей в бюджетную систему. Подробнее на сайте

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин выступил на 573-м пленарном заседании Совета Федерации в рамках «Правительственного часа» Полный текст выступления размещен на официальном сайте Службы. Подробнее по ссылке