АФМ выявила нелегальных майнеров в Рудном с доходом свыше 100 млн тенге

Нелегальных майнеров выявил АФМ в Костанайской области Установлено, что группа лиц в городе Рудный осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива криптовалюты «Bitcoin», без наличия соответствующей лицензии, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. При этом, нелегальные «майнеры» потребляли объём электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети. В результате проведенных обысков изъято более 150 ед. майнингового оборудования ASIC , устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки. Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводились деньги. По предварительным подсчетам преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 000 000 тенге! С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте в криптобирже, наложен арест. В своем Послании Глава государства отметил необходимость продолжения работы по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга. В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году уже состоялось 7 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущества добытое преступным путем стоимостью более 1,2 млрд тенге.

Доброго воскресенья и приятного чтения, дорогие подписчики! Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность нелегальных майнеров Установлено, что группа лиц добывала криптовалюту без наличия соответствующей лицензии. В результате обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования, устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки. По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности превысили 100 млн тенге. Комитетом госконтроля Республики Беларусь установлено незаконное получение из бюджета более 700 тыс. рублей организацией ЖКХ Средства выделялись на реконструкцию и капитальный ремонт жилых домов и инфраструктурных объектов. Выяснилось, что были оплачены фактически невыполненные работы, а в расчетные документы по проведенным работам включена завышенная стоимость стройматериалов и комплектующих. По результатам проверки незаконно полученные средства возвращены в бюджет. В США 18 лицам предъявлены обвинения в банковском мошенничестве и отмывании денег Следствие полагает, что обвиняемые из Аризоны, Айовы, Иллинойса и Индианы выводили средства по украденным бизнес-чекам. Они также зарегистрировали фиктивные юридические лица, открыли банковские счета с использованием вымышленных имен и подставных компаний. Финансовый регулятор Великобритании выдвинул обвинения против мужчины, управляющего сетью незаконных крипто-банкоматов Согласно сообщению Управления по финансовому надзору FCA , в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года в нескольких банкоматах обвиняемого было обработано крипто-транзакций на сумму 2,6 млн фунтов стерлингов. Федеральная полиция Бразилии проводит операцию против «криптопреступников» В Бразилии при поддержке Федеральной налоговой службы полиция начала операцию по ликвидации трех преступных группировок, действующих на крипто-рынке. Злоумышленники подозреваются в отмывании денег и отправке валюты за границу. Уточняется, что с сентября 2021 года подозреваемые перевели более 55 млрд реалов.

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

Майнеры-нелегалы в Рудном выкачали незаконный доход в размере 100 млн тенге $210 тысяч При этом они потребляли электроэнергии, как 27 школ или 13 больниц. По потреблению энергии их и вычислили. Сотрудники финмониторинга наложили арест на оборудование и счета майнеров, в том числе на крипто-счета.

В Казахстане в Костанайской области выявили майнеров, потреблявших электроэнергию как три райцентра Деятельность группы нелегальных майнеров пресекли в Рудном, сообщает Агентство по финансовому мониторингу. По данным следствия, они незаконно добывали криптовалюту Bitcoin, не имея лицензии, и потребляли объём электроэнергии, сопоставимый с энергопотреблением трёх районных центров, 27 школ или 13 больниц. Это создавало нагрузку на местные электросети. Во время обысков правоохранители изъяли более 150 единиц оборудования для майнинга, а также устройства для их охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки. Специалисты АФМ также выявили счета на криптобирже, на которые поступала незаконно добытая криптовалюта, и банковские счета, куда выводились средства. По предварительным данным, доход от преступной деятельности превысил 100 млн тенге. Суд наложил арест на имущество и цифровые активы подозреваемых.