fedsfm_ru

Юрий Чиханчин принял участие в заседании коллегии Следственного комитета Российской Федерации Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в расширенном заседании коллегии Следственного комитета Российской Федерации об итогах работы следственных органов ведомства в 2025 году и задачах на 2026 год которое прошло под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина Из итогов работы СК РФ за 2025 г В суды передано 22 5 тыс уголовных дел об экономических преступлениях в их числе 590 дел в отношении руководителей предприятий которые долгое время не выплачивали работникам заработную плату 1123 дела по фактам уклонения от уплаты налогов 169 дел о преступлениях совершенных в сфере военно промышленного комплекса и 258 при исполнении государственного оборонного заказа 14 2 тыс уголовных дел о коррупционных посягательствах что почти на четверть больше чем годом ранее из них 555 это дела о коррупционных деяниях совершенных организованными группами и преступными сообществами 919 дел связанных со злоупотреблениями в сфере национальных проектов и программ Всего в 2025 году было возбуждено 1598 таких уголовных дел По этим делам обвиняется 1217 фигурантов из которых 312 это чиновники 1031 уголовное дело о преступлениях террористического характера в отношении 1326 лиц в том числе 72 дела о преступлениях связанных с финансированием терроризма 833 уголовных дела по фактам экстремистских проявлений К ответственности привлечено 1132 лица совершивших преступления такого рода Подробнее fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Главы финансовых разведок России и Мадагаскара провели рабочую встречу в Москве Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин встретился с генеральным директором Подразделения финансовой разведки Мадагаскара САМИФИН Мамитианой Радзаунарисуном Юрий Чиханчин отметил важность дальнейшего развития двусторонних связей и обмена лучшими практиками в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Руководители финансовых разведок России и Мадагаскара обсудили вопросы подготовки к очередному раунду взаимных оценок и оказания технического содействия в том числе по подготовке профильных кадров Стороны подчеркнули значимость дальнейшего развития таких проектов как Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности Мамитиана Радзаунарисун прибыл в Москву в составе межведомственной делегации во главе с Президентом Возрождения Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианирину Ранее в Кремле прошли переговоры главы Республики с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Мы подготовили для вас традиционный воскресный антиотмывочный дайджест Полезного чтения В Мексике прошла пленарная неделя ФАТФ В Мехико завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ которая проходила с 9 по 13 февраля 2026 года Делегации обсудили актуальные вопросы противодействия отмыванию денег финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Утверждены отчёты о взаимной оценке Австрии Италии и Сингапура в которых рассмотрена эффективность антиотмывочных мер с точки зрения соответствия их Рекомендациям ФАТФ В серый список организации включены Кувейт и Папуа Новая Гвинея чёрный остался без изменений Представитель российской финансовой разведки выступил на мероприятии ООН в Нью Йорке Представитель Росфинмониторинга принял участие в Специальном заседании Экономического и Социального совета ООН по вопросам финансовой добросовестности Мероприятие прошло в штаб квартире ООН в Нью Йорке Сотрудник ведомства рассказал о национальном опыте противодействия ИКТ преступлениям и использованию преступниками виртуальных активов для легализации доходов Подчеркнута необходимость комплексных мер по снижению рисков и развития аналитических инструментов позволяющих предотвращать и расследовать такие преступления Отмечена значимость развития международного сотрудничества в рассматриваемой сфере В Индии арестован экс директор компании в сфере недвижимости по делу об отмывании денег на сумму 85 крор рупий По предварительным данным фигурант злоупотреблял служебным положением при содействии в приобретении земельных участков для риэлторской компании с целью совершения несанкционированных сделок и вывода средств фирмы Для проведения транзакций сокрытия прав собственности и получения незаконной выгоды использовалась сеть подставных лиц Некоторые земельные участки и права на застройку были переданы по заниженным ставкам аффилированным юрлицам а разница в стоимости выведена через многоуровневые финансовые схемы В Турции задержаны более десяти человек и арестованы активы на сумму около 300 млн лир в рамках расследования отмывания денег Сообщается что подозреваемые публиковали платный контент на онлайн платформах запрещенных в стране из за противоречия нормам общественной морали и семейным ценностям Затем они отмывали доходы путем покупки активов а также инвестиций в биткоины и золото По данным прокуратуры Стамбула расследование проводимое подразделением по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег затронуло 25 человек и две компании действовавшие в восьми провинциях Прокуратура Нидерландов оштрафовала на 500 тысяч евро голландский филиал люксового бренда по делу об отмывании денег Согласно заявлению прокуратуры бренд нарушил закон об отмывании денег и финансировании терроризма компания должным образом не проверяла личности клиентов которые неоднократно тратили крупные суммы наличных в течение длительного периода АнтиотмывочныеНовости fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

В Мексике завершилась пленарная неделя ФАТФ В Мехико завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ которая проходила с 9 по 13 февраля 2026 года Об изменениях в сером списке принятых документах актуальном статусе России в организации и других итогах сессии читайте в нашем канале в MAX fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга отметил важность развития аналитических и цифровых компетенций студентов Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо Кавказскому федеральному округу Алексей Русин выступил на круглом столе в Кабардино Балкарском государственном университете имени Х М Бербекова Представители подразделения финансовой разведки правоохранительных и контрольно надзорных органов обсудили вопросы создания профильных классов в общеобразовательных учреждениях подготовки кадров повышения квалификации сотрудников и другие темы В своем выступлении Алексей Русин обратился к опыту Росфинмониторинга в подготовке молодых специалистов для национальной антиотмывочной системы Руководитель Управления отметил важность развития аналитических и цифровых компетенций молодых специалистов на этапе обучения в вузах Увеличиваются объемы данных растет число цифровых инструментов меняется логика выявления рисков и нарушений Поэтому сегодня особенно важно говорить не просто о закрытии текущих кадровых потребностей а о формировании устойчивого кадрового резерва на перспективу Речь идет о системной работе с молодыми людьми которые только выбирают свой профессиональный путь и о создании условий для развития аналитических и цифровых компетенций еще на этапе обучения отметил Алексей Русин Выступающий рассказал участникам о таких проектах как Международное движение по финансовой безопасности Международная олимпиада по финансовой безопасности fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по ЮФО подвели итоги работы за 2025 год Под председательством заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ивана Корнева состоялось совещание по подведению итогов работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу в 2025 году Иван Корнев отметил важность координации общих усилий представителей подразделения финансовой разведки правоохранительных и контрольно надзорных органов и укрепления механизмов межведомственного взаимодействия для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма на региональном и федеральном уровнях Сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами как использование новых технологий и финансовых инструментов в преступных целях вовлечение в противоправную деятельность молодого поколения в том числе несовершеннолетних Важно уделить особое внимание вопросам финансовой безопасности борьбе с мошенничеством дропперством Для достижения результатов необходимы общие усилия сказал Иван Корнев Руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Алексей Хорунин доложил основные итоги работы Управления за 2025 год и обозначил приоритетные задачи на 2026 год В 2025 году с использованием материалов Управления возбуждено более 370 уголовных дел Общая сумма арестованного имущества и денежных средств назначенных к возмещению составила свыше 1 7 млрд рублей Подробнее на сайте fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга поделился национальным опытом борьбы с ИКТ преступлениями на площадке ООН Заместитель начальника Юридического управления Росфинмониторинга Даниил Бурда принял участие в Специальном заседании Экономического и Социального совета ООН по вопросам финансовой добросовестности Мероприятие прошло в штаб квартире ООН в Нью Йорке Даниил Бурда представил национальный опыт противодействия ИКТ преступлениям и использованию преступниками виртуальных активов для легализации доходов Представитель ведомства подчеркнул необходимость комплексных мер по снижению рисков и развития аналитических инструментов позволяющих предотвращать и расследовать такие преступления Сегодня я хотел бы поделиться национальным опытом в этой сфере В нормативной плоскости в России для повышения результативности выявления противодействия и расследования преступлений в сфере ИКТ утверждена Концепция государственной системы противодействия противоправным деяниям с использованием ИКТ Она направлена на защиту государства общества и граждан Кроме того создан программный инструмент Прозрачный блокчейн для мониторинга и анализа операций с виртуальными активами сказал Даниил Бурда Отмечена необходимость развития международного сотрудничества и усиления роли ООН в противодействии отмыванию доходов через разработку комплексного международно правового документа для эффективного пресечения и расследования трансграничных преступлений по отмыванию доходов fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Всем доброго воскресенья Что произошло за неделю в сфере борьбы с финансовой преступностью читайте в нашем дайджесте В России с участием финансовой разведки пресекли криминальную схему торговли биоматериалами умерших людей Оперативные мероприятия проводились сотрудниками ГУ МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области и Росфинмониторинга Установлено что руководство одной из больниц Санкт Петербурга за вознаграждение помогало незаконно вывозить части тел умерших граждан В дальнейшем биоматериалы передавались коммерческим организациям и использовались в качестве опытных образцов в сфере косметологии хирургии и стоматологии Возбуждены уголовные дела подозреваемые задержаны В Казахстане популярные блогеры обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег По версии следствия супруги обладая многомиллионной аудиторией в социальных сетях организовали незаконную схему под видом реализации онлайн курсов Призовой фонд формировался не за счет собственных средств как это декларировалось публично а за счет денежных средств полученных от участников под видом оплаты за онлайн курсы Выявлены факты изменения параметров электронного барабана удачи при которых вероятность выигрыша приза в 5 тысяч тенге искусственно увеличена тогда как шансы на более ценные призы значительно снижены Сумма средств поступивших от граждан на подконтрольную компанию составила 247 5 млн тенге По оценке финразведки Индонезии PPATK объем экологических преступлений связанных с отмыванием денег составил 102 млрд долларов с 2020 года Об этом сообщил глава PPATK Иван Юстиавандана выступая на комиссии III Палаты представителей Незаконные средства поступают от ряда экологических преступлений включая незаконную добычу полезных ископаемых и вырубку лесов Глава ведомства подчеркнул что проекты позиционируемые как экологически безопасные все чаще используются в качестве прикрытия для финансовых преступлений Комиссия призвала правительство усилить полномочия PPATK помимо замораживания счетов ведомство должно быть наделено полномочиями и технологическими инструментами для отслеживания потоков средств полученных от зеленых финансовых преступлений Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями отмыванием денег и финансированием терроризма AFCMLTF Ливии выявило хищение более 6 8 млн динаров пенсий и пособий для пенсионеров AFCMLTF сообщило что это один из крупнейших случаев хищения раскрытых в секторе социального обеспечения Средства предназначались для болеем чем 5 тысяч пенсионеров Обвиняемый работающий в Фонде социального обеспечения в Триполи признался в злоупотреблении служебными полномочиями Дело передано в прокуратуру для завершения расследования и принятия мер МАНИВЭЛ оценил эффективность мер Сербии по ПОД ФТ ФРОМУ В отчете МАНИВЭЛ отмечается что благодаря регулярному проведению национальной оценки рисков Сербия улучшила понимание соответствующих рисков что позволило принять более целенаправленные меры по их снижению Скоординированные политические усилия включая стратегии планы действий и эффективный мониторинг позволили добиться прогресса По итогам оценки Сербия получила план основных рекомендуемых мер которые необходимо реализовать в течение трех лет АнтиотмывочныеНовости fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

В Санкт Петербурге при участии Росфинмониторинга раскрыта схема нелегальной торговли биоматериалами из больничного морга Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г Санкт Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями Росфинмониторинга пресекли криминальную схему торговли биоматериалами умерших людей По оперативным данным руководство одной из городских больниц за денежное вознаграждение на протяжении длительного времени способствовало незаконному вывозу частей тел умерших В дальнейшем биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии хирургии и стоматологии Кроме того представителям коммерческих структур научно исследовательской направленности разрешалось проводить вскрытия в помещении больничного морга без оформления необходимых документов Зафиксированы случаи подмены тел умерших для того чтобы родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности ГСУ СК России по г Санкт Петербургу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных статьями 286 290 и 291 УК РФ Полицейские задержали учредителя коммерческой организации которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей а также заведующего патологоанатомическим отделением больницы По информации МВД России fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета в составе межведомственной делегации с рабочим визитом прибыл в Мьянму Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Гилета в составе межведомственной делегации возглавляемой Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу с рабочим визитом прибыл в Республику Союз Мьянма На повестке переговоров широкий спектр вопросов двусторонних отношений координация подходов на международной арене национальная и региональная безопасность и другие темы Стороны обсудят взаимодействие по линии спецслужб и правоохранительных органов а также финансовых разведок двух стран Подробнее fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте