kgk_oficial

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Спешим поделиться с вами антиотмывочными новостями из разных уголков планеты Полезного чтения Во Франции прошло Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ Участники сессии обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью меры принимаемые членами глобальной сети ФАТФ по ПОД ФТ ФРОМУ Утвержден ряд документов в том числе обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД ФТ ФРОМУ и план работы по имплементации Рекомендации 16 Утверждены отчеты о взаимной оценке Бельгии и Малайзии Из серого списка ФАТФ исключены Буркина Фасо Мозамбик Нигерия и ЮАР В России преобразована комиссия по противодействию финансированию терроризма Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ которым Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма преобразована в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности Новая структура сможет рассматривать причастность лиц не только к террористической но также к экстремистской и диверсионной деятельности В ее полномочия входит заморозка банковских счетов и имущества фигурантов а также сбор и анализ информации от российских и зарубежных организаций 83 человека в шести африканских странах арестованы в ходе операции по борьбе с финансированием терроризма Операция Катализатор Интерпола и Африпола была направлена на выявление и пресечение финансовых потоков и схем связанных с финансированием терроризма и сетями его поддержки В ходе операции власти Анголы Камеруна Кении Намибии Нигерии Южного Судана проверили более 15 тысяч лиц и организаций выявив около 260 млн долларов предположительно связанных с террористической деятельностью Арестовано около 600 тысяч долларов проводятся дополнительные расследования с целью выявления и возврата активов В Казахстане пресечена финансовая пирамида организаторы которой для создания видимости легитимности проводили благотворительные акции в детских домах Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Установлено что подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта Они предлагали вложить от 30 до 50 тысяч долларов США с гарантией 100 доходности Пирамида действовала через интернет платформу построенную на матричной системе из шести бонусных уровней выплаты начислялись в криптовалюте Для создания видимости легитимности организаторы проводили благотворительные акции в детских домах В финансовую пирамиду были вовлечены 117 участников Наложен арест на криптовалюту в сумме 32 тысяч долларов Канадский регулятор по борьбе с отмыванием денег оштрафовал крипто компанию на 176 9 млн канадских долларов Это крупнейший штраф когда либо назначенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов FINTRAC Сообщается что компания не отправляла отчеты о подозрительных транзакциях когда были основания подозревать что они связаны с отмыванием денег от торговли материалами о сексуальном насилии над детьми мошенничества и др преступлений fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX

Территориальные органы КГК Беларуси продолжают межведомственное взаимодействие с российскими коллегами В ходе состоявшегося сегодня онлайн семинара представители КГК Минской и Витебской областей и Контрольно счетной палаты Москвы обсудили вопросы кадрового обеспечения органов государственного финансового контроля В мероприятии организованном Комитетом госконтроля Минской области приняли участие руководители территориальных контрольных органов а также специалисты в ведении которых находятся кадровые вопросы В ходе обстоятельного разговора рассмотрены практические аспекты подбора работников их мотивации оценки результативности Отмечено много схожих направлений в работе по данным вопросам Участниками семинара проявлен обоюдный интерес к имеющимся у каждой из сторон наработкам в организации работы с кадрами в том числе с молодыми специалистами Достигнуты договоренности о дальнейшем обмене опытом

В Воложинском районе пресечена незаконная добыча песка КГК Минской области выявлены грубые нарушения природоохранного законодательства допущенные при строительстве автомойки в Воложинском районе Установлено что местный предприниматель игнорируя нормы законодательства самовольно произвел добычу 94 тонн песчано гравийной смеси Работы велись без соответствующего разрешения Добытый материал был использован на подготовку площадки для строительства автомойки Специалистами районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды рассчитан ущерб причиненный окружающей среде который составил более 7 1 тыс рублей Сумма вреда возмещена в бюджет В отношении предпринимателя составлен административный протокол за самовольное пользование природными ресурсами

В ходе приема граждан к Дмитрию Баско обратились четверо жителей Поставленные вопросы касались ремонта дороги отопления жилого помещения несогласия с размером пенсии по возрасту возможности оказания сельхозпредприятием помощи пожилому человеку в форме предоставления сельскохозяйственной продукции По каждому обращению даны разъяснения либо поручения соответствующим должностным лицам Отдельные вопросы оставлены на контроле в КГК

Итоги совещания о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 октября собрал совещание о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота в Республике Беларусь Подробности president gov by ru events sovesanie o merah po obespeceniu ustojcivogo razvitia vitebskoj oblasti i situacii s padezom krupnogo rogatogo skota

По поручению Президента Беларуси в школах усилят контроль по вопросам за организацией питания Ситуация изучается во всех регионах страны Уже выявили ряд проблемных вопросов и нарушений Ольга Провоторова замначальника отдела Комитета государственного контроля Беларуси Установлены многочисленные факты нарушения технологий приготовления блюд в том числе недовложения сырья Также выявлены случаи выноса работниками пищеблоков продуктов питания По прежнему отдельная часть приготовленных блюд направляется в отходы Кроме того в ряде школ выявлены факты хранения товаров с истекшим сроком годности По всем фактам нарушений выданы рекомендации Во многих случаях недостатки устраняли в ходе мониторингов Проверки продолжаются

Комитетом госконтроля Брестской области начата проверка коммунального предприятия Барановичское городское ЖКХ В ходе проверки будут изучены вопросы законности и эффективности использования государственных средств и имущества соблюдения требований Директивы Президента Республики Беларусь 7 О совершенствовании и развитии жилищно коммунального хозяйства страны соблюдения законодательства при строительстве реконструкции модернизации капитальном и текущем ремонтах об обращениях граждан трудового законодательства порядка формирования и применении цен и тарифов на услуги и др Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат бот телеграм канала КГК

Ненадлежащее санитарное состояние просроченное сырье шпик из будущего Приостановлена работа колбасного цеха Комитетом госконтроля Гомельской области при проверке совместно с санитарной и ветеринарной службами колбасного цеха одного из предприятий потребительской кооперации области установлены многочисленные нарушения На производстве выявлено более 120 кг сырья каша перловая субпродукты вареные комплексная пищевая добавка с истекшими сроками годности Кроме того часть готовой продукции 12 кг шпика была промаркирована будущей датой производства 16 10 2025 вместо 14 10 2025 Также предприятием своевременно не проводились уборка производственных помещений и чистка технологического оборудования Следует отметить что о предстоящей проверке субъект хозяйствования был уведомлен заранее Санитарной службой запрещена реализация и использование в производстве недоброкачественного сырья Работа колбасного цеха приостановлена для наведения порядка

Также установлено что начальник отдела другого минского предприятия занимающегося производством электродвигателей генераторов и трансформаторов в марте 2025 года получил 5 тыс рублей за снижение стоимости производимой организацией блочной комплектной трансформаторной подстанции которую намеревались приобрести коммерсанты Руководитель среднего звена задержан и дал признательные показания Кроме того ведущий инженер по техническому надзору за строительством еще одного столичного предприятия энергетики в течение 2025 года получил 3 тыс рублей за скорейшее визирование актов сдачи приемки выполненных строительно монтажных работ которые осуществляла коммерческая структура Во всех трех случаях денежные средства передавались работниками общества с ограниченной ответственностью занимающегося производством и поставкой электротехнического оборудования По фактам совершения коррупционных преступлений в отношении работников трех государственных предприятий возбуждены уголовные дела по ч 1 и 3 ст 430 а также ч 1 ст 433 Уголовного кодекса Республики Беларусь Следственным комитетом ведется предварительное расследование

КГК Гродненской области установлены факты некачественной уборки лесов от ветровальной древесины В нынешнем году в Гродненской области сильными ветрами было повреждено 2166 га леса На этих участках проведены санитарно оздоровительные мероприятия Заготовлено 88 6 тыс куб м древесины При этом не всегда мероприятия по наведению порядка проводятся качественно Недостатки выявлены в Гродненском лесхозе Так в Августовском лесничестве некачественно проведена очистка лесосеки от порубочных остатков которые остались хаотично разбросаны в лесу Здесь же выявлена дровяная древесина которая своевременно не вывезена из леса Нарушения также установлены в Сопоцкинском лесничестве где в сентябре были проведены мероприятия по удалению сухостойных и ветровально буреломных деревьев Однако спустя месяц работниками КГК было установлено дальнейшее усыхание деревьев хвойных пород что снова требует проведения санитарно оздоровительных мероприятий а соответственно дополнительных затрат