Мошенничество с материнским капиталом в Раздольненском районе и Тобольске

В Раздольненском районе вынесен приговор о махинациях с материнским капиталом. Осуждённая, являясь матерью троих детей, желая обналичить денежные средства материнского капитала, в 2017 году обратилась в кредитный потребительский кооператив, функционирующий на территории поселка Раздольное. Осужденная оформила доверенность на должностное лицо кооператива, на основании которого на ее имя был приобретен земельный участок в одном из населенных пунктов Псковской области. Далее женщина заключила с кооперативом фиктивный договор потребительского займа на сумму 408 тыс. рублей, на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке. С целью обналичивания денежных средств материнского капитала злоумышленница предоставила в территориальное управление пенсионного фонда Российской Федерации указанный фиктивный договор с заявлением о желании направить денежные средства на погашение долга перед кооперативом. Таким способом подсудимая получила более 400 тыс. рублей, часть из которых передала должностному лицу кооператива, а остальными распорядилась по своему усмотрению. В отношении должностных лиц кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 1 году лишения свободы, условно с испытательным сроком на аналогичный период.

Крымчанку приговорили к году условного лишения свободы за махинации с маткапиталом По данным прокуратуры республики, женщина при помощи потребительского кооператива купила участок в Псковской области, заключила фиктивный договор на строительство жилья и подала документы на получение маткапитала: «Таким способом подсудимая получила более 400 тыс. рублей, часть из которых передала должностному лицу кооператива, а остальными распорядилась по своему усмотрению».

В Нижегородской области по подозрению в мошенничестве мои коллеги задержали работников кредитного потребительского кооператива. Оперативники установили, что злоумышленники под видом законной деятельности предоставляли услуги по обналичиванию средств материнского семейного капитала владельцам государственных сертификатов, которые хотели его использовать на цели, не предусмотренные федеральным законодательством. Сообщники незаконно оформляли им право собственности на земельные участки на территории Богородского муниципального округа с регистрацией права собственности по договорам купли-продажи, а также помогали получить кредиты на строительство жилья. Далее подготовленные документы и заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала передавались в соответствующие органы для погашения основного долга и процентов по займу на строительство дома с целью улучшения жилищных условий. После получения маткапитала клиенты отдавали часть денег злоумышленникам, а остальные тратили на личные нужды. Следователем СО ОМВД России «Богородский» возбуждены восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159.2 УК РФ. В настоящее время один из фигурантов находится под домашним арестом, еще четверым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, установлены владельцы сертификатов, принимавшие участие в криминальной схеме. Их действиям также будет дана правовая оценка. #РаботаетПолиция

НА МОШЕННИЧЕСТВЕ С МАТКАПИТАЛОМ ПОПАЛАСЬ ЖИТЕЛЬНИЦА КАМЧАТКИ 35-летняя женщина обналичила социальную выплату под предлогом приобретения земельного участка и строительства жилого дома. Она оформила фиктивный договор займа и получила более 430 тысяч рублей, которые потратила по своему усмотрению, В отношении неработающей ранее судимой горе-матери возбуждено и расследуется уголовное дело. Ей грозит лишение свободы до 6 лет.

В Тобольске за мошенничество со средствами материнского семейного капитала два бывших сотрудника кредитного потребительского кооператива отправятся в колонию Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников кредитного потребительского кооператива. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере . В суде установлено, что подсудимые разработали преступную схему хищения бюджетных денежных средств. Для этого они с января по декабрь 2016 г. размещали объявления в общественных местах с целью подыскания владельцев государственных сертификатов на материнский семейный капитал. Под видом оказания юридической помощи они убеждали владельцев сертификатов заключить с кооперативом договоры целевого займа на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского семейного капитала. Впоследствии за счет федерального бюджета заявителям возмещались якобы понесенные расходы на приобретение земельного участка на территории Челябинской области и строительство жилого дома, которое в действительности не осуществлялось, а денежные средства тратились на не предусмотренные законом цели. В результате указанных действий федеральному бюджету причинен ущерб в размере более 17 млн рублей. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы: мужчине – 2 года 6 месяцев, женщине – 2 года. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

‍ Восемь уголовных дел о мошенничестве при получении материнского капитала возбуждено в Богородском районе Задержали пятерых сотрудников кредитного потребительского кооператива. По версии полиции, они помогали нижегородцам обналичивать средства маткапитала. Часть денег мошенники оставляли себе. Остальное они отдавали своими клиентам, которые тратили эти средства на личные нужны. Один из фигурантов дела находится под домашним арестом, четверо — под подпиской о невыезде.

Восемь уголовных дел о мошенничестве при получении маткапитала завели в Богородске Полиция задержала пятерых работников кредитного потребительского кооператива. Установлено, что финансовая компания помогала владельцам государственных сертификатов обналичивать средства материнского капитала. После получения маткапитала клиенты отдавали часть денег мошенникам, а остальное тратили по своему усмотрению. Один из фигурантов находится под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.