В Ингушетии задержаны члены ОПГ по делу о хищении 1 млрд рублей

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 2019 по 2022 года члены ОПГ, путем получения копий личных документов с анкетными и иными данными физических лиц, в том числе свидетельств о рождении третьего и последующих детей, изготавливали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа между ГУП «РОИЖК РИ» и покупателями объектов недвижимости по ранее изготовленным подложным договорам купли-продажи, а также путем изготовления и последующего предоставления свидетельств о рождении на несуществующих детей, якобы рожденных за пределами Российской Федерации. В результате противоправных действий члены группы похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 1 млрд рублей. Деятельность организованной преступной группы была тщательно законспирирована и долгое время осуществлялась под видом законной деятельности. В рамках возбужденного уголовного дела на территории Республики Ингушетия и РСО-Алания, при поддержки сотрудников ФСБ и сотрудников УЭБ и ПК МВД по Республике Ингушетия, проведены 15 обысков по местам жительства и работы членов ОПГ. Три фигуранта уголовного дела, в том числе директор республиканского унитарного предприятия ипотечного кредитования, который являлся организатором ОПГ, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении двух фигурантов Пятигорским городским избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьей фигурантки, которая на иждивении имеет 7 несовершеннолетних детей, двое из которых являются инвалидами, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, в ходе расследования планируется дать юридическую оценку действий должностных и иных гражданских лиц, причастных к противоправному деянию.

"Обнал" по-ивановски: в регионе шесть организаторов ОПГ, используя преступную схему, получили доход 16 миллионов рублей Они создали 23 коммерческие организации, номинальными директорами которых назначались близкие родственники или друзья фигурантов. Подробности раскрыли в пресс-службе регионального УМВД. Подписывайтесь ↗ Прислать новость

Новость дна дня из соседнего региона: три жителя Ингушетии арестованы по подозрению в хищении более 1 млрд рублей По версии следствия, группировку организовала жительница республики. Она и её сообщники подделывали свидетельства о рождении детей или смерти их родителей и получали выплаты. Таким образом с 2019 по 2022 год они похитили из Социального фонда России более миллиарда рублей. В апреле этого года дома и на рабочих местах злоумышленников прошли обыски. На них завели 8 уголовных дел. Двое заключены под стражу, а третьего посадили под домашний арест. Расследование продолжается. В курсе Новости Ставрополья предложить новость

Особенно интересны «неустановленные лица» и их роль в реализации схемы крупномасштабных хищений. Громкое дело пошло в плюс силовым структурам, в то же время свидетельствует о критической уязвимости бюджетной сферы Ингушетии перед подобными махинаторами. С отсутствием наказания для ОПГ в Пенсионном Фонде Ингушетии, похитившем более 500 млн рублей, местные эксперты поторопились. Система довольно неповоротлива, это так. Но разбор полетов и наказание провинившихся очевидно будет. Дело следователей СК в разоблачениях, а региональных тг-каналов - в дополнительной огласке. Как показала практика взаимодействия с властями, они реагируют на это.

В Ингушетии задержали членов ОПГ по делу о хищении свыше 1 млрд рублей. В Ингушетии пресечена деятельность организованной преступной группы, подозреваемой в хищении более 1 млрд рублей, предназначавшихся для поддержки семей с детьми, сообщили в ГУ МВД по СКФО. Отмечается, что с 2019 по 2022 год участники преступной группы изготавливали поддельные договоры купли-продажи недвижимости и договоры займа между ГУП «РОИЖК РИ» и покупателями. Они использовали копии личных документов с данными реальных людей и даже изготавливали свидетельства о рождении несуществующих детей, якобы рождённых за пределами России. «Преступники тщательно скрывали свою деятельность, но правоохранительные органы раскрыли это дело. Было возбуждено уголовное дело, проведены обыски и задержаны три фигуранта, включая организатора ОПГ — директора республиканского унитарного предприятия ипотечного кредитования», — говорится в пресс-релизе. ГАЗЕТА•ИНГУШЕТИЯ

Организованная преступная группа похитила в Ингушетии более 1 млрд рублей из бюджета, выделенных на господдержку семей с детьми - ГУ МВД по СКФО. Задержаны трое подозреваемых. Следователи ведомства возбудили семь уголовных дел по статье о мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере. Их объединили в одно производство. Группа специализировалась на хищениях в особо крупном размере из бюджета и тщательно скрывалась. В её состав входили сотрудники регионального оператора ипотечного жилищного кредитования, жители Ингушетии, работники Роскадастра и неустановленные лица. Организатором был директор регоператора. С 2019 по 2022 годы члены ОПГ получали копии личных документов с данными физлиц, включая свидетельства о рождении третьего и последующих детей. Злоумышленники подделывали договоры купли-продажи недвижимости и договоры займа между регоператором и покупателями объектов, а также свидетельства о рождении за пределами России несуществующих детей. Так они похитили более 1 млрд рублей. В домах и по местам работы задержанных в Ингушетии и Северной Осетии провели 15 обысков. Пятигорский горсуд отправил в СИЗО двух фигурантов. Третья воспитывает семерых несовершеннолетних детей, включая двух инвалидов. Её оставили под домашним арестом. Уголовное дело завели по материалам Управления «К» 4 службы ФСБ России и УФСБ России по Ставропольскому краю, УЭБ и ПК МВД по Республике Ингушетия и 3 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО при координации ГУ Генеральной прокуратуры РФ.

Полицией завершено расследование громкого уголовного дела. "Щупальца" ОПГ, которым дистанционно командовал гражданин из Таджикистана, дотянулись до нескольких городов России и республик СНГ. У группировки была четкая организация и подотчетность. Читать

Шесть организаторов ОПГ создали 23 фиктивные компании, чтобы обналичить 16 миллионов рублей. Читать