Силовики раскрыли банду обнальщиков в Петербурге

ФСБ разоблачила преступное сообщество, обналичившее 18 миллиардов рублей Сотрудники Федеральной службы безопасности ФСБ в ходе реализации комплекса оперативных мероприятий выявили организованное преступное сообщество ОПС , в состав которого входили более чем 80 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа. Участники ОПС занимались незаконной банковской деятельностью, хищением бюджетных денежных средств и неправомерным оборотом средств платежей.

Банду обнальщиков, заработавших 18 млрд рублей на госконтрактах, задержали в Москве и Петербурге В организованном преступном сообществе участвовали более 80 человек. Они различными способами, в том числе с помощью криптобиржи и покупкой-продажей драгметаллов, обналичивали деньги, полученные с государственных контрактов. Сейчас правоохранители решают об избрании меры пресечения девяти участникам банды.

ФСБ пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, обналичившей 18 млрд рублей. По данным правоохранителей, в момент создания преступное сообщество включало более 80 участников

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества На территории Санкт-Петербурга действовало организовано преступное сообщество. Членами сообщества осуществлялась незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами с 2020 по 2023 год с целью последующего обналичивания были получены денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей. На территории различных субъектов страны силовиками проведено более 40 обысков. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов как физических, так и юридических лиц.

В городе Петербурге Федеральная служба безопасности выявила и задержала организаторов большой группы фальшивомонетчиков, в которой участвовало приблизительно 80 человек. По версии следствия, банда занималась незаконной деятельностью в сфере банковского дела, часть полученных средств была через государственные контракты, а отмывалась с использованием криптовалюты и торговли драгоценными металлами. Группировка незаконно получила не менее 7 миллиардов рублей.

В Санкт-Петербурге ФСБ выявила и арестовала организаторов крупной группы мошенников, которая числила около 80 человек. По версии расследования, банда занималась незаконной финансовой деятельностью, часть средств была получена через сделки с государственными контрактами, а обналичивалась с использованием криптовалют и торговли драгоценными металлами. Группировка незаконно заработала не менее 7 миллиардов рублей.

Банду обнальщиков из более 80 человек раскрыли в Петербурге, Москве и Костромской области Силовики задержали нескольких создателей и участников организованного преступного сообщества, которое занималось нелегальной банковской деятельностью, хищением бюджетных средств и незаконным оборотом финансов. Махинаторы использовали различные методы «обнала», в том числе «крутили» схемы с криптовалоютами и покупали-продавали драгоценные металлы в банках. «Членами ОПС было обналичено не менее 18 миллиардов рублей, часть которых получены в рамках государственных контрактов, заключённых в различных регионах Российской Федерации», — сообщили в ФСБ. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества или участии в нём. Решается вопрос об избрании меры пресечения 9 участникам преступной группы. Подписаться

ФСБ пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, обналичившей 18 млрд рублей. По данным правоохранителей, в момент создания преступное сообщество включало более 80 участников

ФСБ пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, обналичившей 18 млрд рублей Сотрудники ФСБ и экономической полиции задержали в Санкт-Петербурге, Москве и Костромской области организаторов и участников крупного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, хищениями бюджетных денег и неправомерным оборотом средств платежей. Злоумышленники обналичили не менее 18 млрд рублей, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Одним из задержанных организаторов указанного преступного сообщества является гражданин Грузии Темур Псутури. В настоящее время решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении девяти участников преступной группы и соответствующих мер пресечения", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, в момент создания преступная группа включала более 80 участников. Установлено, что соучастники использовали различные методы обналичивания денежных средств, включая схемы по приобретению стейблкоинов на криптобирже Garantex и купле-продаже драгоценных металлов в банках. Часть денег из обналиченных 18 млрд рублей была получена в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах России.

Деятельность преступного сообщества члены которого занимались незаконной банковской деятельностью, или в простонародье "обналом", пресечена в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД И ФСБ. Всего в различных регионах страны, практически одновременно, проведено порядка 40 обысков. Масштабность обозначенных мероприятий предопределена преступным размахом злоумышленников. Более 7 млрд рублей были получены членами преступного сообщества в период с 2020 по 2023 годы для последующего обналичивания. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов, продолжаются. Россия Z