Майнеры из Приднестровья перед судом за уклонение от уплаты налогов

Майнеры в Приднестровье не хотели платить налоги. Теперь их ждёт суд. Внеплановая проверка на ООО «Криптекс» показала, что в 2019-2021 годах руководство фирмы не перечислило в бюджет ПМР более 2,8 млн рублей. В отчётность вносились искажённые данные. Доходы, полученные от оборота криптовалюты, оседали на личных счетах нескольких граждан ПМР, а затем переводились на счета руководителей компании и их знакомых. Сейчас на оборудование ООО «Криптекс» стоимостью выше 6 млн рублей наложен арест. Уголовное дело в отношении директора фирмы Андрея Сербина и её фактического руководителя Романа Кожокаря передано в суд.

Следственный комитет арестовал криптоферму, которая скрывала доходы от налоговой. Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Криптекс» Андрея Сербина и фактического руководителя Романа Кожокаря. Майнеры подделывали бухгалтерию и не доплатили 2,8 млн рублей налогов. Пока владельцы не возместят ущерб, на оборудование криптофермы наложили арест. Завели уголовное дело.

В Кузбассе глава топливной компании вместе с несколькими сообщниками придумал схему ухода от уплаты налогов и незаконно скрыл от государства больше 650 млн рублей. Часть изобличающей документации подельники спрятали под землей и думали, что об их секрете никто не узнает, но ошиблись. Теперь мужчин ждет скамья подсудимых и в перспективе – приличный тюремный срок.

Следователями СК России продолжается расследование крупного уклонения от уплаты налогов Приморскими следователями СК расследуется уголовное дело в отношении директора коммерческой организации ООО «ДВСК Гарант» - Игоря Кациева, занимающейся строительством жилых и нежилых объектов. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, в период времени с января 2018 года по март 2021 года подозреваемый, с целью уклонения от уплаты налогов, провел ряд фиктивных финансово-хозяйственных операций с девятью организациями контрагентами города Владивостока, тем самым уклонился от уплаты налогов. Таким образом, не уплатил налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, умышлено занизив налоговую базу на сумму свыше 175 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела проведены обыски в жилищах подозреваемого и сотрудников организации, а также в офисе компании. Следователями регионального СКР осматриваются изъятые бухгалтерские и финансовые документы, изъяты средства связи, системные блоки, выполняются другие следственные действия. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС и при сопровождении УМВД России по Приморскому краю.

Следователями СК продолжается расследование крупного уклонения от уплаты налогов Приморскими следователями СК расследуется уголовное дело в отношении директора коммерческой организации ООО «ДВСК Гарант» - Игоря Кациева, занимающейся строительством жилых и нежилых объектов. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. С января 2018 года по март 2021 года подозреваемый провел ряд фиктивных финансово-хозяйственных операций с девятью организациями контрагентами города Владивостока, тем самым уклонился от уплаты налогов. Таким образом, не уплатил налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, умышлено занизив налоговую базу на сумму свыше 175 млн рублей. Были проведены обыски в жилищах подозреваемого и сотрудников организации, а также в офисе компании. Следователями регионального СКР осматриваются изъятые бухгалтерские и финансовые документы, изъяты средства связи, системные блоки, выполняются другие следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

Руководители майнинговой организации «Криптекс» Андрей Сербин и Роман Кожокарь предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе внеплановой проверки сотрудниками МГБ за период с 2019 по 2021 гг. выявлено, что компания не перечислила в бюджет ПМР около 3 млн рублей. Данные в отчетности были искажены, а доходы от оборота криптовалюты направлялись на личные счета граждан и затем переводились на счета руководителей компании и их знакомых. Сейчас на оборудование организации стоимостью более 6 млн рублей наложен арест. Уголовное дело передано в суд.

Майнеры в Приднестровье не хотели платить налоги. Теперь их ждёт суд. Внеплановая проверка на ООО «Криптекс» показала, что в 2019-2021 годах руководство фирмы не перечислило в бюджет ПМР более 2,8 млн рублей. В отчётность вносились искажённые данные. Доходы, полученные от оборота криптовалюты, оседали на личных счетах нескольких граждан ПМР, а затем переводились на счета руководителей компании и их знакомых. Сейчас на оборудование ООО «Криптекс» стоимостью выше 6 млн рублей наложен арест. Уголовное дело в отношении директора фирмы Андрея Сербина и её фактического руководителя Романа Кожокаря передано в суд. Намайнили на срок.

В Кузбассе по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 650 млн рублей пойдут под суд 53-летний руководитель фирмы по торговле топливом, а также ее главный бухгалтер и четверо человек, в разное время являвшихся директорами организации. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ. По данным источника NGS42.RU, речь идет о компании ООО «Евротэк», ее бывшем учредителе Сергее Колоскове и его предполагаемых подельниках.

Директор коммерческой организации ООО «ДВСК Гарант» в Приморье подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере Игоря Кациев, занимающейся строительством жилых и нежилых объектов, с января 2018 года по март 2021 года провел ряд фиктивных финансово-хозяйственных операций с девятью организациями контрагентами города Владивостока, тем самым уклонился от уплаты налогов. Он не уплатил налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, умышлено занизив налоговую базу на сумму свыше 175 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела проведены обыски в жилищах подозреваемого и сотрудников организации, а также в офисе компании. Следователями осматриваются изъятые бухгалтерские и финансовые документы, изъяты средства связи, системные блоки. Видео: Следком Приморья PrimaMedia.Приморье

Следователями СК России продолжается расследование крупного уклонения от уплаты налогов Приморскими следователями СК расследуется уголовное дело в отношении директора коммерческой организации ООО «ДВСК Гарант» - Игоря Кациева, занимающейся строительством жилых и нежилых объектов. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, в период времени с января 2018 года по март 2021 года подозреваемый, с целью уклонения от уплаты налогов, провел ряд фиктивных финансово-хозяйственных операций с девятью организациями контрагентами города Владивостока, тем самым уклонился от уплаты налогов. Таким образом, не уплатил налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, умышлено занизив налоговую базу на сумму свыше 175 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела проведены обыски в жилищах подозреваемого и сотрудников организации, а также в офисе компании. Следователями регионального СКР осматриваются изъятые бухгалтерские и финансовые документы, изъяты средства связи, системные блоки, выполняются другие следственные действия. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС и при сопровождении УМВД России по Приморскому краю.