Нигерийский суд отложил судебный процесс по уклонению от уплаты налогов в отношении Binance и двух ее топ-менеджеров

Власти Нигерии подали в суд на криптовалютную биржу Binance Обвинения, выдвинутые против Binance и руководителей, включают работу без лицензии, незаконные переговоры о валютных курсах, уклонение от уплаты налогов и сокрытие происхождения незаконных доходов на сумму 35,4 миллиона долларов. Судебный процесс, начавшийся после ареста Гамбаряна и Анджарваллы в феврале, был спорным, поскольку руководители обвинили власти в незаконном задержании и изъятии паспортов. Более того, появились сообщения, предполагающие, что правительство Нигерии запросило имена граждан, торгующих на платформе. Суд отложил судебное разбирательство по делу о мошенничестве до 8 апреля после спора между адвокатом Гамбаряна и государственным обвинителем по поводу представления интересов Binance без разрешения компании

Сбежавшего из Нигерии менеджера Binance поймали в Кении и хотят экстрадировать его оттуда обратно. Надим Анджарвалла, британский кенийец 22 марта сбежал после того, как ему разрешили посетить мечеть для молитвы под охраной. В тот же день Федеральная налоговая служба Нигерии FIRS выдвинула обвинения в уклонении от уплаты налогов руководителям Binance; неделю спустя она обвинила Binance, Анджарваллу и Тиграна Гамбаряна в отмывании 34 миллионов долларов.

Нигерийский суд отложил судебный процесс по уклонению от уплаты налогов в отношении Binance и двух ее топ-менеджеров до 17 мая. Причиной переноса стало отсутствие официальных обвинений против Binance от Федеральной налоговой службы Нигерии.

Нигерийский суд отложил судебный процесс по уклонению от уплаты налогов в отношении Binance и двух ее топ-менеджеров до 17 мая. Причиной переноса стало отсутствие официальных обвинений против Binance от Федеральной налоговой службы Нигерии.

Нигерийский суд отложил судебный процесс по уклонению от уплаты налогов в отношении Binance и двух ее топ-менеджеров до 17 мая. Причиной переноса стало отсутствие официальных обвинений против Binance от Федеральной налоговой службы Нигерии.

Сбежавший из Нигерии по поддельному паспорту топ-менеджер Binance задержан в Кении — его будут экстрадировать в Нигерию и отдадут под суд.

Надим Анджарвалла региональный менеджер Binance по Африке , который в конце марта сбежал из Нигерии, задержан в Кении, где уже решается вопрос о его экстрадиции обратно в Нигерию. 2 мая возобновятся судебные слушания в отношении двух топ-менеджеров по иску правительства Нигерии об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Напомним, Binance обвиняют в обрушении национальной валюты.