Обыски российских компаний на Пхукете: обнал на 468 млн рублей

Полиция Таиланда обыскивает офисы 17 российских компаний на Пхукете. Сотрудников заподозрили в отмывании денег. Сумма обнала астрономическая — 468 млн рублей. Использовали с десяток схем вывода. Некоторые дельцы открыли конторы, где делали фейковые документы — разрешения для торговли и прочего бизнеса. Для пущей убедительности оборудовали даже фотостудию. Но вышли на "криминальный синдикат" через другую схему — спалился соучастник из числа местных жителей. Он выдавал себя за чиновника управления электроэнергетики. Устанавливал приложухи на телефоны горожан, получал доступ к их деньгам, пересылал на российские счета, после чего бабки обналичивали. Через прогу вывели аж 1,3 млн рублей. Всего в картель входило 38 компаний. Но и это может быть не конец. Полиция вышла на две новые преступные схемы, которые могут быть связаны с фирмами. 38 пхукетских друзей оушена

Обнал «по-русски» на улицах Пхукета: местная полиция пришла с обыском в два десятка офисов, подозреваемых в отмывании ₽468 млн В Таиланде местная полиция обыскивает 17 офисов российских компаний, сотрудники которых подозреваются в отмывании ₽468 млн. Находчивые дельцы маскировались как могли — например, делали поддельные документы и оказывали прочие услуги. Бизнес процветал, как неожиданно в одну из точек нагрянули полицейские — один соучастник группировки был пойман на мелком и изощренном мошенничестве. «Бизнесмен» представлялся важным чиновником управления электроэнергетики и обманом убеждал горожан скачать ноу-нейм приложение. Развод сходил ему с рук десятки раз — получая доступ к счетам жертв, мужчина пересылал деньги себе и по отработанной схеме обналичивал. Только подобным образом делец умудрился заполучить ₽1,3 млн. Список схем вывода денег не ограничен таким, на первый взгляд, примитивным разводом. Махинации русских «обнальщиков» не пересчитать по пальцам обеих рук, а, как показало следствие, в «картель» входило 38 компаний. Сколько еще «открытий» предстоит тайской полиции и ограничена ли программа-максимум дельцов ₽468 млн — пока не ясно.

Обнал «по-русски» на улицах Пхукета: местная полиция пришла с обыском в два десятка офисов, подозреваемых в отмывании ₽468 млн В Таиланде местная полиция обыскивает 17 офисов российских компаний, сотрудники которых подозреваются в отмывании ₽468 млн. Находчивые дельцы маскировались как могли — например, делали поддельные документы и оказывали прочие услуги. Бизнес процветал, как неожиданно в одну из точек нагрянули полицейские — один соучастник группировки был пойман на мелком и изощренном мошенничестве. «Бизнесмен» представлялся важным чиновником управления электроэнергетики и обманом убеждал горожан скачать ноу-нейм приложение. Развод сходил ему с рук десятки раз — получая доступ к счетам жертв, мужчина пересылал деньги себе и по отработанной схеме обналичивал. Только подобным образом делец умудрился заполучить ₽1,3 млн. Список схем вывода денег не ограничен таким, на первый взгляд, примитивным разводом. Махинации русских «обнальщиков» не пересчитать по пальцам обеих рук, а, как показало следствие, в «картель» входило 38 компаний. Сколько еще «открытий» предстоит тайской полиции и ограничена ли программа-максимум дельцов ₽468 млн — пока не ясно.

Полиция Таиланда объявила охоту на иностранцев, в том числе россиян, в поисках правонарушителей. Об этом стало известно РИА Новости. Как сообщило издание Пхукете. Внимание следователей привлекли подозрительные финансовые операции россиянина, которого заподозрили в отмывании денег. Мошенник представился местным чиновником по электроэнергетике и убедил потерпевшего установить программу стоимостью 500 тысяч батов 1,3 миллиона рублей . Эти деньги поступили на зарегистрированный на Пхукете счет россиянина, затем он снял их наличными. Таким же образом нарушитель выводил выручку от продажи криптовалюты. По данным полиции, в общей сложности мужчина снял 186 миллионов батов 469 миллионов рублей . Отмечается, что в ходе рейда следователи вышли на компанию, которая выдавала иностранцам, в том числе отмывавшему деньги россиянину, поддельные документы о наличии виз и разрешений на работу.

Обнал «по-русски» на улицах Пхукета: местная полиция пришла с обыском в два десятка офисов, подозреваемых в отмывании ₽468 млн В Таиланде местная полиция обыскивает 17 офисов российских компаний, сотрудники которых подозреваются в отмывании ₽468 млн. Находчивые дельцы маскировались как могли — например, делали поддельные документы и оказывали прочие услуги. Бизнес процветал, как неожиданно в одну из точек нагрянули полицейские — один соучастник группировки был пойман на мелком и изощренном мошенничестве. «Бизнесмен» представлялся важным чиновником управления электроэнергетики и обманом убеждал горожан скачать ноу-нейм приложение. Развод сходил ему с рук десятки раз — получая доступ к счетам жертв, мужчина пересылал деньги себе и по отработанной схеме обналичивал. Только подобным образом делец умудрился заполучить ₽1,3 млн. Список схем вывода денег не ограничен таким, на первый взгляд, примитивным разводом. Махинации русских «обнальщиков» не пересчитать по пальцам обеих рук, а, как показало следствие, в «картель» входило 38 компаний. Сколько еще «открытий» предстоит тайской полиции и ограничена ли программа-максимум дельцов ₽468 млн — пока не ясно.

В Таиланде раскрыли схему по отмыванию денег россиянами на сумму свыше 469 млн рублей. В 17 офисах провели обыски. Директорами и акционерами были две тайки и одна россиянка. Женщинам предъявили обвинения, задержан ещё один россиянин. Выяснилось, что сотрудник «фирмы», выдававший себя за электрика, обманом заставлял жертв устанавливать приложение для управления телефоном. С их счетов он переводил себе деньги и сразу обналичивал. Также он принимал переводы в криптовалюте, а после снимал наличные в банках. Всего в картель входило 38 «компаний». RT на русском. Подпишись

Полиция Таиланда накрыла мошенников на Пхукете. Россияне открыли конторы, где делали фейковые документы — разрешения для торговли и прочего бизнеса. Выявить их удалось благодаря тому, что спалился соучастник из числа местных жителей. Он выдавал себя за чиновника управления электроэнергетики. Устанавливал приложухи на телефоны горожан, получал доступ к их деньгам, пересылал на российские счета, после чего бабки обналичивали. Установлено, что через эту прогу вывели 1,3 млн рублей. Всего в преступное сообщество входило 38 компаний. Полиция расследует и другие преступные схемы, которые могут быть связаны с этими фирмами.

Россиянин задержан в Таиланде за обмен криптовалют, сообщает Bangkok Post. Как сообщается, полицейские изучили несколько объявлений в интернете о покупке и продаже криптовалюты в туристических районах. Телефонные номера, на которые были зарегистрированы аккаунты в WhatsApp, указанные в них для связи, были связаны с банковскими счетами граждан России Ибрагима Гайтукиева и Максима Варюхина. Полицейские выяснили, что обоим принадлежит магазин по продаже каннабиса, в котором затем провели обыски. Следователи полагали, что этот магазин также используется в качестве офиса для обменных операций. Во время допроса Гайтукиев признал, что он и Варюхин предоставляли услуги по обмену криптовалюты туристам. Ему были предъявлены обвинения, и он был доставлен в полицейский участок. Фото: Bangkok Post

Гражданин РФ задержан таиландской полицией на острове Пханган Ко Пханган в провинции Сураттхани по обвинению в организации нелегального обменного пункта криптовалюты, сообщает в пятницу газета Bangkok Post. Полицейские отследили рекламные объявления сервиса по обмену криптовалюты, размещенные в интернете и социальных сетях и связанные ссылкой с банковскими счетами. Счета принадлежали проживающему на острове Пханган 36-летнему россиянину, которого, по данным газеты, зовут Ибрагим Гайтукиев, а также еще одному иностранцу, названному Максимом Варюхиным. На острове сотрудники управления полиции по провинции Сураттхани обнаружили легальный магазин по продаже изделий из каннабиса, частично легализованного в Таиланде, который принадлежал компании, возглавляемой Гайтукиевым. В магазине была обнаружена реклама сервиса по обмену криптовалюты, а перед входом полицейские нашли табличку с надписью "Биткойн".

Жителей России задержали в Тайланде по обвинению в нелегальном обмене криптовалют — местные силовики изучили несколько объявлений в интернете о покупке и продаже криптовалют в туристических районах. Полицейские пробили телефонные номера, на которые были зарегистрированы аккаунты в WhatsApp и выяснили, что они были связаны с банковскими счетами граждан России Ибрагима Гайтукиева и Максима Варюхина — затем силовики узнали, что мужчинам принадлежит магазин по продаже каннабиса в Тайланде легалайз , который использовался в качестве офиса для обменов. Гайтукиева задержали — ему были предъявлены обвинения в незаконной торговле криптовалютами.