Преступное сообщество под руководством Антона Семикина обвинено в отмывании денег и мошенничестве

Следком завершил расследование деятельности преступного сообщества под руководством Антона Семикина Приморскими следователями СКР предъявлены обвинения и завершено ознакомление сторон с материалами уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Антона Семикина и его участников: Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, Сергея Чераева. В зависимости от роли каждого они обвиняются организации и участии в организованном преступном сообществе, легализации отмывание денежных средств, мошенничестве и незаконном предпринимательстве. С момента создания преступного сообщества по февраль 2023 года его участниками было совершено не менее 6 длящихся тяжких преступлений, от которых ими был получен и легализован преступный доход в размере свыше 390 млн рублей. В Арбитражном суде продолжается рассмотрение иска налоговых органов Приморья о взыскании с Семикина и других солидарно более 1,5 млрд рублей. По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 167 млн рублей. Среди арестованного имущества дорогостоящий автомобиль. В настоящее время следователем СКР составлено обвинительное заключение, объем которого составил более 6 тысяч листов. В дальнейшем материалы дела будут рассматриваться судом по существу. ПОДРОБНО

Очередное "легендарное" ОПГ, обвиняемых в отмывании денег, незаконном предпринимательстве и мошенничестве, будут судить в Приморье В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Антона Семикина и его участников: Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, Сергея Чераева. Антон Семикин, зная, что несколько его знакомых действуют на территории Приморья в составе ОПГ, осуществлял банковские операции без госрегистрации и спецразрешения с извлечением дохода в особо крупном размере. Он вступил с ними в преступный сговор и организовал преступное сообщество. Члены преступного сообщества привлекали клиентов – юрлиц, которые хотели воспользоваться услугами по осуществлению банковских операций за процент от их осуществления. Участники отмыли деньги путем смешения денежных средств из различных источников. С марта 2022 года по февраль 2023 года обвиняемые похитили деньги, принадлежащие двум лизинговым организациям в общей сумме свыше 148 млн рублей. Обвиняемые продавали не существующую спецтехнику. Участниками было совершено не менее 6 тяжких преступлений — ими был получен и легализован преступный доход в размере свыше 390 млн рублей. Следователем составлено обвинительное заключение, объем которого составил более 6 тысяч листов. Материалы дела будут рассматриваться судом по существу. Сейчас в суде рассматривается иск региональных налоговых органов на сумму свыше 1,5 млн рублей к руководителю организованного преступного сообщества Антону Семкину и одному из его членов Евгению Чену, а также другим лицам о субсидиарной ответственности с физических лиц – руководителей коммерческих организаций. Фото: СУ СК по Приморскому краю PrimaMedia.Приморье

Расследование уголовного дела об отмывании более 390 млн рублей завершил приморский СК. С материалами уже ознакомились организатор преступного сообщества Антон Семикин и его участники: Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун, Сергей Чераев. При этом в краевом Арбитражном суде продолжается рассмотрение иска налоговых органов Приморья на взыскание с Семикина и других солидарно более 1,5 млрд рублей.

Следком завершил расследование деятельности преступного сообщества под руководством Антона Семикина Приморскими следователями СКР предъявлены обвинения и завершено ознакомление сторон с материалами уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Антона Семикина и его участников: Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, Сергея Чераева. В зависимости от роли каждого они обвиняются организации и участии в организованном преступном сообществе, легализации отмывание денежных средств, мошенничестве и незаконном предпринимательстве. С момента создания преступного сообщества по февраль 2023 года его участниками было совершено не менее 6 длящихся тяжких преступлений, от которых ими был получен и легализован преступный доход в размере свыше 390 млн рублей. В Арбитражном суде продолжается рассмотрение иска налоговых органов Приморья о взыскании с Семикина и других солидарно более 1,5 млрд рублей. В настоящее время следователем СКР составлено обвинительное заключение, объем которого составил более 6 тысяч листов. ПОДРОБНО

Реклама, как известно, двигатель торговли. Даже если это торговля воздухом. Мои коллеги из Ульяновской области окончили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в составе преступного сообщества. В преступлениях обвиняются 12 молодых людей. По версии следствия, организатором криминальной схемы стал 22-летний житель Самары, который вовлек в противоправную деятельность своих знакомых. В одной из социальных сетей злоумышленники создали страницу, на которой предлагали гражданам вкладывать деньги в выгодные сделки на криптовалютной бирже. Они сообщали, что в проекте задействована команда профессиональных трейдеров, которая гарантирует максимальную доходность вложений. Фигуранты в арендованных коттеджах с участием привлеченных актеров регулярно снимали рекламные видеоматериалы, которые распространяли в Интернете. В них рассказывалось о якобы успешных финансовых операциях и высоких заработках участников бизнеса. Полученные от граждан деньги первое время возвращались им с процентами. Это помогало расширять базу клиентов, которые переводили все более крупные суммы. Однако через некоторое время выплаты прекратились, а аферисты перестали выходить на связь. Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Ульяновской области установлено 422 потерпевших из 17 субъектов Российской Федерации. Общий ущерб составил свыше 37 миллионов рублей. Состоящее из более чем 300 томов уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 210 и 322 УК РФ, направлено в суд.

В Приморье завершено расследование дела банды по отмыву денег, полученных преступным путем Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Антона Семикина и его участников: Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, Сергея Чераева. Для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты нескольких десятков подконтрольных коммерческих организаций. Члены преступного сообщества привлекали клиентов – юрлиц, желающих обналичить свои деньги за процент. Кроме того, участники организованного преступного сообщества легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности структурными подразделениями, путем смешения денежных средств, приобретенных преступным путем, при зачислении на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов ООО «Приморский мазут», из различных источников. Кроме того, в период с марта 2022 года по февраль 2023 года обвиняемые похитили денежные средства, принадлежащие двум лизинговым организациям в общей сумме свыше 148 млн рублей. Обвиняемые продавали не существующую спецтехнику. Стоит отметить, что с момента создания преступного сообщества по февраль 2023 года его участниками было совершено не менее 6 тяжких преступлений, в результате совершения которых ими был получен и легализован преступный доход в размере свыше 390 млн рублей. Кроме того, в арбитражном суде Приморского края рассматривается иск региональных налоговых органов на сумму свыше 1,5 млн рублей к руководителю организованного преступного сообщества Антону Семкину и одному из его членов Евгению Чену, а также другим лицам о субсидиарной ответственности с физических лиц – руководителей коммерческих организаций, где были выявлены недоимки по налогам и сборам.

Следком завершил расследование деятельности преступного сообщества под руководством Антона Семикина Приморскими следователями СКР предъявлены обвинения и завершено ознакомление сторон с материалами уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Антона Семикина и его участников: Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, Сергея Чераева. В зависимости от роли каждого они обвиняются организации и участии в организованном преступном сообществе, легализации отмывание денежных средств, мошенничестве и незаконном предпринимательстве. С момента создания преступного сообщества по февраль 2023 года его участниками было совершено не менее 6 длящихся тяжких преступлений, от которых ими был получен и легализован преступный доход в размере свыше 390 млн рублей. В Арбитражном суде продолжается рассмотрение иска налоговых органов Приморья о взыскании с Семикина и других солидарно более 1,5 млрд рублей. В настоящее время следователем СКР составлено обвинительное заключение, объем которого составил более 6 тысяч листов. ПОДРОБНО

В Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении так называемой группы обнальщиков, которые помогали бизнесменам отмывать деньги за процент. Бизнес был такой «прибыльный», что участники группы не стеснялись разъезжать по Владивостоку на Rolls-Royce. Организатором преступного сообщества следствие считает Антона Семикина, участниками: Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, Сергея Чераева. СК насчитал 390 млн рублей преступного дохода, а налоговая и вовсе предъявила коллективный иск на 1,69 миллиарда. Видео:

Следком завершил расследование деятельности преступного сообщества под руководством Антона Семикина Приморскими следователями СКР предъявлены обвинения и завершено ознакомление сторон с материалами уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Антона Семикина и его участников: Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, Сергея Чераева. В зависимости от роли каждого они обвиняются организации и участии в организованном преступном сообществе, легализации отмывание денежных средств, мошенничестве и незаконном предпринимательстве. С момента создания преступного сообщества по февраль 2023 года его участниками было совершено не менее 6 длящихся тяжких преступлений, от которых ими был получен и легализован преступный доход в размере свыше 390 млн рублей. В Арбитражном суде продолжается рассмотрение иска налоговых органов Приморья о взыскании с Семикина и других солидарно более 1,5 млрд рублей. В настоящее время следователем СКР составлено обвинительное заключение, объем которого составил более 6 тысяч листов. Антон Семикин находится под стражей. ПОДРОБНО

В Приморье «обнальщики» под угрозой взыскания 1,7 млрд рублей В Приморском крае завершили расследование крупного дела о "обнальщиках", обвиняемых в помощи бизнесменам в отмывании денег. Главным фигурантом дела является Антон Семикин вместе с сообщниками, на которых налоговая служба подала иск на сумму почти 1,7 млрд рублей. Группа, включая Семикина, Чена, Прибылева, Крикуна и Чераева, находилась под арестом с февраля прошлого года и обвиняется в серии преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов и мошенничеством. Следствие насчитало 390 млн рублей преступного дохода. Преступная деятельность группы включала использование счетов фиктивных организаций и продажу несуществующей спецтехники, приведшую к краже более 148 млн рублей. Обвинительное заключение дела насчитывает более 6 тысяч листов, а иск налоговой будет рассматриваться Арбитражным судом Приморского края.