Минюст США расследует возможное нарушение санкций через Binance

Минюст США изучает связь Ирана и Binance Министерство юстиции Соединенных Штатов начало расследование возможных нарушений санкций через криптовалютную платформу Binance BNB По данным The Wall Street Journal WSJ власти проверяют использовались ли ресурсы биржи для обхода финансовых ограничений против Ирана investing investing

Binance против WSJ дело о клевете Binance подала иск к Wall Street Journal из за обвинений в нарушении санкций против Ирана опубликованных 23 февраля

Власти США расследует использование криптовалютной биржи Binance Ираном якобы для финансирования вооруженных групп в обход санкций Вашингтона пишет WSJ со ссылкой на документы компании и осведомленные источники При этом в материале указывается что газете не удалось выяснить расследует ли минюст конкретных пользователей платформы или Binance в целом за нарушение законодательства

США начинают расследование в отношении Binance Биржа подозревается в содействии Ирану в уклонении от санкций Напомним недавно федеральный суд снял все обвинения с Binance Биржа придерживается всех законов и вероятно серьезных последствий не будет

Минюст США проверяет возможное использование Binance для обхода санкций Министерство юстиции США начало расследование чтобы выяснить использовали ли иранские организации криптобиржу Binance для обхода санкционных ограничений По данным The Wall Street Journal власти изучают возможные транзакции и связи которые могли позволить проводить операции в обход действующих санкций East Pay Экономика

Binance под прицелом Минюста США Министерство юстиции США инициировало расследование по поводу возможности использования Binance для обхода санкций с Ираном Власти изучают криптотранзакции на сумму около 1 7 млрд связанных с иранскими структурами и посредниками

Минюст США расследует обход санкций Ираном через Binance WSJ Министерство юстиции США расследует возможное использование криптобиржи Binance для обхода санкций Ираном сообщает The Wall Street Journal Газета уточняет что не удалось установить расследуется ли сама Binance или речь идет только о действиях ее отдельных пользователей Следствие изучает переводы через биржу которые могли быть связаны с сетью финансирования поддерживаемых Ираном группировок По данным WSJ внутреннее расследование Binance ранее выявило около 1 7 млрд переводов от китайских клиентов на связанные с этой сетью криптокошельки Более 1 млрд из этой суммы прошло через гонконгскую платежную компанию Blessed Trust В Binance заявили что биржа не проводила прямых операций с подсанкционными организациями В 2023 году Binance признала нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкционных правил выплатив штраф 4 3 млрд и согласившись работать под контролем назначенного Минфином США наблюдателя Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал

США начали расследование против Binance по делу Ирана Юридическое подразделение Министерства юстиции Соединенных Штатов проверяет применяла ли иранская преступная сеть криптовалютную биржу Binance для перевода финансов и обхода американских санкций Важно расследование носит предварительный характер и требует дополнительной проверки фактов investing investing