В Петербурге раскрыт подпольный банк с оборотом 250 миллионов рублей

В Петербурге пресекли деятельность подпольного банка Сотрудники экономической полиции совместно с УФСБ России по Санкт Петербургу и Ленинградской области раскрыли схему незаконных банковских операций По данным следствия её организовали три жительницы Петербурга в возрасте 48 55 лет Они проводили сомнительные транзакции через подконтрольные компании и помогали клиентам минимизировать налоговые обязательства Через подпольный банк прошло не менее 250 миллионов рублей Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности Проведён 21 обыск изъяты документы и техника Две фигурантки задержаны расследование продолжается Видео Петербургская полиция Подписаться на Петербургский дневник в МАХ

Оперативники экономической полиции и региональное УФСБ пресекли деятельность организованной группы занимавшейся незаконной банковской деятельностью Группу возглавляли три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет Объем проведенных средств составил свыше 250 млн рублей прибыль преступниц около 38 5 млн рублей

В Северной столице полиция накрыла подпольный банк через который прошло как минимум 250 миллионов рублей Об этом сообщили в региональном главке МВД России Делами в нелегальном финансовом учреждении заправляли три петербурженки в возрасте 48 55 лет Согласно предварительной информации они проводили сомнительные транзакции координировали движение средств через подконтрольных юридических лиц и оказывали финансовые услуги компаниям стремившимся минимизировать налоговые обязательства Уже подсчитано что прибыль от деятельности банка в 2022 2025 годах составила около 38 5 миллионов рублей Для желающих воспользоваться банком была установлена плата в размере 15 процентов от суммы Две дамы задержаны Относительно третьей решается вопрос о избрании меры пресечения Проведены обыски в 18 жилых и трех офисных помещениях Документы и предметы имеющие отношение к деятельности подпольной структуры изъяты Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ незаконная банковская деятельность Российская газета в MAX

Полиция Петербурга накрыла подпольный банк с оборотом не менее 250 миллионов рублей Три женщины в возрасте от 48 до 55 лет выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре Они проводили сомнительные транзакции и помогали компаниям уходить от налогов Комиссия за услуги составляла 15 а доход организаторов превысил 38 5 миллиона рублей Правоохранители провели 21 обыск в ходе которых изъяли улики Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности Петербургская полиция Подпишись на СЗФОшную

В Петербурге полиция пресекла деятельность подпольного банка организованного тремя местными жительницами По данным МВД женщины 48 55 лет выстроили теневую финансовую схему проводили сомнительные транзакции через подконтрольные юрлица координировали переводы и помогали компаниям снижать налоговые платежи Через структуру с 2022 по 2025 год прошло не менее 250 млн рублей а доход организаторов составил около 38 5 млн при комиссии 15 В ходе операции силовики проверили 18 квартир и три офиса задержаны две фигурантки Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности Есть ещё свои Наебулины в русских селениях

Экономическая полиция Петербурга пресекла деятельность подпольного банка через который прошло не менее 250 млн руб Задержаны три жительницы города бухгалтеры теневой финансовой структуры Организованная группа занималась незаконными банковскими операциями координировала движение средств и оказывала финансовые услуги компаниям

Подпольный банк накрыла полиция в Петербурге Через теневых банкиров прошло не менее 250 миллионов Три женщины 48 55 лет выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре Они проводили сомнительные транзакции и помогали компаниям уходить от налогов Комиссия составляла 15 доход организаторов около 38 5 млн рублей Проведён 21 обыск возбуждено уголовное дело Telegram Все каналы Фонтанки Max

Полиция и ФСБ пресекли деятельность организованной группы которая занималась незаконными банковскими операциями Три жительницы Петербурга 48 55 лет выполняли роль теневых бухгалтеров проводили сомнительные транзакции через подставные фирмы и помогали компаниям уходить от налогов С 2022 по 2025 год через них прошло не менее 250 миллионов рублей Собственный доход составил около 38 5 миллиона за свои услуги женщины брали 15 процентов Возбуждено уголовное дело проведен 21 обыск в квартирах и офисах Наши новости в Телеграм VК ОK MAX

Подпольный банк накрыли в Петербурге В центре схемы оказались три петербурженки Женщины работали теневыми бухгалтерами проводили подозрительные финансовые операции помогали компаниям уклоняться от налогов и переводить деньги через свои фирмы С 2022 по 2025 год они заработали около 38 5 миллионов рублей За свои услуги они брали 15 Всего же через парабанковскую систему прошло не менее 250 млн рублей Расследование уголовного дела продолжается TodaySPb Новости GradSPb Места СПб

В Петербурге пресекли работу подпольного банка с оборотом в 250 млн рублей Оперативники экономической полиции ГУ МВД по Санкт Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ пресекли деятельность группы подозреваемой в незаконных банковских операциях По данным ведомства через теневых банкиров прошло не менее 250 млн руб Проверка и последующие действия силовиков стали продолжением работы по выявлению схем обналичивания и обслуживания компаний В результате правоохранители вышли на организованную группу действовавшую в Петербурге Участницы схемы с 2022 по 2025 гг заработали около 38 5 млн руб взимая комиссию в 15 за услуги Возбуждено уголовное дело по ч 2 ст 172 УК РФ Две фигурантки задержаны вопрос о мере пресечения для третьей участницы решается Freepik Telegram Max