Минфин США рассматривает отключение швейцарского банка MBaer от SWIFT из-за связей с РФ и Ираном

Минфин США предложил отключить от SWIFT швейцарский банк MBaer Merchant Bank за связи с РФ и Ираном

Решение Минфина США Минфин Соединенных Штатов намерен ограничить доступ швейцарского банка MBaer Merchant Bank AG к долларовым расчетам и американской финансовой инфраструктуре ввиду поддержки запрещенных лиц включая Россию и Иран Глава ведомства Скотт Мессер подчеркнул что банк осуществил свыше 100 млн операций через американскую финансовую систему в пользу указанных клиентов В обоснование Минфин ссылается на отчетность агентства FinCEN выявившего причастность MBaer и его сотрудников к схемам отмывания денег коррупционным действиям и содействию интересам иранской армии которую Вашингтон квалифицирует как поддержку террористической деятельности investing investing

США ограничит доступ швейцарского MBaer Merchant Bank к финансовой системе Американские власти могут лишить швейцарский MBaer Merchant Bank возможности работать через финансовую инфраструктуру США Инициатива исходит от FinCEN подразделения Минфина которое предлагает запретить американским банкам обслуживать корреспондентские счета этой организации Такой шаг фактически отрежет банк от долларовых расчетов Основанием стали обвинения в отмывании свыше 100 млн долларов в интересах клиентов связанных с Россией и Ираном В материалах упоминаются структуры аффилированные с Корпусом стражей исламской революции Регулятор расценил деятельность банка как потенциальную угрозу национальной безопасности в рамках норм Патриотического акта Пока решение оформлено как официальное уведомление предусматривающее 30 дневный срок для оспаривания MBaer уже заявил что намерен добиваться пересмотра меры через Федеральный административный суд Итоговое решение будет зависеть от результатов разбирательства Будем держать руку на пульсе не переключайте канал trubapodneglinnoy

Власти Швейцарии отозвали лицензию у MBaer Merchant Bank AG в связи со свидетельствами того что банк помогал клиентам обходить санкции Днем ранее министерство финансов США заявило о намерении лишить MBaer доступа к американской финсистеме за поддержку незаконных структур связанных с Россией и Ираном Швейцарский регулятор Finma заявил в пятницу что выявил систематическое нарушение банком нормативных требований MBaer был создан в 2018 году Михаэлем Бэром правнуком основателя банка Julius Baer interfaxonline

Власти Швейцарии отозвали лицензию у MBaer Merchant Bank AG в связи со свидетельствами того что банк помогал клиентам обходить санкции

Швейцария отозвала лицензию у банка MBaer обвиненного в связях с Россией и Ираном Швейцарский регулятор FINMA отозвал лицензию у MBaer Merchant Bank Решение последовало за релизом Минфина США в котором ведомство предложило отрезать банк от американской финансовой системы из за отмывания денег в интересах лиц и организаций из России и Ирана FINMA подтвердила наличие у банка серьезных недостатков в управлении рисками и антиотмывочными нормами Расследование FINMA выявило что почти 98 привлеченных активов и 80 деловых отношений MBaer классифицировались как высокорискованные в первую очередь в контексте санкций против России Банк систематически игнорировал требования собственного комплаенса проводил транзакции для лиц из санкционных списков и активно помогал клиентам обходить блокировку активов mamkinfinansist

Минфин США захотел отрезать швейцарский банк MBaer от финансовой системы Штатов за связи с РФ и Ираном MBaer провёл более 100 миллионов долларов через финансовую систему США в интересах незаконных субъектов связанных с Ираном и Россией заявил глава минфина Бессент

Минфин США хочет лишить швейцарский банк MBaer Merchant Bank AG доступа к долларам и американской финансовой системе за поддержку незаконных субъектов связанных с Россией и Ираном По словам главы Минфина Скотта Бессента банк провел через финансовую систему США свыше 100 млн для таких клиентов Министерство приводит данные Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN согласно которым MBaer и его сотрудники участвовали в отмывании средств коррупции и сделках в интересах армии Ирана которые США классифицирует как финансирование терроризма jkinvest news jkinvest

Швейцарский банк отрежут от финансовой системы США из за России Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США FinCEN предложило запретить американским банкам открывать и обслуживать корреспондентские счета швейцарского MBaer Merchant Bank Кредитную организацию обвиняют в проведении транзакций в интересах лиц связанных с Россией и Ираном на сумму более 100 млн долларов В FinCEN утверждают что банк поддерживал связи с нелегальными субъектами и участвовал в схемах по отмыванию российских денег Кроме того банк обвиняют в содействии финансированию терроризма в интересах организаций связанных с Ираном включая Корпус стражей исламской революции КСИР У заинтересованных сторон есть 30 дней на подачу возражений или заявлений В случае окончательного утверждения запрета MBaer полностью лишится доступа к американской банковской системе что фактически заблокирует для него возможность проводить расчеты в долларах США MBaer Merchant Bank был основан в 2018 году Майклом Баэром он специализируется на управлении активами и корпоративных услугах В январе 2025 года пост CEO банка заняла Аннетт Фивег которая ранее 15 лет проработала в российском подразделении Deutsche Bank а затем возглавляла Sberbank Switzerland Банк позиционирует себя как швейцарский состав его акционеров среди которых есть представители Азии и Ближнего Востока не раскрывается

Нейтральный швейцарский регулятор FINMA отозвал лицензию у MBaer Bank Решение последовало за сообщением Минфина США ведомство предложило отрезать банк от долларов из за операций в интересах России и Ирана Расследование FINMA выявило что почти 98 привлеченных активов и 80 деловых отношений MBaer имели высокий риск из за санкций против России banksta