Администрация Трампа рассматривает обязательный сбор информации о гражданстве клиентов банками

Белый дом рассматривает возможность обязать банки запрашивать гражданство клиентов Во вторник Wall Street Journal опубликовал информацию о том что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения нового нормативного акта обязывающего банки запрашивать информацию о гражданстве своих клиентов Этот шаг позволит властям отслеживать резидентов США более детально Возможные последствия Банки будут обязаны запрашивать паспорта и другую документацию подтверждающую гражданство как у новых так и у действующих клиентов Закон Знай своего клиента Know Your Customer Law уже требует от банков сбор определенных сведений для борьбы с отмыванием денег но не акцентирует внимание на гражданстве В США отсутствует прямой запрет на открытие счетов иностранцами и банки не обязаны делиться информацией о гражданстве клиентов с властями Официальная позиция Белого дома Пресс секретарь Белого дома Куш Десаи опроверг сообщения о конкретных мерах назвав их преждевременными домыслами Он подчеркнул что любые решения будут приниматься после полного изучения и одобрения президентом Что это значит для банковской системы Такая мера потребует внесения существенных изменений в банковские процедуры поскольку тысячи учреждений включая крупнейшие банки США такие как JPMorgan Chase Bank of America Citigroup Wells Fargo US Bancorp Truist Financial и PNC Financial должны будут разработать новые механизмы сбора информации Контроль за исполнением Сбор необходимой информации может быть передан в ведомство FinCEN Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями которая отслеживает соблюдение законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Следите за нашими обновлениями в телеграм и в MAX чтобы оставаться в курсе последних изменений в экономике и политике США банковскаясистема президентТрамп гражданство финансовыекоммуникации борьбасотмываниемденег

Администрация Трампа планирует обязать банки собирать информацию о гражданстве клиентов The Wall Street Journal Как утверждают источники издания мера должна помочь федеральному правительству усилить контроль за миграционными преступниками Предположительно первым шагом для реализации пакета мер станет исполнительный указ президента На сегодняшний день банки собирают лишь ту информацию о клиентах которая помогает отслеживать отмывание денег и преступную активность Обычно руководство финансовых организаций не делится этими данными с государством В этом месяце Трамп объявил что его цель депортировать убийц наркоторговцев и психов а не всех миграционных преступников Риторика президента изменилась после того как сотрудники ICE застрелили Алекса Претти и Рене Гуд а в США прошли массовые митинги которые координировались членами Демпартии Задонатить через бота Patreon

CNN администрация Трампа рассматривает возможность введения нового требования для американских банков о проверке информации о гражданстве нынешних и будущих клиентов в рамках агрессивной иммиграционной политики президента США