Администрация Трампа рассматривает обязательный сбор информации о гражданстве клиентов банками

Белый дом рассматривает возможность обязать банки запрашивать гражданство клиентов Во вторник Wall Street Journal опубликовал информацию о том что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения нового нормативного акта обязывающего банки запрашивать информацию о гражданстве своих клиентов Этот шаг позволит властям отслеживать резидентов США более детально Возможные последствия Банки будут обязаны запрашивать паспорта и другую документацию подтверждающую гражданство как у новых так и у действующих клиентов Закон Знай своего клиента Know Your Customer Law уже требует от банков сбор определенных сведений для борьбы с отмыванием денег но не акцентирует внимание на гражданстве В США отсутствует прямой запрет на открытие счетов иностранцами и банки не обязаны делиться информацией о гражданстве клиентов с властями Официальная позиция Белого дома Пресс секретарь Белого дома Куш Десаи опроверг сообщения о конкретных мерах назвав их преждевременными домыслами Он подчеркнул что любые решения будут приниматься после полного изучения и одобрения президентом Что это значит для банковской системы Такая мера потребует внесения существенных изменений в банковские процедуры поскольку тысячи учреждений включая крупнейшие банки США такие как JPMorgan Chase Bank of America Citigroup Wells Fargo US Bancorp Truist Financial и PNC Financial должны будут разработать новые механизмы сбора информации Контроль за исполнением Сбор необходимой информации может быть передан в ведомство FinCEN Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями которая отслеживает соблюдение законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Следите за нашими обновлениями в телеграм и в MAX чтобы оставаться в курсе последних изменений в экономике и политике США банковскаясистема президентТрамп гражданство финансовыекоммуникации борьбасотмываниемденег

Администрация Трампа намерена обязать банки проверять гражданство клиентов WSJ В Белом доме готовят такой указ сообщает издание По данным источников мера может стать частью борьбы с нелегальной иммиграцией Финансовым учреждениям придется собирать такую информацию как у новых так и у действующих клиентов Сейчас банки не обязаны фиксировать гражданство а запрета на открытие счетов для неграждан в США нет Подписывайтесь на BFM И в MAX

Администрация президента США Дональда Трампа может обязать банки собирать информацию о гражданстве клиентов О планах пишет газета The Wall Street Journal WSJ со ссылкой на источники Это станет новым шагом в кампании Трампа по ужесточению мер в отношении незаконных иммигрантов Банки в стране обязаны собирать определенную информацию в рамках правил знай своего клиента для предотвращения отмывания денег и других преступлений Это часто включает сбор паспортных данных и номеров социального страхования Однако эти правила не предусматривают обязательного сбора информации конкретно о гражданстве и банки не передают сведения правительству interfaxonline

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность обязать американские банки собирать данные о гражданстве клиентов как новых так и уже обслуживаемых Для реализации инициативы может быть издан президентский указ либо предприняты иные меры Инициативу в первую очередь прорабатывает Министерство финансов Сейчас банки обязаны собирать информацию в рамках борьбы с отмыванием денег включая паспортные данные и номер социального страхования однако делиться этими сведениями с властями они не обязаны При этом запрета на открытие счетов негражданам в США нет Источники отмечают что обсуждение возможного указа вызвало обеспокоенность в банковской сфере и подтолкнуло кредитные организации к лоббированию в Минфине Мера рассматривается как часть политики по борьбе с нелегальной миграцией 𝔼ℂ𝕆ℕ𝕆𝕄𝕀𝕂𝔸

Администрация Трампа планирует обязать банки собирать информацию о гражданстве клиентов The Wall Street Journal Как утверждают источники издания мера должна помочь федеральному правительству усилить контроль за миграционными преступниками Предположительно первым шагом для реализации пакета мер станет исполнительный указ президента На сегодняшний день банки собирают лишь ту информацию о клиентах которая помогает отслеживать отмывание денег и преступную активность Обычно руководство финансовых организаций не делится этими данными с государством В этом месяце Трамп объявил что его цель депортировать убийц наркоторговцев и психов а не всех миграционных преступников Риторика президента изменилась после того как сотрудники ICE застрелили Алекса Претти и Рене Гуд а в США прошли массовые митинги которые координировались членами Демпартии Задонатить через бота Patreon

CNN администрация Трампа рассматривает возможность введения нового требования для американских банков о проверке информации о гражданстве нынешних и будущих клиентов в рамках агрессивной иммиграционной политики президента США

Белый дом рассматривает издание указа который потребует от банков запрашивать у клиентов информацию об их гражданстве Как сообщает The Wall Street Journal WSJ со ссылкой на источники это может стать новым инструментом в борьбе с нелегальной иммиграцией В случае принятия указа финансовые учреждения будут обязаны собирать у новых и существующих клиентов документы подтверждающие гражданство сообщили собеседники издания Текущие правила не требуют фиксации гражданства и передачи этих данных властям В США отсутствует запрет на открытие счетов для неграждан

Администрация Трампа планирует выгонять мигрантов с помощью банков Она готовит указ согласно которому банкиров заставят передавать данные о гражданстве всех клиентов пишет WSJ Это станет новой мерой в рамках борьбы Вашингтона с нелегальной миграцией banksta

Указ администрации Трампа Администрация президента США Дональда Трампа подготовила распоряжение предписывающее американским банкам фиксировать сведения о гражданстве всех клиентов вновь прибывших и уже существующих Такое решение рассматривается как очередной шаг властей в борьбе с нелегальной миграцией в стране investing investing

Администрация Трампа хочет заставить банки собирать информацию о гражданстве своих клиентов пишет The Wall Street Journal WSJ со ссылкой на источники Один из чиновников Белого дома заявил что потенциальный указ обсуждается в министерстве финансов но еще не утвержден Нынешние правила предписывают банкам запрашивать лишь определенную информацию к которой относятся паспортные данные и номер социального страхования Однако банки не делятся этой информацией с правительством и не обязаны запрашивать сведения о гражданстве Кроме того в США нет запрета на открытие банковского счета для неграждан Новым указом Трамп хочет вовлечь банки в свою борьбу с нелегальной миграцией отмечает WSJ Telegram Max