ЦБ России и налоговые органы Узбекистана усиливают контроль за трансакциями граждан за границей

Россиянам придется объяснять банкам свои покупки за границей ЦБ хочет ужесточить контроль за трансграничными переводами граждан и обязать банки запрашивать у клиентов дополнительные сведения о платежах за компьютерные игры онлайн сервисы и услуги связи а также о переводах связанных со штрафами компенсацией ущерба материальной помощью страховыми взносами и различными выплатами Под особый контроль попадут покупки автомобилей на маркетплейсах Регулятору нужны сведения о резидентстве отправителя и получателя размере комиссии способе типе и источнике проведения трансакции С дополнительными запросами от банков могут столкнуться те кто Регулярно переводит деньги за рубеж Совершает много мелких покупок и переводов за границу Часто совершает операции с криптовалютой Покупает автомобили и другие дорогостоящие товары с оплатой через третьих лиц Поэтому россиянам порекомендовали хранить все чеки письма сообщения Будь в курсе с Банкирос Буст

ЦБ ужесточит мониторинг трансграничных переводов граждан Регулятор намерен получать от банков более подробные сведения о платежах за компьютерные игры онлайн сервисы и услуги связи о переводах связанных со штрафами материальной помощью страховыми взносами Расширят детализацию по операциям на маркетплейсах и при покупке автомобилей Также ЦБ хочет видеть данные о резидентстве отправителя и получателя размере комиссии а также о способе типе и источнике проведения трансакции И понимать сколько денег входит и выходит через границы на самом деле По словам экспертов чаще всего с дополнительными запросами от банков будут сталкиваться те кто часто совершают операции с криптовалютой либо делают крупные покупки в частности автомобили с оплатой через третьих лиц fatcat18

У банков Узбекистана запросили информацию о платежах граждан в адрес 83 иностранных интернет компаний за последние три года По каждой операции требуется указать дату и сумму платежа Речь идёт о транзакциях проведённых как с использованием международных платёжных карт Visa Mastercard так и национальных систем Uzcard Humo а также через электронные кошельки Это могут быть различные услуги зарубежных онлайн платформ фриланс обучение развлечения подписки и цифровые сервисы а также покупка товаров на иностранных маркетплейсах В Налоговом комитете заявили что данные собираются в обезличенном виде для проверки корректности уплаты НДС Это прописано в указе президента по сокращению теневой экономики www gazeta uz ru 2026 02 11 it companies tax Telegram Instagram YouTube

Налоговый комитет НК Узбекистана подтвердил что направил работающим в стране банкам запрос о предоставлении информации обо всех платежах граждан в адрес иностранных онлайн сервисов Причем предоставление персональных сведений физических лиц не требуется так как ведется проверка корректности уплаченного компаниями налога на добавленную стоимость НДС уточняет ведомство в своем Telegram канале Сообщение НК является реакцией на распространенные в соцсетях публикации о том что комитет давит на кредитные организации в плане срочного предоставления данных Речь идет о транзакциях на счета 83 зарубежных компаний оказывающих электронные услуги Банкам требовалось в течение трех дней направить налоговикам сведения содержащие дату платежа и сумму с отражением ее эквивалента в долларах США В случае если коммерческая структура откажется делиться информацией ей грозили штрафом Далее на нашем сайте Актуальные новости из Центральной Азии fergananews