В Новосибирске задержаны участники преступного сообщества, обналичившего 2 млрд рублей

В Новосибирске задержаны теневые банкиры По предварительным данным с 2023 по 2024 год задержанные без лицензии предоставляли юрлицам услуги по обналичиванию денежных средств Для этого они учредили не менее 30 фирм однодневок Деньги проходили как оплата услуг или поставка товара Подробнее читайте по ссылке INFOPRO54 Иллюстрация скрин из оперативной съемки автор пресс служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В МВД сообщили о задержании членов ОПГ в Новосибирске и Ялте Участники группы занимались незаконной банковской деятельностью По данным силовиков подозреваемые учредили около 30 фирм однодневок через которые обналичили более двух миллиардов рублей По информации МВД Медиа задержаны восемь человек при обысках изъяты документы наличные телефоны и банковские карты Решается вопрос об избрании меры пресечения Подписаться на Говорит Москва Telegram VK MAX

ГУ МВД России по Новосибирской области сообщило о задержании группы подпольных банкиров которые оформили 30 фирм однодневок прокачивая через них деньги Через теневые схемы было обналичено 2 млрд рублей Задержаны 8 человек Наш канал в MAX

Новосибирцев подозревают в обнале 2 млрд рублей В Новосибирской области задержали шесть человек подозреваемых в незаконной банковской деятельности Еще двое задержаны в Ялте По предварительным данным МВД в 2023 2024 годах фигуранты предоставляли компаниям в Новосибирской области услуги по обналичиванию средств учредив для этого не менее 30 фирм однодневок При этом лицензии на проведение таких операций у них не было Деньги заказчиков поступали на подконтрольные сообщникам счета по фиктивным основаниям оплата услуг или поставка товара Всего через руки подельников прошло более 2 миллиардов рублей а нелегальный доход теневых банкиров составил не менее 105 млн рублей сообщили в МВД В домах задержанных проведены обыски в ходе изъяты пакеты документов денежные средства сотовые телефоны банковские и сим карты Подписаться Прислать новость Помочь бустами

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно коммуникационных технологий МВД России задержали обвиняемого в неправомерном распространении персональных данных В одном из популярных мессенджеров оперативники выявили сервис по продаже под заказ охраняемой законом компьютерной информации Посредством данного канала за денежное вознаграждение клиентам предоставлялись сведения о гражданах Российской Федерации из баз данных операторов связи банков государственных органов и коммерческих организаций По имеющейся информации незаконный доход мог превышать сто тысяч рублей в день Следователем СУ УМВД России по г Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью третьей статьи 272 1 Уголовного кодекса Российской Федерации Задержанному владельцу и администратору канала предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Предварительное расследование продолжается РаботаетПолиция

Банду обнальщиков задержали силовики в Новосибирске теневые банкиры прогнали 2 миллиарда через фирмы однодневки В состав группировки входили 8 человек с 2023 по 2024 годы они использовали три десятка компаний для обналичивания денег Прибыль махинаторов как сообщили в ГУ МВД по НСО составила более 105 миллионов Ведётся расследование уголовного дела по статье Незаконная банковская деятельность группой лиц с извлечением особо крупного дохода

В Новосибирске задержали обнальщиков По предварительным данным преступное сообщество состояло из восьми человек шестеро были арестованы в Новосибирске двое в Ялте Общий объем незаконно проведенных операций превысил два миллиарда рублей а преступный доход составил около 105 миллионов рублей Против участников группы возбуждено уголовное дело по статье Незаконная банковская деятельность Сейчас проводятся следственные мероприятия и решаются вопросы относительно мер пресечения НОВОСИБИРСК СЕГОДНЯ Новосибирск

Полиция задержала теневых банкиров в Новосибирске Они занимались обналичиванием денежных средств для юридических лиц используя около 30 фирм однодневок без лицензии Общая сумма обработанных средств превысила два миллиарда рублей а нелегальный доход составил не менее 105 млн рублей Деятельность осуществлялась в период с 2023 по 2024 год

В Волгограде задержали владельца канала в мессенджере где незаконно продавали персональные данные За деньги клиентам предоставляли сведения о гражданах России из баз данных операторов связи банков государственных органов и коммерческих организаций По имеющейся информации незаконный доход мог превышать сто тысяч рублей в день Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила что задержанному предъявили обвинение его заключили под стражу Подписаться Перейти на сайт MAX

В Новосибирске задержали обнальщиков По предварительным данным преступное сообщество состояло из восьми человек шестеро были арестованы в Новосибирске двое в Ялте Общий объем незаконно проведенных операций превысил два миллиарда рублей а преступный доход составил около 105 миллионов рублей Против участников группы возбуждено уголовное дело по статье Незаконная банковская деятельность Сейчас проводятся следственные мероприятия и решаются вопросы относительно мер пресечения