Обыски в Deutsche Bank по подозрению в отмывании денег в Германии

Подозрение в отмывании денег обыски в Deutsche Bank во Франкфурте и Берлине Deutsche Bank грозит новый финансовый скандал С сегодняшнего утра сотрудники Федерального уголовного ведомства по поручению прокуратуры проводят обыски в штаб квартире банка во Франкфурте на Майне а также в одном из подразделений в Берлине По информации Der Spiegel в районе 10 00 около 30 следователей в гражданской одежде вошли в офис банка в центре Франкфурта Как сообщила прокуратура в числе подозреваемых неизвестные ответственные лица и сотрудники банка По данным ведомства в прошлом Deutsche Bank поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями которые могли быть использованы для отмывания денег Других подробностей прокуратура пока не раскрывает В Deutsche Bank на запрос Der Spiegel подтвердили что в помещениях банка в настоящее время проводится проверка прокуратуры Франкфурта и заявили о полном сотрудничестве с органами ostwest tv

В офисах Deutsche Bank прошли обыски в рамках расследования дела об отмывании денег После этой новости акции банка упали более чем на 3 сообщает Euronews

Deutsche Bank подозревают в отмывании денег В СМИ сообщается что сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ провели утром обыски в штаб квартире банка Deutsche Bank во Франкфурте на Майне и в берлинский офис тоже заглянули Как считает следствие в прошлом банк поддерживал деловые связи с иностранными компаниями которые использовались для отмывания денежных средств Были там и представители из Украины При этом в фининституте заверили что уже полностью сотрудничают с правоохранительными органами А по другому там никак

В Германии проводят обыски в Deutsche Bank крупнейшем банке страны по делу о возможном отмывании денег сообщает Der Spiegel со ссылкой на прокуратуру Франкфурта По данным Süddeutsche Zeitung расследование может быть связано с российским миллиардером Романом Абрамовичем Согласно ранее опубликованным материалам прокуратура Франкфурта ведет проверку в отношении него уже продолжительное время jkinvest news jkinvest

Обыски в офисе Deutsche Bank во Франкфурте Полиция проводит проверку головного офиса немецкого банка в Германии В ходе рейдов акции Deutsche Bank упали на 3 на биржевых торгах Сообщается что данные мероприятия являются частью масштабного национального расследования относительно возможных схем отмывания денежных средств Источники указывают на возможную связь действий правоохранительных органов с российским предпринимателем Романом Абрамовичем investing investing

В Deutsche Bank обыски по подозрению в отмывании денег Федеральное ведомство по уголовным делам Bundeskriminalamt BKA совместно со специализированной прокуратурой по экономическим преступлениям Франкфурта на Майне обыскивает помещения банка во Франкфурте и Берлине Причиной расследования передает агентство dpa являются прежние деловые отношения банка с иностранными компаниями которые в свою очередь подозреваются в отмывании денег Представитель Deutsche Bank подтвердил проведение обысков не раскрывая дополнительных подробностей Мы подтверждаем что в настоящее время в офисах Deutsche Bank проводится мероприятие прокуратуры Франкфурта Банк в полной мере сотрудничает с прокуратурой Просим с пониманием отнестись к тому что мы не можем предоставить дополнительную информацию цитируют его журналисты Газета Süddeutsche Zeitung в свою очередь пишет что обыски были связаны с бывшим клиентом банка миллиардером Романом Абрамовичем По информации издания Deutsche Bank с опозданием передал властям одно или несколько сообщений о подозрении в отмывании денег в отношении его компаний dwglavnoe

В Германии проходят обыски в Deutsche Bank связанные с бывшим клиентом Романом Абрамовичем Немецкие следователи проверяют офисы банка во Франкфурте и Берлине по делу о возможном отмывании денег Банк подозревают в том что он с опозданием передал властям сообщения о подозрительных операциях компаний Абрамовича bankoffo

В Германии проводят обыски в Deutsche Bank крупнейшем банке страны по делу о возможном отмывании денег сообщает Der Spiegel со ссылкой на прокуратуру Франкфурта По данным Süddeutsche Zeitung расследование может быть связано с российским миллиардером Романом Абрамовичем Согласно ранее опубликованным материалам прокуратура Франкфурта ведет проверку в отношении него уже продолжительное время Как отметили в ведомстве под подозрением находятся неустановленные ответственные лица и сотрудники банка Поводом для следственных действий стали прежние деловые отношения Deutsche Bank с иностранными компаниями которые сами находятся под подозрением в причастности к отмыванию денег Telegram Max

Федеральное управление уголовной полиции BKA Германии провело обыски в штаб квартире Deutsche Bank во Франкфурте на Майне и в филиале в Берлине пишет Der Spiegel По данным издания около 30 следователей пришли в головной офис банка в центре Франкфурта Как пояснили в прокуратуре Франкфурта на Майне в ответ на запрос ведется расследование в отношении пока неизвестных лиц и сотрудников Deutsche Bank по подозрению в отмывании денег Банк в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями которые как предполагается использовались для отмывания денег Обыски прошли на основании ордера выданного окружным судом Франкфурта Газета Süddeutsche Zeitung пишет что они связаны с российским бизнесменом Романом Абрамовичем находящимся под санкциями ЕС с весны 2022 года По ее данным Deutsche Bank с опозданием предоставил властям информацию о деятельности ряда компаний Дополнительная информация о характере деловых отношений транзакциях осуществляемых через Deutsche Bank их масштабах а также о самих компаниях не раскрывается отмечает издание О связи расследования с прошлыми сделками с Абрамовичем сообщили также источники Bloomberg РБК в Telegram и MAX

В Deutsche Bank прошли обыски по делу о связях с компаниями Абрамовича Немецкая полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank по подозрению в отмывании денег Банк мог помогать компаниям связанным с Романом Абрамовичем легализовать доходы передает ArbatMedia Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции провели операцию в офисах Deutsche Bank во Франкфурте на Майне и Берлине Об этом сообщает журнал Spiegel Прокуратура ведет расследование в отношении банка Следователи полагают что финансовая организация взаимодействовала с компаниями российского олигарха и могла участвовать в легализации средств Представитель Романа Абрамовича прокомментировал ситуацию Нашему доверителю не известно о каких либо расследованиях немецких ведомств по этому делу В Deutsche Bank факт проведения обысков подтвердили Представители банка заявили о готовности взаимодействовать со следственными органами Прислать новость