Уголовные дела о налоговом уклонении на сумму свыше 55 млн рублей возбуждены в Орле и Саратове

В Орле возбуждено уголовное дело о налоговом уклонении на 55 млн рублей В региональном СКР возбудили уголовное дело в отношении гендиректора местного ООО занимающегося производством продуктов питания Женщину подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере По данным следствия с 2021 по 2023 годы руководительница реализовала в компании схему искусственного документооборота Цель искажение налоговой и бухгалтерской отчётности путём переноса налоговых рисков на 10 подконтрольных формально существующих организаций В результате был минимизирован подлежащий уплате НДС и не уплачен налог на прибыль организации Общий ущерб причинённый бюджету превышает 55 млн рублей Уголовное дело возбуждено на основании материалов от орловского Управления налоговой службы и по результатам оперативно розыскной деятельности региональных управлений ФСБ и МВД В настоящее время планируют наложить арест на имущество предприятия для возможной конфискации и возмещения ущерба

Директора орловского Легиона заподозрили в уклонении от уплаты налогов newsorel ru fn 1790029 html В Орле в отношении гендиректора ООО Легион возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере п а ч 2 ст 199 УК РФ сообщили в орловском Следкоме Прислать новость Подписаться Мы в MAX

Следователями СК завершено расследование уголовного дела в отношении судебного пристава исполнителя обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении судебного пристава исполнителя одного из районных отделов города Саратова обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч 3 ст 285 УК РФ злоупотребление должностными полномочиями Следствием установлено что в период с января по апрель 2023 года в производстве обвиняемой находилось исполнительное производство по взысканию с 56 летней женщины в пользу банка задолженности по кредитному договору В рамках ведения исполнительного производства обвиняемая действуя в нарушение действующего законодательства об исполнительном производстве организовала реализацию заложенного недвижимого имущества женщины по существенно заниженной стоимости без проведения актуальной оценки с привлечением специалиста оценщика При этом разница в цене при реализации составила более 4 млн рублей В результате действий обвиняемой потерпевшая лишилась своего единственного жилища Следователем СК собраны исчерпывающие доказательства изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого деяния в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения подписаться на Следком 64 в MAX подать обращение

В Дагестане будут судить группу лиц по делу о взятках за занижение кадастровой стоимости СКР По версии следствия в 2023 2024 годах обвиняемые действуя в составе организованной группы получали взятки от собственников объектов недвижимости за незаконное снижение кадастровой стоимости принадлежащих им объектов с целью уменьшения налоговой нагрузки Один из обвиняемых являясь должностным лицом государственного учреждения и председателем Комиссии по рассмотрению заявлений об установлении кадастровой стоимости организовал преступную схему обеспечивал подготовку фиктивных отчетов об оценке и принятии заведомо незаконных решений Второй обвиняемый используя возможности электронной цифровой подписи руководителя коммерческой организации придавал указанным отчетам видимость законных документов а также участвовал в распределении полученных денежных средств Следствием установлено что преступная деятельность носила системный характер Общая сумма полученных взяток превысила 10 миллионов рублей

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 61 млн рублей Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39 летнего жителя региона Он обвиняется по п б ч 2 ст 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов подлежащих уплате организацией путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений совершенное в особо крупном размере По версии следствия в период с января 2017 г по март 2020 г обвиняемый являющийся генеральным директором коммерческой организации занимающейся производством кондитерских изделий представил в налоговый орган недостоверные декларации по налогу на добавленную стоимость и заведомо ложные сведения о заключенных с восемью фирмами сделках В результате в государственный бюджет не поступили налоговые платежи в размере свыше 61 млн рублей Уголовное дело будет направлено в Балаковский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу

Следователями СК завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя организации по производству кондитерских изделий обвиняемой в уклонении от уплаты налогов Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя одной из организаций города Балаково Саратовской области обвиняемой в совершении преступления предусмотренного п б ч 2 ст 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов организации в особо крупном размере Следствием установлено что в период с 2017 по 2019 годы обвиняемая действуя из личной заинтересованности направленной на сокращение расходов организации и минимизацию налоговых обязательств внесла в налоговый учет организации а также в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль заведомо ложные сведения Для подтверждения фиктивных операций обвиняемая использовала подложные документы от имени индивидуальных предпринимателей и юридических лиц поставщиков товаров которые фактически не осуществляли с организацией финансово хозяйственных отношений В результате преступных действий бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб в размере свыше 61 млн рублей В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по постановлению суда следователем СК наложен арест на имущество организаций в которых она является руководителем и учредителем Уголовное дело возбуждено по материалам поступившим из межрайонной ИФНС России 2 по Саратовской области Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого деяния в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу подписаться на Следком 64 в MAX подать обращение

В суде возобновят рассмотрение дела о неуплате налогов воронежским предпринимателем который пытался убить мэра Борисоглебска В ноябре Борисоглебский городской суд объявил о прекращении в связи с истечением срока давности уголовного преследования предпринимателя Александра Чистопрудова по статье об уклонении от уплаты налогов Однако 25 декабря Воронежский областной суд отменил это постановление Информацию подтвердили в Борисоглебском городском суде указав что материалы дела из облсуда пока возвращены не были Как сообщает Коммерсантъ Черноземье изначально дело Александра Чистопрудова в Борисоглебском городском суде рассматривал судья Александр Терещенко Однако в конце ноября гособвинитель подал ходатайство об отводе судьи Александра Терещенко в связи с сомнениями в его объективности и беспристрастности В итоге материалы дела передали судье Виктору Лысенко Предпринимателя обвиняют по ч 2 ст 198 УК РФ уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и ч 1 ст 199 2 УК РФ сокрытие денежных средств индивидуального предпринимателя за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам страховым взносам в крупном размере Максимальное наказание по статьям 3 года лишения свободы Мы всегда на связи в Мах

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовных дел в отношении двух участников организованной группы действовавшей в сфере установления кадастровой стоимости объектов недвижимости В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений предусмотренных п п а в ч 5 ч 6 ст 290 УК РФ получение взяток в крупном и особо крупном размерах а также ч 3 ст 285 УК РФ злоупотребление должностными полномочиями По версии следствия в 2023 2024 годах обвиняемые действуя в составе организованной группы получали взятки от собственников объектов недвижимости за незаконное снижение кадастровой стоимости принадлежащих им объектов с целью уменьшения налоговой нагрузки Один из обвиняемых являясь должностным лицом государственного учреждения и председателем комиссии по рассмотрению заявлений об установлении кадастровой стоимости организовал преступную схему обеспечивал подготовку фиктивных отчётов об оценке и принятие заведомо незаконных решений Второй обвиняемый используя возможности электронной цифровой подписи руководителя коммерческой организации придавал указанным отчётам видимость законных документов а также участвовал в распределении полученных денежных средств Следствием установлено что преступная деятельность носила системный характер Общая сумма полученных взяток превысила 10 миллионов рублей что образует крупный и особо крупный размеры В ходе расследования собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовные дела направлены прокурору для утверждения обвинительных заключений СУ СК РФ по РД