В суд направлено дело о банде фальшивомонетчиков, сбывших подделки на 10 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух лиц обвиняемых в незаконной банковской деятельности неправомерном обороте средств платежей создании подставных юридических лиц и покушении на мошенничество ст ст 172 187 173 1 ч 3 ст 30 ч 4 ст 159 УК РФ По версии следствия в период с 2022 года по 2024 год в городе Димитровграде Ульяновской области директор коммерческой организации совместно с двумя сообщниками подыскивали лиц которые за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали на себя юридические лица и статусы индивидуальных предпринимателей передавая в пользование обвиняемым свои банковские карты и иные инструменты ведения хозяйственной деятельности Получив контроль над фиктивными коммерческими субъектами участники преступной группы проводили по их счетам финансовые операции с участниками рынка желающими вывести денежные средства из безналичного расчета За выдачу наличных денежных средств в обход государственного контроля участники преступного сообщества удерживали до 10 от суммы операций создавая по каждой операции фиктивные платежные поручения За указанный период в ходе осуществления незаконной банковской деятельности участниками преступной группы использовались расчетные счета подконтрольных организаций по которым было проведено не менее 211 миллионов рублей и получен преступный доход превышающий 12 5 миллионов рублей Кроме того используя подконтрольные персональные данные участники преступной группы в 2024 году пытались оформить два кредита на сумму в 10 миллионов рублей и 1 9 миллиона рублей но им было отказано банками по результатам рассмотрения заявок В ходе расследования по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 17 миллионов рублей В отношении организатора преступной группы по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Третий участник преступной группы объявлен в розыск В настоящее время расследование завершено по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно будет направлено в суд Сообщение пресс службы СУ СКР по Ульяновской области

Второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии объединил в одно производство уголовные дела в отношении бывшего и действующего топ менеджеров АО Башспирт Об этом в эксклюзивном интервью Ъ Уфа рассказал руководитель отдела Дмитрий Янин Данные уголовные дела являются взаимосвязанными в настоящее время они соединены в одно производство и действия всех фигурантов будут оцениваться в зависимости от роли каждого и степени его участия отметил подполковник юстиции Фото Игорь Елисеев Коммерсантъ Подписывайтесь на Ъ Уфа Оставляйте бусты

Банду фальшивомонетчиков сбывших на Северном Кавказе подделок на 10 млн рублей отправили под суд В суд направлено уголовное дело в отношении 10 членов межрегионального преступного сообщества фальшивомонетчиков промышлявшего на территории Дагестана Ингушетия Ростовской области и Ставропольского края Об этом сообщает ГУ МВД России по СКФО В ходе следствия установлено что в июне 2022 года 57 летний местный житель находясь на территории Дагестана создал преступное сообщество состоящее из двух функционально обособленных структурных подразделений действующих под единым руководством на территории нескольких регионов Северного Кавказа говорится в сообщении Отмечается что фигуранты наладили изготовление поддельных купюр иностранной валюты а также изготовление и сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ Южная служба новостей

Прокуратура Республики Дагестан направила в суд уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе в целях изготовления и сбыта поддельных денег Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 лиц В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч 3 ст 30 ч 3 ст 186 покушение на изготовление в целях сбыта поддельных денег ч ч 1 и 3 ст 186 изготовление хранение перевозка и сбыт поддельных денег ч ч 1 и 2 ст 210 УК РФ организация преступного сообщества и участие в нем По версии следствия в 2022 году житель Республики Дагестан создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы состоящей из двух функционально и территориально обособленных структурных подразделений для совершения особо тяжких преступлений а именно организации процесса изготовления в целях сбыта поддельной иностранной валюты достоинством 100 долларов США хранения перевозки в целях сбыта и сбыта заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5000 рублей в состав которого вовлек других обвиняемых Деятельность преступного сообщества пресечена сотрудниками правоохранительных органов в марте 2023 года которыми впоследствии задержаны его руководитель руководители структурных подразделений и участники преступного сообщества Уголовное дело направлено в Левашинский районный суд для рассмотрения по существу

Следственной частью ГУ МВД России по СКФО окончено расследование уголовного дела в отношении организатора и участников межрегионального преступного сообщества фальшивомонетчиков Преступления выявлены сотрудниками 1 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из ФСБ России Преступную деятельность фигуранты вели на территории республик Дагестан и Ингушетия Ростовской области и Ставропольского края В ходе следствия установлено что в июне 2022 года 57 летний местный житель находясь на территории Республики Дагестан создал межрегиональное преступное сообщество состоящее из двух функционально обособленных структурных подразделений действующих под единым руководством на территории нескольких регионов Северного Кавказа Фигуранты с целью получения финансовой выгоды наладили изготовление поддельных купюр иностранной валюты а также изготовление и сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ По версии следствия с июня 2022 года по март 2023 года злоумышленники наладили процесс производства поддельной иностранной валюты изготовив образцы с защитными элементами являющимися составной частью долларов США и совершили шесть сбытов поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5000 рублей Установлено что преступникам удалось сбыть свыше 1980 поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5000 рублей на общую сумму 9 910 000 рублей Обвинение предъявлено 10 членам организованного преступного сообщества Им инкриминируется совершение тяжких и особо тяжких преступлений предусмотренных статьями 186 210 УК РФ Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу

Окончено расследование уголовного дела в отношении банды фальшивомонетчиков действовавшей на территориях Дагестана Ингушетии Ставропольского края и Ростовской области сообщает ГУ МВД России по СКФО Деятельность группировки была выявлена совместно с ФСБ России Следствием установлено что в июне 2022 года 57 летний житель Дагестана создал межрегиональное преступное сообщество состоящее из двух функционально обособленных структурных подразделений действующих под единым руководством на территории нескольких регионов Северного Кавказа С июня 2022 года по март 2023 года злоумышленники наладили процесс производства поддельных долларов США изготовив образцы с защитными элементами а также совершили шесть сбытов фальшивых пятитысячных купюр Банка России Установлено что преступникам удалось сбыть свыше 1980 поддельных банкнот номиналом 5000 рублей на общую сумму 9 млн 910 тысяч рублей Десяти участникам сообщества предъявлены обвинения по ст 186 и 210 УК РФ Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Дагестана промышлявших автоподставами сообщает СКР по республике В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений предусмотренных ч 4 ст 159 5 УК РФ 15 эпизодов и ч 1 ст 159 5 УК РФ мошенничество в сфере страхования По версии следствия с 2021 по 2023 годы участники организованной группы инсценировали ДТП на территории республики и на основании сфальсифицированных материалов получали страховые выплаты Суммарный ущерб от 15 эпизодов преступной деятельности превысил 17 млн рублей Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Ранее в суд было направлено дело одного из соучастников заключившего досудебное соглашение

В Дагестане направлено в суд уголовное дело о крупном страховом мошенничестве Пятеро местных жителей обвиняются в организации поддельных ДТП для получения страховых выплат с 2021 по 2023 год Действуя как организованная группа они нанесли ущерб страховым компаниям на сумму свыше 17 миллионов рублей Ранее по досудебному соглашению дело в отношении одного из фигурантов уже было передано в суд Следствие завершено доказательства собраны и дело с утверждённым обвинительным заключением готово к судебному рассмотрению Подпишись на ДП в МАХ