В Самарской области возбуждено уголовное дело против директора табачной компании за уклонение от уплаты налогов на 7 млрд рублей

В Самарской области директор организации по производству табачной продукции подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей Следственными органами Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора организации по производству табачной продукции подозреваемого в совершении преступлений предусмотренных п б ч 2 ст 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере п б ч 4 ст 174 1 УК РФ легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере ч 2 ст 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей организованной группой Уголовное дело было возбуждено по материалам поступившим из управления Федеральной налоговой службы по Самарской области По версии следствия в период с 2021 по 2024 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 7 миллиардов рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями без отражения сведений о произведенной и реализованной никотиносодержащей продукции Кроме того фигурант легализовал денежные средства приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов путем приобретения недвижимого и иного имущества на общую сумму более 22 миллионов рублей Он же организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по фиктивным взаимоотношениям В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств преступления Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области и подразделения ГУ МВД России по Самарской области Подписывайтесь на Следком в MAX

Руководитель самарской табачной фабрики подозревается в неуплате 7 млрд рублей налогов Директор и учредитель компании Бруско Фактори Александр Веняминов уже отправлен судом в следственный изолятор oboz info rukovoditel samarskoj tabachnoj fabriki podozrevaetsya v neuplate 7 mlrd rublej nalogov

Бухгалтера из Самарской области подозревают в незаконном получении 8 млн рублей В Богатовском районе Самарской области бухгалтера учебного учреждения заподозрили в крупном мошенничестве Об этом сообщает региональное СУ СК По версии следствия с 2023 по 2025 г женщина вносила в документы ложные сведения и тем самым завышала себе зарплату В итоге она незаконно получила более 8 млн рублей Читайте нас в МАХ ВКонтакте

В Татарстане руководитель ООО Гемонт обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере По версии следствия в 2017 2020 г г обвиняемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 23 контрагентами уклонился от уплаты НДС на сумму более 229 млн рублей Кроме того в 2017 2021 г г он исчислил и удержал НДФЛ в размере более 570 млн руб но не перечислил его в бюджет Российской Федерации таким образом не обеспечив исполнение обязанностей возглавляемой фирмы как налогового агента Помимо этого в 2017 2019 г г по указанию обвиняемого на основании поддельных распоряжений с расчетных счетов Гемонт на расчетные счета фиктивных контрагентов были перечислены денежные средства на общую сумму более 1 4 млрд руб В ходе расследования уголовного дела ООО Гемонт частично возмещен причиненный ущерб в размере 162 млн рублей Кроме того в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого и аффилированных лиц на сумму более 1 8 млрд руб Следует отметить что обвиняемому удалось скрыться от следствия и в настоящее время он объявлен в международный розыск Судом по ходатайству следователя в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Уголовное дело направлено в суд

В Самаре арестован бизнесмен обвиняемый в неуплате налогов на 7 млрд рублей Директор организации по производству табачной продукции в Самарской области стал фигурантом уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей Следственный комитет РФ возбудил дело по статьям предусматривающим уклонение от налогов в особо крупном размере легализацию преступно приобретенных средств и неправомерный оборот средств платежей организованной группой По версии следствия в период с 2021 по 2024 год подозреваемый предоставлял в налоговую службу декларации с ложными данными об объемах производства и реализации никотиносодержащей продукции Таким образом он не уплатил в бюджет около 7 млрд руб Кроме того следствие считает что фигурант легализовал полученные преступным путем денежные средства приобретая на них недвижимость и другое имущество на сумму свыше 22 млн руб Также ему инкриминируется организация изготовления поддельных распоряжений о переводах денежных средств подконтрольным компаниям и индивидуальным предпринимателям В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области kommersant volga

В Богатовском районе бухгалтер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере Следователем Богатовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера учебного учреждения подозреваемой в совершении преступления предусмотренного ч 4 ст 159 УК РФ мошенничество совершенное в особо крупном размере с использованием своего служебного положения По версии следствия в период с 2023 года по 2025 год фигурантка используя свое служебное положение вносила фиктивные сведения в электронные реестры и платежные поручения о завышенном размере своей заработной платы За указанный период на основании предоставленных финансовых документов ей необоснованно была выплачена денежная сумма в размере более 8 млн рублей По уголовном делу проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение ущерба причиненного муниципальному учреждению Подписывайтесь на Следком Самара в MAX

Предпринимателя подозревают в неуплате налогов на 7 млрд руб pravo ru news 261884 Следственный комитет возбудил уголовное дело против директора компании производящей табачную продукцию В пресс службе СК сообщили что его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере п б ч 2 ст 199 УК а также в легализации незаконно полученных денежных средств п б ч 4 ст 174 1 УК и неправомерном обороте средств платежей ч 2 ст 187 УК По версии следствия с 2021 по 2024 год предприниматель предоставлял в налоговый орган декларации содержащие заведомо ложные данные об объемах производства и продажи никотиновой продукции Сумма неуплаченного налога составила около 7 млрд руб СК считает что незаконно полученные денежные средства бизнесмен тратил на покупку недвижимости и другого имущества Стоимость активов приобретенных преступным путем составила 22 млн руб В ведомстве также утверждают что фигурант организовал изготовление поддельных платежных распоряжений Документы использовали для перевода средств подконтрольным компаниям по фиктивным договорам Предпринимателю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу