ЦБ временно освободил банки от штрафов за новые антифрод меры

Центральный банк Узбекистана применил санкции к пяти финансовым организациям В ноябре 2025 года Комитет банковского надзора при Центральном банке Узбекистана рассмотрел более сорока вопросов В течение месяца состоялось шесть заседаний на которых было рассмотрено 41 дело и приняты соответствующие решения English O zbek tilida Ўзбек тилида На русском iOS Android

ЦБ освободил банки от штрафов за невыполнение мер по борьбе с мошенниками Новые правила при снятии наличных начали действовать с сентября Перед тем как провести такую операцию кредитные организации должны проверять не находится ли человек под воздействием мошенников а также не совершает ли это действие сам преступник Для этого регулятор определил девять критериев Часть требований внедрили слишком быстро и банки просто не успели доработать ИТ системы и обучить персонал заявила Известиям советник корпоративной практики адвокатского бюро Соколов Трусов и партнеры Светлана Акентьева По ее словам из за этого возник риск штрафов даже за формальные нарушения Регулятор принял это во внимание и пообещал никого не наказывать до конца 2025 года

ЦБ вводит временный мораторий на штрафы для банков за несоблюдение антифрод мер Банки столкнулись с трудностями при выполнении новых антифрод требований ЦБ поэтому регулятор решил временно не наказывать их за несоблюдение правил У кредитных организаций возникло много практических вопросов Например одним из признаков возможного давления мошенников считается рост числа телефонных разговоров за несколько часов до попытки снятия наличных Но для такого анализа нужны данные от операторов и мессенджеров которые без договоров недоступны а также неясно достаточно ли 1 признака или требуется их совокупность ЦБ планирует сохранить мораторий до конца года и пока будет разбирать каждый случай отдельно Будем держать руку на пульсе не переключайте канал trubapodneglinnoy

Центральный банк России ввел мораторий на наказания для банков за невыполнение новых антифрод мер следует из письма регулятора есть у Известий Речь идет о требованиях при снятии наличных которые действуют с сентября 2025 года Например банки должны отслеживать более частые телефонные разговоры клиента за несколько часов до попытки получить деньги При этом у финансовых организаций возникли сложности при реализации новых требований Например для анализа телефонных звонков банкам нужны данные от операторов связи владельцев мессенджеров или сторонних процессинговых центров Сейчас получение такой информации затруднено или невозможно без договоров ЦБ отметил в письме что ввел мораторий ввиду сложности задачи и ограниченности сроков

В ноябре ЦБ Узбекистана оштрафовал 4 банка и вынес два предупреждения Комитет банковского надзора Центрального банка за месяц рассмотрел 41 вопрос Среди них было 5 заявок о регистрации новых кредитных и микрофинансовых учреждений а также один запрос на исключение МФО из реестра Также регулятор по итогам проверок наложил на 4 банка финансовые санкции за нарушения в том числе в сфере борьбы с отмыванием денег Кроме того одна МФО и одна платежная организации получили предупреждения

ЦБ временно освободил банки от наказания за невыполнение новых антифрод мер Речь о требованиях при снятии наличных которые работают с сентября этого года Например кредитные организации должны отслеживать частые звонки клиентам за несколько часов до их попытки снять деньги Однако у банков возникло много вопросов по внедрению этих правил Поспешное введение таких мер может обернуться массовыми блокировками операций в банкоматах предупредили участники рынка в письме регулятору ЦБ оставляет за собой право штрафовать отдельных игроков но он будет учитывать технологическую готовность компании jkinvest news jkinvest

Банки до конца года освободят от штрафов за невыполнение некоторых антифрод мер Речь о новых критериях проверки на мошенничество при снятии наличных действующих с сентября 2025 года к ним относится в том числе необычная активность телефонных звонков Решение о штрафах ЦБ будет принимать индивидуально Мораторий введен в ответ на возникшие у банков вопросы Как отмечают банки для анализа звонков нужны данные от операторов связи и мессенджеров Кроме того в указаниях ЦБ нет четких процедур применения критериев что может привести к массовым блокировкам ПОДРОБНЕЕ БО новости Подписаться на Б О

ЦБ дал банкам время Центробанк временно отложил введение наказания для банков за невыполнение новых антифрод мер Речь идет о требованиях при снятии наличных перед операцией кредитные организации должны проверять не находится ли человек под воздействием мошенников а также не совершает ли это действие преступник Регулятор определил для этого девять критериев однако у самих банков возникло много вопросов по внедрению этих правил Вместе с тем ЦБ сохраняет за собой право штрафовать отдельных игроков учитывая их технологическую готовность Тем не менее у обычных держателей карт есть высокая вероятность попасть под блокировку у своего банка Особенно это актуально в преддверии праздников когда наступает активный сезон покупки подарков открытия сборов средств на работе и в образовательных учреждениях Как защитить свои счета от случайной деактивации Смотрите на нашей карточке