Бывший директор ОАО Даггаз предстанет перед судом за мошенничество и сокрытие налогов

В Дагестане бывший руководитель коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств от взыскания налогов и мошенничестве Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества Даггаз Он обвиняется по ч 2 ст 199 2 УК РФ сокрытие денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание налогов сборов страховых взносов ч 4 ст 159 УК РФ мошенничество По версии следствия в период с 2023 г по 2024 г обвиняемый зная об имеющейся у ОАО Даггаз налоговой задолженности направил в адрес ООО Газпром межрегионгаз Махачкала финансовые поручения с просьбой о перечислении денежных средств руководимого им общества на банковский счет другой компании Таким образом он сокрыл денежные средства ОАО Даггаз в сумме более 89 8 млн рублей за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам сборам и страховым взносам Кроме того генеральный директор путем обмана и злоупотребления доверием акционеров ОАО Даггаз на основании фиктивных документов похитил денежные средства организации на сумму более 25 млн рублей посредством которых осуществил взаиморасчеты с лицами оказывавшими строительные услуги для ООО Санаторий Леззет собственником и фактическим руководителем которого сам являлся Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г Махачкалы для рассмотрения по существу

Магомедгусен Насрутдинов экс гендиректор ОАО Даггаз обвиняется в сокрытии денежных средств от взыскания налогов и мошенничестве и предстанет перед судом Об этом сообщает Прокуратура Дагестана В период с 2023 г по 2024 г обвиняемый зная об имеющейся у ОАО Даггаз налоговой задолженности направил в адрес ООО Газпром межрегионгаз Махачкала финансовые поручения с просьбой о перечислении денежных средств руководимого им общества на банковский счет другой компании Таким образом он сокрыл денежные средства ОАО Даггаз в сумме более 89 8 млн рублей за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам сборам и страховым взносам сообщает свою версию событий следствие Ещё более 25 млн рублей считает следствие Насрутдинов использовал для взаиморасчетов с лицами оказывавшими строительные услуги для ООО Санаторий Леззет собственником и фактическим руководителем которого сам являлся Эти действия он осуществил с помощью фиктивных документов обманув и злоупотребив доверием акционеров ОАО Даггаз Насрутдинов обвиняется по двум статьям УК РФ ч 2 ст 199 2 УК РФ сокрытие денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание налогов сборов страховых взносов ч 4 ст 159 УК РФ мошенничество Прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу и направила в Кировский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу На фото Магомедгусен Насрутдинов Подписаться на Черновик 2 0 Обратная связь chernovik 1 bot

Бывший гендиректор ОАО Даггаз предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств от взыскания налогов и мошенничестве сообщает прокуратура Дагестана По версии следствия с 2023 по 2024 год обвиняемый зная о долгах перед налоговой направил в адрес ООО Газпром межрегионгаз Махачкала финансовые поручения с просьбой о перечислении денежных средств руководимого им общества на банковский счет другой компании Таким образом он сокрыл более 89 8 млн рублей за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам сборам и страховым взносам Кроме того гендиректор на основании фиктивных документов похитил более 25 млн рублей и использовал их для оплаты строительных работ в собственном санатории Леззет Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Махачкалы

В Таганроге индивидуальный предприниматель обвиняется в сокрытии денежных средств и имущества за счет которых должно производиться взыскание налогов Следственным отделом по городу Таганрог следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34 летней местной жительницы являющейся индивидуальным предпринимателем Она обвиняется в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 199 2 Уголовного кодекса Российской Федерации сокрытие денежных средств или имущества за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам сборам страховым взносам совершенное в особо крупном размере По данным следствия в 2024 году предпринимательница имея задолженность по налогам и страховым взносам умышленно предприняла действия по сокрытию денежных средств и имущества от взыскания Для этого она использовала схему исключающую поступление выручки на расчетные счета к которым налоговым органом были предъявлены исполнительные документы В обход этих счетов обвиняемая проводила финансовые операции через личные банковские счета физического лица Кроме того в целях уклонения от погашения налоговой задолженности она незаконно отчуждала имущество принадлежавшее ей как индивидуальному предпринимателю Общая сумма сокрытых денежных средств и стоимости имущества составила свыше 17 5 миллионов рублей Уголовное дело было возбуждено на основании материалов выявленных сотрудниками Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ростовской области В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу Подписывайтесь на Ростовский Следком в МАХ

В г Сургуте направлено в суд уголовное дело о сокрытии от налогообложения свыше 4 млн рублей Прокуратура г Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО Гарант Снаб Сервис Он обвиняется по ч 1 ст 199 2 УК РФ сокрытие денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание налогов в крупном размере По версии следствия в период с сентября 2023 года по апрель 2024 года обвиняемый достоверно зная о наличии у организации задолженности по уплате налогов сокрыл денежные средства в размере свыше 4 млн рублей за счет которых должно было производиться взыскание В ходе расследования уголовного дела задолженность по уплате налогов обвиняемым погашена в полном объеме Уголовное дело направлено в суд