Банки Сербии и Армении усиливают контроль за переводами россиян в евро

Банки из Сербии и Армении начали приостанавливать транзакции россиян Активнее всего комплаенс усиливают банки которые проводят транзакции в евро они часто запрашивают дополнительные документы Теперь клиент должен подтвердить что контрагенты не состоят в санкционных списках Сроки платежей при этом увеличились По словам юристов в банках теперь станут чаще задавать вопросы о происхождении средств конечных бенефициарах и их связях с Россией Кроме того внимание комплаенс служб будут привлекать даже переводы в 5 10 тысяч евро которые ранее могли показаться банку незначительными С ограничениями столкнулись клиенты сербского Alta Bank и армянского АМИО Банк и Юнибанк Кроме того возвраты и отказы по операциям в долларах и евро возникают у россиян и в банках Казахстана Таджикистана и Омана При этом решение о внесении России в чёрный антиотмывочный список Евросоюза ещё даже формально не вступило в силу bankrollo

Дружественные банки начали тормозить деньги россиян ещё до решения ЕС Банки в Армении и Сербии начали приостанавливать и отклонять транзакции россиян хотя формально решение Евросоюза о внесении России в чёрный антиотмывочный список ещё не вступило в силу Как пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов комплаенс проверки уже ужесточаются и для бизнеса и для физлиц Особенно активно ограничения вводят банки работающие с евро они требуют дополнительные документы проверяют клиентов и контрагентов на санкции и растягивают сроки платежей Некоторые банки отказывают в операциях вовсе в частности сербский Alta Bank и армянские АМИО Банк и Юнибанк Возвраты и блокировки по операциям в долларах и евро также фиксируются в Казахстане Таджикистане и Омане нередко на уровне банков корреспондентов Очередная польза от санкций для простых россиян

Банки Армении Сербии начали приостанавливать транзакции у некоторых россиян Клерк Ру Практическая помощь бухгалтеру RSS Банки Армении и Сербии приостанавливают отдельные транзакции россиянам а в Казахстане Таджикистане и Омане усилили проверки из за этого переводы идут дольше и иногда требуют допдокументы

В Таджикистане вслед за Россией началась активная борьба с дроперами Основной причиной зачистки серых схем стал 19 й антироссийский пакет санкций ЕС который затронул не только российские организации но и финансовые институты стран Центральной Азии В частности под ограничения попали таджикистанские банки Спитамен Душанбе Сити Банк и Коммерцбанк После введенных органичений для работы с Европой банки Таджикистана переориентировались на основного стратегического партнера в СНГ в виде России Чтобы не стать каналом для дроповодства они тут же начали внутреннюю чистку каналов через которые карты попадали на теневой рынок В особенности выделился Душанбе Сити Банк который столь активно приступил к блокировкам дроперских карт что под ограничения попали и добросовестные клиенты Это вызвало волну негатива с которой теперь вынуждена работать служба поддержки банка Тем не менее торговые площадки и P2P операторы пока ещё имеют альтернативные каналы в лице банков Абхазии и Кыргызстана Впрочем и они скоро переориентируются на сотрудничество с Россией поскольку иных вариантов развития нет А значит вероятно прикроют серые схемы banksta

Российские СМИ пишут что банки в Сербии и Армении начали блокировать переводы россиян в евро После того как ЕС включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег банки в нескольких странах ужесточили контроль за транзакциями россиян физлиц и компаний Об этом сообщает РБК По их словам вот что происходит на практике Банки чаще запрашивают дополнительные документы Увеличились сроки переводов в евро В некоторых случаях транзакции вообще отклоняют По информации РБК в Сербии ограничения ввел Alta Banka Также проблемы возникают в банках Армении АМИО Банк и Юнибанк Таджикистана Казахстана и Омана Переводы могут блокировать и на уровне банков корреспондентов Информации пока немного и не совсем понятно насколько массовый это процесс Никакой официальной информации от сербских банков пока не поступало Если вы столкнулись с проблемами при переводах в евро через сербские банки расскажите в комментариях это поможет разобраться в ситуации и понять существует ли проблема в действительности

Банки Армении и Сербии начали блокировать операции россиян в евро После включения России Евросоюзом в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма банки ряда государств ввели более строгие правила для переводов физических и юридических лиц из РФ Об этом пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов В частности при операциях в евро а в некоторых случаях и в долларах финансовые организации чаще требуют дополнительные документы существенно увеличивают сроки обработки платежей и иногда полностью отказывают в проведении транзакций Такие меры применили сербский Alta Bank а также армянские АМИО Банк и Юнибанк Усиленный мониторинг переводов россиян ввели банки в Казахстане Таджикистане и Омане

Банки Армении и Сербии начали блокировать транзакции россиян РБК Банки Казахстана Таджикистана и Омана усилили индивидуальные проверки транзакций граждан России а финансовые учреждения Армении и Сербии начали приостанавливать некоторые операции Меры затронули как физических так и юридических лиц из РФ Об этом сообщает РБК Сообщается что банки изменили политику по отношению к россиянам в декабре Это совпало по времени с решением Европейской комиссии которая 3 декабря включила Россию в список стран высокого риска со стратегическими недостатками в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Задонатить через бота Patreon

Банковские счета россиян теперь в опасности блокировки по всему миру и даже в странах СНГ инсайд о массовых проверках карт из за санкций подтвердился Ранее инсайдеры сообщали что банки Казахстана начали массово блокировать карты россиян открытые после 2022 года Речь шла прежде всего о Kaspi Halyk Bank и Jusan Bank которые получили негласную установку резко усилить комплаенс в отношении клиентов из РФ Счета замораживались без объяснений операции останавливались а для разблокировки людей фактически вынуждали лично приезжать в Казахстан Спустя неделю эта практика начала расширяться Как передаёт РБК к ужесточению проверок подключились банки Армении Сербии Казахстана и других стран региона Россиянам начали отказывать в проведении транзакций особенно в евро и долларах увеличивать сроки платежей и требовать дополнительные документы без указания конкретных претензий Аналогичные случаи фиксируются в банках Таджикистана и Омана Другими словами счета россиян больше не защищены от блокировок нигде даже в формально дружественных странах СНГ Банки предпочитают перестраховываться и жертвовать клиентами из РФ опасаясь вторичных санкций говорят источники В финансовых кругах признают теперь сам факт российского гражданства или происхождения средств может стать достаточным поводом для заморозки счета

Борьба с дроперами в Таджикистане Таджикские банки последовали примеру российских организаций ужесточая борьбу с дроперами после введения европейских санкций против Москвы Под ограничения попали местные кредитные учреждения Спитамен Душанбе Сити Банк и Коммерцбанк Для продолжения внешнеэкономической деятельности таджикские банки стали больше ориентироваться на Россию отказываясь от связей с Западом Из за блокировки карт дроперов пострадали даже честные пользователи вызвав недовольство среди клиентов Несмотря на возникшие трудности некоторые торговые платформы продолжают сотрудничать с банками Абхазии и Кыргызстана однако вскоре ожидается расширение сотрудничества именно с Россией ввиду отсутствия иных перспектив Это неизбежно приведет к сокращению теневых финансовых схем investing investing