Прокуратура защищает права участников ВЭД: возврат излишне уплаченных таможенных платежей и уголовное дело по незаконным валютным операциям

Московско Смоленская транспортная прокуратура защитила права участников внешнеэкономической деятельности Проведена проверка в Центральной электронной таможне в ходе которой выявлены нарушения при начислении таможенных платежей Установлено что таможенный орган необоснованно откорректировал таможенную стоимость товаров не проанализировав дополнительные документы и пояснения представленные декларантами что повлекло за собой излишнюю уплату предпринимателями таможенных платежей на сумму почти 800 тыс рублей По указанным фактам прокуратурой внесены представления в Центральную электронную таможню После вмешательства надзорного органа участникам внешнеэкономической деятельности возвращены излишне уплаченные денежные средства

А участникам ВЭД Московско Смоленская транспортная прокуратура помогла вернуть почти 800 тысяч рублей В результате проверки оказалось что Центральная электронная таможня необоснованно откорректировала таможенную стоимость товаров таможенники не проанализировали дополнительные документы и пояснения представленные декларантами После вмешательства прокуратуры участникам ВЭД возвращены все излишне уплаченные платежи вэд прокуратура ЦЭТ

В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении лица за совершение контрабанды наличных денежных средств Октябрьским районным судом города Екатеринбурга осужден 62 летний житель Тюменской области Он признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч 1 ст 200 1 УК РФ контрабанда наличных денежных средств Судом установлено что в августе 2022 года обвиняемый прибыв из иностранного государства на территорию России при прохождении таможенного контроля в аэропорту Кольцово скрыл от сотрудников таможни факт перемещения в личных вещах более 2 4 млн рублей в иностранной валюте С учетом мнения государственного обвинителя представителя Уральской транспортной прокуратуры осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере трехкратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств 7 4 млн рублей Денежные средства в размере 2 4 млн рублей конфискованы в доход государства

В Перми осудили контрабандистку налички Пермский районный суд приговорил 45 летнюю женщину из Ижевска которая пронесла через таможню в Большом Савино больше 3 1 млн незадекларированных рублей Жительнице Удмуртии назначено шесть месяцев ограничения свободы сообщает Уральская транспортная прокуратура А кругленькие 3 1 мильона у женщины конфисковали в доход государства Подписаться на Properm ru

Конфисковали деньги В Перми суд признал 45 летнюю жительницу столицы Удмуртии виновной в контрабанде наличных денег Напомним 28 сентября женщина прибыла в пермский аэропорт Большое Савино для посадки на авиарейс до Баку В ее сумке находилось 4 млн руб однако при прохождении таможенного контроля она заявила об отсутствии подлежащих декларированию денег и проследовала в зеленый коридор Тем самым она незаконно переместила наличные через таможенную границу ЕАЭС Общая сумма незаконно перемещенных через границу денег за вычетом разрешенной суммы превысила 3 1 млн руб Суд приговорил ее к 6 месяцам ограничения свободы Незаконно перемещенные деньги конфискованы в доход государства Подписаться на нас Telegram MAX

Новороссийская транспортная прокуратура помогла участнику ВЭД вернуть 130 тысяч рублей Новороссийская таможня по требованию прокуратуры разблокировала зарезервированные по таможенной расписке деньги Пока начальник таможни не получил представление надзорного ведомства инспекторы не считали нужным возвращать предпринимателю доступ к внесённому им обеспечению по уплате таможенных платежей Новороссийск таможня прокуратура

Уральской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации Установлено что в 2022 году в кредитную организацию выполняющую функции валютного контроля от коммерческой фирмы из Екатеринбурга поступили сведения о заключении внешнеэкономического контракта на поставку электромонтажной продукции В дальнейшем под предлогом исполнения контракта иностранному поставщику незаконно перечислено 2 9 млн рублей Фактически в таможенные органы документы об исполнении обязательств не поступили товар в Российскую Федерацию не поставлен Материалы проверки Уральской транспортной прокуратурой направлены в правоохранительный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п б ч 2 ст 193 1 УК РФ совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры Новость с сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации

В Перми вынесен приговор за совершение контрабанды наличных денежных средств Пермским районным судом Пермского края осуждена 45 летняя жительница города Ижевска Она признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч 1 ст 200 1 УК РФ контрабанда наличных денежных средств Судом установлено что в сентябре 2025 года обвиняемая убывая в иностранное государство из России при прохождении таможенного контроля в аэропорту Большое Савино скрыла от сотрудников таможни факт перемещения в ручной клади свыше 3 1 млн рублей С учетом мнения государственного обвинителя Пермской транспортной прокуратуры осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев Незаконно перемещенные денежные средства в размере свыше 3 1 млн рублей конфискованы в доход государства

В результате реагирования Новороссийской транспортной прокуратуры восстановлены права участника внешнеэкономической деятельности Прокуратурой проведена проверка по итогам которой установлено что сотрудниками Новороссийской таможни нарушено право участника внешнеэкономической деятельности осуществить возврат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей В связи с этим прокурором начальнику таможни внесено представление которое удовлетворено денежные средства в размере более 130 тыс рублей зарезервированные по таможенной расписке разблокированы и доступны к использованию субъектом предпринимательской деятельности Фото Интернет