Суд в Москве приговорил фигурантов дела о налоговых преступлениях к лишению свободы и штрафам

В Москве к длительным срокам заключения и крупным штрафам приговорены фигуранты уголовного дела об уклонении от уплаты налогов взяточничестве и мошенничестве Собранные следственными органами СК России по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым фигурантам уголовного дела В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений предусмотренных п б ч 2 ст 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере ч 3 ст 30 ч 5 ст 291 УК РФ покушение на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере ч 4 ст 159 УК РФ мошенничество в особо крупном размере ч 3 ст 30 ч 4 ст 291 1 УК РФ покушение на взяточничество в особо крупном размере По данным следствия 62 летний коммерсант на протяжении нескольких лет умышленно не исполнял возложенную на него законом обязанность по перечислению и уплате налогов в результате чего в бюджет Российской Федерации им не уплачены денежные средства в размере более 90 миллионов рублей Осенью 2022 года директор коммерческой организации совместно со своим заместителем находясь в Москве встретились со своим товарищем которому рассказали о проблемах с налоговым органом и изложили свою просьбу о передаче взятки должностным лицам за непривлечение к ответственности за налоговые правонарушения Мужчина в свою очередь сообщил что у него есть двое знакомых через которых возможно передать взятку В ходе встречи была оговорена и сумма взятки 45 миллионов рублей 25 из которых необходимо было передать сразу а оставшиеся 20 ближе к завершению всех мероприятий С октября по декабрь 2022 года коммерсант и его заместитель передали посредникам денежные средства в общей сумме около 15 миллионов рублей которые предназначались в качестве взятки сотрудникам налоговой службы Вместе с тем посредники не собирались передавать денежные средства поскольку не имели каких либо знакомых в налоговых органах а всю сумму присвоили себе Кроме того в рамках расследования установлено что в январе 2023 года к коммерсанту обратился его знакомый с просьбой оказать помощь в непривлечении к ответственности со стороны налоговой службы Фигурант согласился сообщив что в качестве взятки нужно передать 20 миллионов рублей Вместе с тем после передачи указанной суммы директор коммерческой организации совместно со своим заместителем похитили денежные средства и распорядились ими по собственному усмотрению Приговором суда виновные приговорены к лишению свободы сроком от 6 до 14 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режимов Кроме того им назначены штрафы в размере от 750 тысяч до 45 5 миллиона рублей Подписывайтесь на Следком в MAX

Сотрудники тульской компании Фасилити Менеджмент Групп не выплатили налоги на 60 млн рублей newstula ru fn 1765046 html В Тульской области трое жителей предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму более 60 миллионов рублей Прокуратура утвердила обвинительное заключение по их делу Прислать новость Подписаться Мы в MAX

62 млн рублей в карман на подконтрольные счета трое туляков предстанут перед судом за неуплату налогов Фигуранты дела руководители и бухгалтер компании Фасилити Менеджмент Групп в возрасте 40 55 и 63 лет сообщили в региональной прокуратуре Товарищи с 2019 по 2023 год зарегистрировали на своих знакомых несколько фирм и купили у них электронные средства платежа для незаконных операций А в 2022 2023 годах они занижали сумму НДС в налоговых декларациях Для этого использовали фиктивные счета фактуры на поставки товаров Из за их действий в бюджет не поступило более 61 7 млн рублей Деньги же злоумышленники переводили на подконтрольные счета чтобы легализовать их

Занизил доходы на миллионы предприниматель из Челнов закрыл долг и избежал суда Предприниматель из Набережных Челнов смог избежать уголовной ответственности полностью погасив налоговую задолженность в размере более 3 миллионов рублей Долг образовался из за занижения доходов в декларации за 2022год В ходе расследования были собраны доказательства уклонения от уплаты налога на доходы После этого бизнесмен добровольно внес в бюджет всю недостающую сумму Подробнее на сайте Челнинских известий

В Хабаровске за 73 млн налогов и 500 млн переводов два бизнесмена получили реальные сроки Суд признал виновными экс главу стройфирмы 46 лет и бизнесмена 55 лет в неуплате более 73 млн рублей налогов Они использовали фиктивные сделки и ложные декларации 2017 2019 гг а также перевели с расчетного счета компании свыше 500 млн рублей по недостоверным платежкам Приговор Гендиректору 1 год 10 месяцев лишения свободы и 300 тыс штрафа соучастнику 2 года лишения свободы и 400 тыс штрафа Обоих отправят в колонию общего режима Кстати Хабаровск

Суд Москвы вынес приговор четверым фигурантам уголовного дела об уклонении от уплаты налогов взяточничестве и мошенничестве По данным СКР 62 летний коммерсант из Волгограда не уплатил 90 миллионов рублей налогов и попытался избежать проблем с законом Для этого вместе с замом он отправился в Москву где договорился со знакомым передать через двоих посредников 45 миллионов рублей ФНС С октября по декабрь 2022 года те получили 15 миллионов рублей которые присвоили себе поскольку на самом деле не имели нужных связей В январе 2023 года директор фирмы с замом провернули аналогичную аферу со своим знакомым Мужчина попросил решить проблему с налоговой службой и передал для этого 20 миллионов рублей которые злоумышленники оставили себе Согласно решению суда осужденным назначено от шести до 14 лет лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и общего режимов Кроме того им назначены штрафы в размере от 750 тысяч до 45 5 миллиона рублей Подписаться Перейти на сайт MAX

Прокуратура города Энгельса в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32 летнего местного жителя Он признан виновным по ч 4 ст 159 УК РФ мошенничество ч 2 ст 306 УК РФ заведомо ложный донос о совершении преступления соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений Установлено что в период с июля 2023 года по февраль 2024 года подсудимый пообещал своему знакомому оказать содействие в решении проблем его организации с налоговым органом включая аннулирование налоговой задолженности За свои услуги мужчина получил от потерпевшего свыше 1 8 млн рублей При этом вопрос с налоговой службой не был решен а денежные средства фигурант не вернул Кроме того в конце ноября 2024 года подсудимый обратился к дежурному следователю с заявлением о привлечении к уголовной ответственности своего знакомого за вымогательство мошенничество и кражу В ходе процессуальной проверки события изложенные в заявлении не подтвердились При подаче заявления он предупреждался об ответственности за заведомо ложный донос В ходе рассмотрения уголовного дела в суде подсудимый полностью признал свою вину и возместил материальный ущерб потерпевшему Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 100 тыс рублей

В ходе расследования уголовного дела полностью погашена задолженность индивидуального предпринимателя по налогам По версии следствия индивидуальный предприниматель из города Набережные Челны путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц за 2022 год на сумму более 3 млн руб В ходе проведенных следственных действий собраны исчерпывающие доказательства причастности индивидуального предпринимателя к совершенному преступлению Под тяжестью собранных доказательств фигурант полностью погасил имевшуюся задолженность по налогам С учетом этого рассмотрев ходатайство подозреваемого в соответствии с уголовным законодательством следователь принял решение о прекращении в отношении него уголовного дела при полном возмещении налоговой задолженности

В Челнах предприниматель избежал уголовного дела погасив 3 млн руб налога на доходы Индивидуальный предприниматель из Набережных Челнов занизил доходы в налоговой декларации за 2022 год не уплатив более 3 миллионов рублей налога После проверки следствие собрал доказательства нарушения но бизнесмен погасил задолженность В связи с этим уголовное дело было прекращено Подписаться Сообщить новость Вести Татарстан в MAX

В краевом центре вынесен приговор в отношении группы лиц виновных в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей Кировский районный суд г Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 46 летнего генерального директора ООО Снабер и 55 летнего предпринимателя Они признаны виновными по п п а б ч 2 ст 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов совершенное в особо крупном размере ч 1 ст 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей В суде установлено что с марта 2017 года по декабрь 2019 года подсудимые путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации о суммах налоговых вычетов по сделкам с подконтрольными организациями фактически не осуществлявшими хозяйственной деятельности уклонились от уплаты налога на общую сумму свыше 73 млн рублей Помимо этого они указали недостоверные сведения в электронных платежных поручениях на основании которых кредитными организациями произведены перечисления денежных средств на общую сумму более 500 млн рублей с расчетного счета ООО Снабер на счета контрагентов Коммерсанты вину не признали ссылаясь на непричастность С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил директора компании к 1 году 10 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс рублей предпринимателя к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс рублей Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима Осужденные взяты под стражу в зале суда Также судом удовлетворен иск прокуратуры Хабаровского края о взыскании с соучастников 73 млн рублей Прокуратура Хабаровского края