ЕС планирует внести Россию в черный список по отмыванию денег

санкции россия банки ЕС внесла Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма Это обяжет банки и другие финансовые учреждения Евросоюза усилить проверку всех транзакций связанных с Россией Politico

Politico ЕС внесет Россию в черный список стран по отмыванию денег Журналисты издания Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Евросоюза утверждают что Россию внесут в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF приостановила членство РФ после начала войны с Украиной однако не смогла исключить из голосов стран участниц БРИКС Теперь же в Европе появилось собственное ведомство с аналогичными задачами Управление по борьбе с отмыванием денег AMLA

Евросоюз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма Об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ а также двух чиновников banksta

Евросоюз добавляет Россию в свой чёрный список стран с высоким риском отмывания денег Это обяжет финансовые учреждения тщательнее проверять все транзакции и заставит банки которые ещё не приняли меры снизить риски Как пишет Politico обычно ЕС присоединяется к решениям Международной организации по борьбе с отмыванием денег FATF но с этого года у ЕС есть свой собственный орган по борьбе с отмыванием денег он будет участвовать в составлении чёрного списка с июля 2027 года

ЕС внесет Россию в черный список по отмыванию денег Politico ЕС принял решение добавить Россию в перечень стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников и проект документа который оформлен как приложение к существующему списку По данным Politico включение России обяжет финансовые организации усиливать комплексную проверку операций и дополнительно снижать риски при работе с российскими контрагентами Официальных подтверждений этой информации пока нет на сайте Европейской комиссии в разделе Latest version of the list of high risk third countries актуальная версия списка обновленная 10 июня 2025 года включает 29 юрисдикций но России там нет Frank Media направили запросы в Еврокомиссию Минфин и Банк России чтобы уточнить статус решения и возможные последствия для финансового сектора РФ Читайте подробнее на сайте frank media

ЕС принял решение добавить Россию в перечень стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма пишет Politico со ссылкой на двух европейских чиновников Включение России обяжет финансовые организации усиливать комплексную проверку операций и дополнительно снижать риски при работе с российскими контрагентами Дмитрий Никотин Подписаться

ЕС внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма Politico Издание пишет об этом со ссылкой на документ ЕС и двух европейских чиновников Как отмечает СМИ внесение в финансовый черный список влечет за собой ужесточение контроля за финансовыми операциями организаций и лиц из РФ В частности финансовые учреждения будут обязаны усилить комплексную проверку всех соответствующих транзакций Решение ЕС заставит банки принять дополнительные меры по снижению рисков указывает Politico Официального подтверждения этой информации пока нет Однако Европарламент неоднократно призывал Еврокомиссию к такому шагу В июне 2025 года СМИ также писали о намерении ЕС включить Россию в серый список стран нарушающих запреты по отмыванию денег однако этого пока не произошло dwglavnoe

Евросоюз добавил РФ в чёрный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма пишет Politico Такой шаг усилит требования к проверке всех транзакций обязав банки вводить дополнительные меры снижения рисков подчёркивает издание Кроме того это ещё больше осложнит доступ российских компаний к финансовым услугам Подписаться на Говорит Москва Telegram VK MAX

ЕС решил внести Россию в черный список по отмыванию денег Евросоюз готов пойти на жесткий шаг и собирается включить Россию в список стран с высоким риском подозрительных финансовых операций За этот процесс теперь отвечает новое европейское ведомство которое следит за прозрачностью денежных потоков Если решение примут банки начнут проверять сделки с российскими компаниями и гражданами куда внимательнее Тем кто работал по старым схемам придется подтягивать внутренние правила и усиливать контроль чтобы не попасть под штрафы Международные организации не торопятся заносить Россию в такие списки и теперь ЕС решил не ждать и готовит собственное решение которое может быть принято уже в ближайшие месяцы

ЕС готовит более жёсткий финансовый контроль для операций связанных с Россией Евросоюз собирается включить Россию в перечень юрисдикций которые считаются рискованными с точки зрения отмывания средств и финансирования терроризма пишет Politico После такого решения банки и финорганизации ЕС будут обязаны проводить углублённые проверки всех операций связанных с Россией Ранее ФАТФ приостановила членство России в 2022 году однако в сам чёрный список организация страну тогда не добавила несмотря на давление западных государств Подпишись на Ленту дня MAX ТГ Участвуй в розыгрыше