IPI Partners LLC согласилась выплатить 11,5 млн долларов для урегулирования санкционных претензий

Санкции против России OFAC объявила мировое соглашение с IPI Partners LLC IPI на сумму 11 485 352 USD Компанией признано 51 нарушение американских санкций investing investing

Компания IPI Partners LLC выплатит штраф в размере 11 485 млн урегулировав тем самым претензии OFAC Office of Foreign Assets Control подразделение Минфина США отвечающее за правоприменение в области санкций

Компанию IPI Partners оштрафовали на 11 5 млн из за инвестиций от российского миллиардера Сулеймана Керимова Управление по контролю за иностранными активами Минфина США обвинило инвестиционную компанию в нарушении санкционного режима Ограничения против Керимова были введены в 2018 году В 2017 году IPI Partners привлекла от группы аффилированной с Керимовым 25 млн Переговоры вел Нариман Гаджиев которого в 2022 году также внесли в санкционный список После встречи топ менеджера IPI Partners с миллиардером тот выделил ещё 25 млн Документы подписали незадолго до введения против Керимова санкций После компания не стала блокировать счёт поскольку юридически он якобы не связан с Керимовым Однако внешний юрконсультант который вынес такое решение просто не обладал полной информацией Сулейман Керимов занимает 13 е место в списке самых богатых россиян С 2008 года он является сенатором от Дагестана одного из самых дотационных и бедных регионов России Задонатить через бота Patreon

Американская инвесткомпания заплатит 11 5 млн за работу с Керимовым IPI Partners частная инвесткомпания из Чикаго согласилась выплатить OFAC 11 5 млн для урегулирования претензий по нарушению санкций против России По данным ведомства в 2017 2018 годах компания привлекла 50 млн через Definition Services структуру связанную с трастом Heritage Trust семьи Сулеймана Керимова Хотя формально траст не подпадал под блокировку OFAC установил что менеджмент IPI поддерживал прямой контакт с представителями Керимова и знал о происхождении средств После включения бизнесмена в SDN лист в 2018 году компания продолжала операции с Definition утверждает ведомство IPI не признала вину но согласилась закрыть дело выплатой 11 5 млн Это не первый случай когда OFAC наказывает американские инвестиционные компании за работу с Керимовым В июне 2025 года ведомство оштрафовало венчурный фонд GVA Capital на 216 млн за управление активами миллиардера в обход санкций Тогда регулятор установил что фонд продолжал инвестировать средства связанные с Керимовым и его племянником Нариманом Гаджиевым даже после включения обоих в SDN лист и совершал сделки которые могли бы принести олигарху экономическую выгоду Читайте подробнее на сайте fm invest