Обвинения в мошенничестве против бенефициара ростовского зернотрейдера и его партнеров

Закончено расследование уголовного дела бенефициара ООО Вектор Алексея Кузнецова фигурировавшего в лондонском списке бизнес омбудсмена Бориса Титова стало известно Ъ По версии обвинения предприниматель с сообщниками похитил порядка 6 млрд руб полученных в качестве займов на закупку зерна Алексей Кузнецов не в первый раз оказался под следствием В мае 2017 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей Позже он стал фигурантом так называемого лондонского списка переданного в феврале 2018 года президенту Владимиру Путину бизнес омбудсменом Борисом Титовым В октябре 2020 года Ленинский районный суд Ростова на Дону назначил вернувшемуся бизнесмену три года условно Что стало с участниками списка Бориса Титова после их возвращения в Россию в справке Ъ Ъузнал

Бенефициара крупного ростовского зернотрейдера обвиняют в мошенничестве Предполагается что мошенническим путем у инвесторов похищено 11 млрд рублей из которых 6 млрд рублей были присвоены Бенефициару ООО Вектор Алексею Кузнецову а также бывшим гендиректорам компании Оганесу Абраамяну и Артему Снипичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве Следствие полагает что фигуранты действуя в составе организованной группы привлекали инвестиции в фиктивный бизнес по закупке и перевозке зерна обещая высокую доходность В числе обманутых инвесторов оказался даже Александр Варшавский бенефициар группы компаний Авилон Вместо реальных закупок зерна обвиняемые по данным следствия подделывали отчетные документы и договоры а часть привлеченных средств использовали для выплаты дивидендов создавая видимость прибыльной деятельности AiFRostov Мы в MAX max ru rostov aif ru

Бенефициара крупного ростовского зернотрейдера обвиняют в мошенничестве на 6 млрд рублей Следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бенефициару ООО Вектор Алексею Кузнецову и бывшим гендиректорам компании Оганесу Абраамяну и Артему Снипичу По версии следствия они в составе преступной группы убеждали инвесторов вкладывать деньги в бизнес по закупке и перевозке зерна обещая высокую доходность Среди потерпевших оказался даже бенефициар группы компаний Авилон Александр Варшавский Однако вместо закупок зерна бизнесмены просто подделывали договоры и документы которыми отчитывались перед инвесторами Часть денег даже направлялась на выплату дивидендов инвесторам для создания видимости работы Таким способом по оценкам следствия мошенникам удалось выманить у инвесторов 11 млрд рублей из которых 6 млрд рублей они украли В 2017 году Кузнецов уже становился фигурантом уголовного дела по обвинению в незаконной банковской деятельности после чего уехал на Кипр Но уже в 2018 году он вошел в известный лондонский список бизнес омбудсмена Бориса Титова что позволило ему вернуться в Россию В 2020 году ему дали три года условно а позже и вовсе сняли судимость Теперь предпринимателю грозит новое уголовное дело В конце 2024 года мы писали что ФНС инициировала процедуру банкротства зернотрейдера Вектор Сумма претензий тогда составляла 26 2 млн рублей При этом общая сумма претензий к Вектору от контрагентов и ФНС тогда превышала 620 млн рублей Вектором владеет через АО Вектор президент Сочинской городской федерации бокса Илья Варов Крупные долги контрагентам системное явление для этой компании По данным Rusprofile выручка ООО Вектор в 2024 году составила 6 2 млрд рублей а чистый убыток 2 2 млрд рублей Агрономика

Бенефициара ростовского зернотрейдера Вектор обвинили в хищении 6 млрд рублей Россия Бизнесмена Алексея Кузнецова обвинили в махинациях с инвестициями в зерновой бизнес Следователи главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бенефициару ростовского ООО Вектор Алексею Кузнецову и двум его бывшим партнерам экс главам компан далее