Verkkokauppa оштрафован на 540 тысяч евро за нарушения в проверке клиентов

Минчанки заказали технику онлайн и потеряли более 1000 рублей В Советское РУВД обратились сразу две минчанки которые стали жертвами аферистов при совершении покупок онлайн 1 В первом случае в тематической группе мессенджера женщина нашла выгодное предложение о покупке холодильника и телевизора Посредник запросил предоплату в размере более 800 рублей а после ее получения перестал выходить на связь 2 Предложением из этой же группы решила воспользоваться и вторая заявительница которая перевела предоплату более 200 рублей за импортный пылесос Продавец обещал гарантию и скидки но после получения денежных средств также перестал выходить на связь По данным фактам возбуждены уголовные дела Милиция напоминает не совершайте покупки в магазинах из мессенджеров если у вас требуют полную предоплату Выбирайте надежных продавцов и проверяйте их репутацию через поисковую строку любого браузера Комментирует старший инспектор ГИОС Советского РУВД Анастасия Ковалевская police minsk

В Финляндии оштрафовали магазин электроники и бытовой техники Verkkokauppa на 540 тысяч евро за нарушение требований закона о противодействии отмыванию денег магазин не проверил данные российских клиентов совершавших покупки наличными Проверяющие изучили два десятка случайно выбранных клиентов большинство из них оказались российскими компаниями которые совершали крупные покупки за наличные Так одна из российских фирм за три года купила товаров на сумму 808 тысяч евро Клиент при этом заполнил форму со своими данными но они противоречили официальной выписке из реестра юрлиц Фактические бенефициары заявили проверяющие остались неизвестны Руководство же магазина электроники считает что оснований считать эти сделки подозрительными у них не было Речь шла о долгосрочных клиентских отношениях благодаря которым Verkkokauppa знала этих клиентов и их бизнес Тем не менее там сообщили журналистам Yle что с апреля 2024 года компания значительно ограничила операции с наличными и больше не разрешает сделки на сумму более 200 евро

Агентство регионального управления Южной Финляндии AVI наложило на магазин электроники и бытовой техники Verkkokauppa com штраф в размере 540 тыс за нарушение требований закона о противодействии отмыванию денег Основанием послужили особенно крупные наличные сделки российских компаний контроль за которыми компания осуществляла с серьезными нарушениями пишет ERR

Медработник стала жертвой мошенника при покупке оборудования в Рузаевском районе В отдел МВД России по Рузаевскому району поступило заявление местной жительницы медицинского работника находящейся в декретном отпуске Для подработки оказанием услуг педикюра она решила приобрести аппарат для стерилизации инструментов Девушка нашла удачный на ее взгляд вариант через один из мессенджеров Цена предложения показалась ей достаточно приемлемой Она связалась с продавцом в ходе переписки стороны обсудили все нюансы включая стоимость доставку и оплату Доверившись собеседнику медицинский работник перевела ему 12 750 рублей через мобильный банк и стала ожидать посылку Однако в оговоренные сроки товар так и не поступил После этого продавец перестал отвечать на звонки и сообщения Осознав что стала жертвой обмана девушка обратилась с заявлением в полицию По факту мошенничества проводится проверка МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при совершении онлайн покупок у незнакомых продавцов МВДпоРМ РаботаетПолиция Рузаевка Стопмошенничество13