Verkkokauppa оштрафован на 540 тысяч евро за нарушения в проверке клиентов

Минчанки заказали технику онлайн и потеряли более 1000 рублей В Советское РУВД обратились сразу две минчанки которые стали жертвами аферистов при совершении покупок онлайн 1 В первом случае в тематической группе мессенджера женщина нашла выгодное предложение о покупке холодильника и телевизора Посредник запросил предоплату в размере более 800 рублей а после ее получения перестал выходить на связь 2 Предложением из этой же группы решила воспользоваться и вторая заявительница которая перевела предоплату более 200 рублей за импортный пылесос Продавец обещал гарантию и скидки но после получения денежных средств также перестал выходить на связь По данным фактам возбуждены уголовные дела Милиция напоминает не совершайте покупки в магазинах из мессенджеров если у вас требуют полную предоплату Выбирайте надежных продавцов и проверяйте их репутацию через поисковую строку любого браузера Комментирует старший инспектор ГИОС Советского РУВД Анастасия Ковалевская police minsk

В Финляндии оштрафовали магазин электроники и бытовой техники Verkkokauppa на 540 тысяч евро за нарушение требований закона о противодействии отмыванию денег магазин не проверил данные российских клиентов совершавших покупки наличными Проверяющие изучили два десятка случайно выбранных клиентов большинство из них оказались российскими компаниями которые совершали крупные покупки за наличные Так одна из российских фирм за три года купила товаров на сумму 808 тысяч евро Клиент при этом заполнил форму со своими данными но они противоречили официальной выписке из реестра юрлиц Фактические бенефициары заявили проверяющие остались неизвестны Руководство же магазина электроники считает что оснований считать эти сделки подозрительными у них не было Речь шла о долгосрочных клиентских отношениях благодаря которым Verkkokauppa знала этих клиентов и их бизнес Тем не менее там сообщили журналистам Yle что с апреля 2024 года компания значительно ограничила операции с наличными и больше не разрешает сделки на сумму более 200 евро

Агентство регионального управления Южной Финляндии AVI наложило на магазин электроники и бытовой техники Verkkokauppa com штраф в размере 540 тыс за нарушение требований закона о противодействии отмыванию денег Основанием послужили особенно крупные наличные сделки российских компаний контроль за которыми компания осуществляла с серьезными нарушениями пишет ERR