Расследование компании по оформлению гражданства: обыски и уклонение от налогов на 6 млн леев

Обыски в компании по оформлению гражданства неуплата налогов на 6 млн леев Прокуроры PCCOCS совместно с Налоговой службой раскрыли схему уклонения от налогов и отмывания денег с ущербом более 6 млн леев По данным следствия компания оказывала услуги по оформлению документов для получения гражданства Молдовы и Румынии Платежи производились в наличной иностранной и электронной форме но не отражались в бухгалтерии Проведены 12 обысков изъяты деньги компьютеры телефоны и поддельные документы документы и поддельные бумаги Под следствием находятся два руководителя компании Подпишись на Moldova Liberă

В Молдове раскрыта схема уклонения от налогов на 6 миллионов леев Прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью и особым делам PCCOCS совместно с Налоговой службой выявили масштабную схему уклонения от уплаты налогов в компании оказывавшей услуги по получению гражданства Молдовы и Румынии Общий ущерб государству оценивается более чем в 6 миллионов леев По данным следствия фирма предоставляла посреднические услуги гражданам желающим оформить гражданство на основе происхождения однако при этом систематически уклонялась от декларирования доходов и не выплачивала налоги Далее

Взятка в 16 миллионов КНБ проводит расследование в Туркестанской области В частности ведётся следствие в отношении руководителя управления общественного развития который в сговоре с подчинённым похитил 191 миллион тенге из бюджета выделенный на оплату труда работникам Также расследуется факт дачи взятки в размере 16 миллионов тенге руководителем управления ветеринарной службы представителям комиссии за вынесение положительного заключения по итогам проверки финансово хозяйственной деятельности говорится в распространённом сообщении С санкции суда указанные лица содержатся под стражей

КНБ расследует хищение 191 млн тенге в Туркестанской области Службой по противодействию коррупции КНБ проводятся досудебные расследования в отношении ряда руководителей местных исполнительных органов Туркестанской области передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс службу КНБ В частности осуществляются следственные мероприятия по руководителю Управления общественного развития который в сговоре с подчиненным похитил бюджетные средства в сумме 191 млн тенге выделенные на оплату труда работникам Также расследуется факт дачи взятки в размере 16 млн тенге руководителем Управления ветеринарной службы представителям комиссии за вынесение положительного заключения по итогам проверки финансово хозяйственной деятельности С санкции суда указанные лица содержатся под стражей Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно процессуального кодекса разглашению не подлежит Подпишись на prokadrykz

КНБ задержал чиновников Туркестанской области по делам о хищениях и взятках Комитет национальной безопасности сообщил о расследованиях в отношении нескольких руководителей местных органов власти региона 191 млн тенге столько по данным КНБ похитил руководитель Управления общественного развития вместе со своим подчиненным Деньги были выделены на оплату труда работников Еще одно дело касается взятки в 16 млн тенге которую как утверждается руководитель Управления ветеринарной службы передал членам комиссии чтобы получить положительное заключение по проверке финансовой деятельности Оба фигуранта арестованы по санкции суда t me zakonkz

Компания по оформлению гражданства Молдовы и Румынии расследуется за уклонение от налогов и отмывание 6 млн леев Полиция провела обыски изъяты документы компьютеры деньги и доверенности Расследуются также два руководителя компании Доходы не отражались в бухгалтерии налоги не уплачивались Подписаться

Фирму помогавшую получать гражданство Румынии подозревают в сокрытии налогов на 6 млн леев Сегодня прошли обыски в компании которая за деньги помогала получать иностранным гражданам гражданство Молдовы и Румынии

В Кишиневе и Оргееве прошли обыски по делу связанному с сотрудниками Налоговой службы В НЦБК сообщили что следственные действия были начаты в связи с подозрением в злоупотреблении влиянием и пассивной коррупции По данным НЦБК сотрудники Государственной Налоговой службы систематически требовали и получали суммы около 500 евро от предпринимателей за то чтобы их нарушения не были зафиксированы или ради смягчения санкций за них Один подозреваемый задержан на 72 часа еще трое находятся под следствием Подпишись на Moldova Liberă

Антикор при КНБ взялся за Туркестанскую область Там расследуют дела в отношении руководства ряда ведомств Служба по противодействию коррупции подозревает руководителя управления общественного развития в хищении 191 млн тенге Вероятно речь идет о Ерлане Кузембаеве на фото Эту позицию он занял в 2023 году Похищенные деньги изначально выделялись на зарплаты сотрудникам Провернул он схему в сговоре с подчиненными Еще расследуют дело в отношении руководителя управления ветеринарной службы Глава ведомства якобы дал 16 млн тенге в качестве взятки членам комиссии чтобы те вынесли положительное заключение по итогам проверки финансово хозяйственной деятельности Кстати управление ветслужбы уже второй год всплывает в новостной повестке с негативным шлейфом В прошлом году руководителя этого ведомства Бахытжана Бегмана приговорили к 3 5 годам ограничения свободы за злоупотребление своими полномочиями Оба руководителя названных управлений сейчас под стражей

В данный момент сотрудники INI совместно с прокурорами PPCOCS и полицейскими из Fulger проводят несколько обысков по всей территории страны по уголовному делу возбужденному на основании признаков преступления Деятельность наёмников Подробности обещают дать чуть позже Блокнот Молдова