В Татарстане пресечена деятельность группы, зарабатывавшей на онлайн казино 4,3 млн рублей

Деятельность организованной группы из 10 человек пресекли мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с полицейскими из Республики Татарстан Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей Предварительно установлено что с января прошлого года злоумышленники принимали деньги от клиентов онлайн казино Деятельность велась через процессинговые площадки на которых сообщники размещали данные приобретенных у третьих лиц банковских карт Полученные средства конвертировались в криптовалюту которая переводилась организаторам подпольного игорного бизнеса Комиссия за услуги составляла не менее 6 от оборота Установленная на сегодняшний день сумма незаконного дохода составляет 4 3 млн рублей Следователем ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых полицейскими изъяты несколько сотен банковских карт средства связи компьютерная техника сим карты и другие предметы имеющие доказательственное значение Подробности на портале МВД МЕДИА Подписаться ВКонтакте Поддержать ТГ канал Подписаться ivolk в MAX

В Татарстане задержали группу из 10 человек которых подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк По версии следствия они принимали деньги от клиентов онлайн казино с января прошлого года Группа вела деятельность через процессинговые площадки на которых размещала данные приобретенных у третьих лиц банковских карт Полученные средства конвертировали в криптовалюту ее переводили организаторам онлайн казино Комиссия составляла не менее 6 от оборота Сумма незаконного дохода установленная на сегодняшний день составляет 4 3 млн руб

Если вы продаете криптовалюту можете попасть в тюрьму за финансирование ВСУ А криптосервисы связанные с дешевыми дропами вдобавок к выгодному курсу подарят вам блокировку по 115 161 ФЗ Весь российский процессинг нелегальный игорный бизнес и p2p тесно переплетены с ближним зарубежьем поэтому тот самый Платежный ЩИТ теперь в СНГ Мы разоблачили десятки криптобирж онлайн казино и их бенефициаров в РФ здесь вас ждут эксклюзивные расследования и в пространстве других гео Подписывайтесь на Платежный ЩИТ в СНГ

В Татарстане спецназ задержал 10 организаторов процессинга для онлайн казино С января 2024 года участники группы принимали деньги от онлайн казино через процессинговые площадки с использованием чужих банковских карт Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились организаторам игорного бизнеса За свои услуги они получали не менее 6 от оборота Подозреваемые пытались выдать свою деятельность за торговлю криптовалютой В ходе обысков изъяты сотни банковских карт техника сим карты banksta

В Пензе теневые банкиры выплатят штраф более 100 млн рублей В Пензенской области завершилось многолетнее расследование деятельности преступной группы занимавшейся незаконными банковскими операциями Приговор злоумышленникам вступил в силу Согласно материалам дела преступная схема функционировала на протяжении четырех лет с 2013 по 2017 год Ее организатор создал разветвленную сеть из технических фирм и подставных индивидуальных предпринимателей которые использовались для открытия множества банковских счетов Через эти каналы злоумышленники проводили незаконное обналичивание и транзит денежных средств для клиентов желающих уклониться от налогового контроля Для этого в банки направлялись поддельные платежные поручения Общий доход группы от этих операций превысил 109 миллионов рублей Несмотря на то что все подсудимые свою вину не признали суд назначил им наказания соответствующие роли каждого 50 летний организатор преступного сообщества приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей Его сообщники получили условные сроки причем двое из них также были оштрафованы на общую сумму 1 1 миллиона рублей Приговор вступил в силу и был оставлен без изменений В качестве возмещения ущерба причиненного государству с осужденных солидарно взыскано более 100 миллионов рублей Эти средства будут направлены в доход Российской Федерации сообщает пресс служба Ленинского районного суда Подписаться на Пенза Взгляд в ТГ Подписаться на Пенза Взгляд в MAX

В Татарстане задержали 10 организаторов схемы по выводу денег из онлайн казино в криптовалюту Группировка с января 2024 года работала через подставные сайты и чужие банковские карты заработав на комиссиях около 4 3 млн рублей Одного фигуранта арестовали остальные под домашним арестом Подписаться КазанДА

В Татарстане задержаны члены ОПГ которые отмывали деньги для подпольных онлайн казино через криптовалюту Действовали с января 2024 года Их основной задачей был прием и транзит платежей от пользователей нелегальных игорных платформ в интернете Для этого использовались специальные процессинговые площадки к которым были привязаны банковские карты оформленные на подставных лиц Сотни таких карт были приобретены специально для реализации преступной комбинации После поступления деньги оперативно конвертировались в криптовалюту затем переводились на кошельки организаторов онлайн казино Стоимость услуг минимум 6 Доказано получение 4 3 млн руб но реальная сумма скорее всего кратно больше Расследование продолжается в рамках возбужденного уголовного дела по статьям 172 и 187 УК РФ BlackAudit

Татарстанские правоохранители пресекли деятельность преступной группы В Татарстане задержаны десять лиц причастных к незаконному обслуживанию онлайн казино посредством фиктивного процессинга Они использовали чужие банковские карты для приема платежей конвертировали средства в криптовалюту и передавали доходы организаторам азартных игр investing investing