В Удмуртии и Бурятии раскрыты крупные мошеннические схемы с кредитами и материнским капиталом

Обокрали банк В столице Удмуртии по подозрению в мошенничестве в отношении банка задержаны четверо местных жителей сообщили в пресс службе СУ СКР по региону По данным следствия обвиняемые зарегистрировали на одного из членов банды юридическое лицо через которое полгода проводили фиктивные сделки создавая видимость ведения финансово хозяйственной деятельности В дальнейшем они взяли в банке кредит на 5 млн руб предоставив заведомо ложные сведения об организации Получив деньги злодеи обналичили их путем совершения фиктивных сделок Как уточнили в пресс службе УФСБ по Удмуртии задержанные являются директорами ООО Центр Рекламы ООО Торгинвест ООО Баура г Ижевск и индивидуальным предпринимателем Мужчины задержаны один из них заключен под стражу двое отправлены под домашний арест еще один под подписку о невыезде Расследование продолжается Видео пресс служба СУ СКР по Удмуртии izhlife ru Ижевск Удмуртия

В Бурятии группа мошенниц заработала свыше 6 6 млн рублей на материнских капиталах По версии следствия организованная группа существовала с 2017 года Во главе мошеннической группировки стояла местная жительница Женщина являлась учредителем коммерческой фирмы и занималась подготовкой фиктивных документов о приобретении недвижимости В свою противоправную деятельность она вовлекла двух знакомых которые ранее работали в сфере риелторских услуг Сообщницы выдавали держателям сертификатов на материнский капитал займы на приобретение жилых помещений и заключали с ними мнимые сделки по приобретению недвижимости После этого мошенницы направляли собранные документы с ложными сведениями в отделение Социального фонда России для получения компенсации В результате мошеннической схемы было обналичено 15 государственных сертификатов Причиненный ущерб составил свыше 6 6 млн рублей В ходе предварительного следствия фигуранты возместили 2 2 млн рублей Всего по данному делу было задержано 17 женщин

В Бурятии раскрыта крупная схема мошенничества с материнским капиталом на 6 6 млн рублей Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Бурятия завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 17 местных жительниц Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат из материнского капитала по частям 3 и 4 статьи 159 2 УК РФ Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятии еще в 2023 году По версии следствия организованная группа существовала с 2017 года а инициатором криминального бизнеса стала одна из фигуранток являвшаяся учредителем коммерческой фирмы и занимавшаяся подготовкой фиктивных документов о приобретении объектов недвижимости Она вовлекла в противоправную деятельность двух знакомых имевших опыт работы в сфере риелторских услуг

В Удмуртии пресечена деятельность организованной группы в которую входили директора трех местных фирм и индивидуальный предприниматель Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере сообщили в УФСБ по Удмуртии Предприниматели действуя от имени компаний Центр Рекламы Торгинвест Баура и ИП получили в банке с государственным участием кредит на 5 миллионов рублей После получения средств злоумышленники перевели их на счета подконтрольных фирм и частных лиц с помощью фиктивных платёжных документов В дальнейшем средства были использованы по их собственному усмотрению Теперь фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы

Трое жителей Ижевска обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере Они зарегистрировали ООО Баура и совершали фиктивные сделки заключили кредитный договор с банком и похитили не менее 5 000 000 рублей

В Ижевске группа псевдобизнесменов провернула крупное мошенничество Но аферу вскрыли правоохранители Установлено что четверо местных жителей один ИП а также директора ООО Центр Рекламы ООО Торгинвест и ООО Баура действуя от имени юрлиц обманным путем получили в банке с госучастием кредит в сумме 5 млн рублей перечислили деньги на счета подконтрольных юридических и физических лиц а затем использовали по своему усмотрению сообщила пресс служба регионального УФСБ Полгода до этого с февраля по октябрь 2023 года фигуранты создавали видимость ведения бизнеса совершая фиктивные сделки Следком Удмуртии возбудил уголовное дело по ч 4 ст 159 УК РФ Мошенничество совершенное организованной группой в особо крупном размере Фигуранты задержаны В рамках следствия проведены допросы свидетелей и обвиняемых изъята необходимая документация Суд по ходатайству следователя избрал одному из них меру пресечения в виде заключения под стражу еще двоим домашний арест четвертый находится под подпиской о невыезде сообщила пресс служба СУ СКР по Удмуртии Видео следком УР Подписаться на Udm info