Франция инициирует проверку Binance на отмывание денег

Франция проверяет криптобиржи включая Binance Французские власти проводят расследование деятельности нескольких криптовалютных платформ среди которых значится крупная биржа Binance сервис обмена цифровой валюты Подозрения связаны с возможными нарушениями законодательства в области противодействия отмыванию денег AML и финансированию терроризма CTF Франция Binance AML CTF investing investing

Франция проверяет Binance и еще десятки криптобирж на предмет отмывания денег BTC начал борьбу за 105k BNB откатился до 1 000

Французские власти проводят проверки платформы Binance на предмет возможных нарушений в сфере отмывания денег Регуляторы расширяют свои инициативы по контролю за криптовалютными биржами включая Binance чтобы определить какие компании получат разрешения на деятельность в рамках Евросоюза в соответствии с новым регламентом MiCA В частности французское управление по финансовому контролю ACPR проводит процедуры инспекций во время которых Binance было предложено усилить свои системы по управлению рисками и соблюдению нормативных требований Эта проверка включает оценку мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма а также общее соответствие стандартам ЕС В случае несоответствия Binance может столкнуться с штрафами или дисквалификацией для получения необходимых лицензий Кроме того в январе 2025 года Франция открыла судебное расследование против Binance по обвинениям в отмывании денег и налоговых правонарушениях а в 2024 году были зафиксированы более серьезные расследования и проверки в рамках борьбы с нелегальной деятельностью на платформе Франция ЕС Binance Satoshkin Meetup Satoshkin KYT bot Бот для P2P P2P платформы Процессинг офферы Легально купить крипту

Франция проверяет крупнейшую криптобиржу Binance на предмет отмывания денег пишет Bloomberg banksta

Франция проверяет крупнейшую криптобиржу Binance на предмет отмывания денег Bloomberg

Франция расширяет проверки на криптобиржах и Binance BNB снова в центре внимания С учетом недавних штрафов в 4 3 млрд в США этот шаг может отразиться на способности компании получить лицензию в ЕС Это событие не просто административная проверка а сигнал о растущем давлении на крупные криптоплатформы что может изменить ландшафт рынка Интересно как это повлияет на мелких игроков и создаст ли оно возможности для других крупных бирж Binance Криптовалюта Регулирование

Франция расширяет проверки криптовалютных бирж на предмет отмывания денег чтобы определить каким организациям будут выданы разрешения на всей территории Европейского Союза COIN Французский орган пруденциального надзора и урегулирования ACPR проводит проверки десятков бирж включая Binance и Coinhouse с целью проверки их соответствия условиям регистрации В ходе проверок проверяется реализация мер контроля по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма а невыполнение выводов ACPR может привести к санкциям или поставить под угрозу способность компании получить соглашение MiCA от Франции jkinvest news jkinvest

Франция проверяет Binance на соблюдение антиотмывочных норм Французские власти запустили расследование в отношении популярной криптобиржи Binance стремясь удостовериться в соблюдении ею антитеррористических и антикоррупционных стандартов Проверка проводится подразделением TRACFIN совместно с европейскими регулирующими структурами и налоговыми службами В центре внимания находятся вопросы соблюдения биржей правил идентификации клиентов и мониторинга сомнительных операций Binance заявила о готовности сотрудничать с властями подчеркивая стремление соответствовать новым правилам регулирования Европейского Союза MiCA Экспертное сообщество полагает что итоги французской проверки повлияют на развитие европейского сектора криптовалютных платформ