Суд в Казахстане осудил руководителей ТОО Ту Ха за хищение 6 миллиардов тенге

6 миллиардов тенге повод для взяток СМИ Казахстана публикуют материалы о глобальных коррупционых схемах компании китайской компании Ту Ха СМИ сообщают что ородской суд 2 города Актобе вынес приговор по весьма скандальному делу Бухгалтера ТОО Компания по нефтяному технологическому обслуживанию Ту Ха Салтанат КОНГАЛЕЕВУ и зам гендиректора этого ТОО Гульнару ОРАЗОВУ суд приговорил к 8 годам колонии Фемида признала их виновными по статьям Присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере и Легализация отмывание денег и или иного имущества полученных преступным путём в крупном размере Согласно материалам дела обвиняемые выводыли средства на подставные компании которые открывали на родню и друзей Чтобы упростить хищения подсудимые предоставили в банк поддельные платёжные поручения с поддельной подписью директора компании ЦАО Саньюаня По этим поручениям средства из ТОО Ту Ха уходили налево прямо со счёта фирмы На похищенные деньги по материалам дела Оразовой и Конгалеевой приобретались дорогие автомобили и квартиры Однако Конгалеева утверждала в суде что в её действиях не было хищения она лишь обналичивала средства по указанию китайского руководства фирмы Она также заявила что у фирмы была особая категория расходов коррупция Ежемесячно в долларовом эквиваленте выплачивались суммы в областной Департамент труда и акимат Актюбинской области за беспрепятственное привлечение иностранной рабочей силы Ежегодно по 20 тысяч долларов выплачивались Департаменту экологии за химреагенты Формально ТОО Ту Ха не заключало договоров на утилизацию химических реагентов однако взятки всё равно выплачивались 2 4 миллиона долларов были переданы миграционной службе для обеспечения въезда китайских работников в Казахстан По словам Конгалеевой ещё одной статьёй расходов фирмы были командировочные затраты На приезд каждого китайца в Казахстан тратилось много средств В общей сложности на командировки работников Ту Ха было потрачено 4 5 миллиона долларов За 10 лет на содержание сотрудников затрачено 1 6 миллиарда долларов США Кроме того для получения контрактов фирма делала подарки уполномоченным лицам оплачивались заграничные поездки покупались дорогие телефоны элитный парфюм часы абонементы в фитнес центры и пр

Факт Заместитель генерального директора и бухгалтер ТОО Ту Ха дочерняя компания АО СНПС Актобемунайгаз осуждены за хищение 6 млрд тенге у предприятия Комментарий Согласно приговору суда они зарегистрировав на родственников и знакомых подставные фирмы перечисляли им с 2006 по 2020 годы деньги за якобы выполненные работы и оказанные услуги не ставя в известность гендиректора гражданина Китая Впоследствии деньги обналичивались на них приобретались дорогие авто квартиры и бизнесы Когда же гендиректор вскрыл преступную схему подельницы попытались депортировать его за пределы Казахстана вопрос дошел до Верховного суда На суде бухгалтер утверждала что в её действиях не было хищения она обналичивала средства по указанию китайского руководства фирмы Так как ежемесячно выплачивались суммы в областной акимат департамент труда и департамент экологии Актюбинской области миграционной службе и таможне Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли в Казахстана t me oilgazKZ

В своей стране нельзя устроим в другой китайцы потратили миллиарды на взятки казахстанским чиновникам Суд в Актобе вынес приговор по скандальному делу двух сотрудниц компании Ту Ха отправили в колонию за растрату и отмывание денег Самое интересное в этом деле то что фирма входит в структуры китайской CNPC Бухгалтера и замгендиректора ТОО Компания по нефтяному технологическому обслуживанию Ту Ха отправили в тюрбму на восемь лет Они 16 лет обналичивали и выводили деньги компании по указанию китайских руководителей Навыводили более чем на шесть миллиардов долларов Каждый месяц Ту Ха перечисляла акимату и департаменту труда Актюбинской области дань в долларах за беспрепятственное привлечение иностранцев на работу Ещё 2 4 млн долларов получила миграционная служба за то что дала разрешение на въезд китайским сотрудникам Департаменту экологии каждый год отстёгивали по 20 тысяч долларов за химические реагенты Около полумиллиона долларов досталось таможне за снижение пошлин На этом фоне почти скромной выглядит взятка прокуратуре Актюбинской области в 100 тысяч долларов после возбуждения уголовного дела Ту Ха доплатила ещё и финансовой полиции Для справки Ту Ха предприятие из структур ТОО СНПС Актобемунайгаз которое в свою очередь контролирует корпорация CNPC крупнейшая нефтегазовая компания Китая У поднебесного соседа кстати за коррупцию предусмотрена смертная казнь Недавно в КНР приговорили к высшей мере наказания за взяточничество бывшего министра сельского хозяйства Фото Envato Elements t me orda kz

Как структуры CNPC выводили деньги на взятки казахстанским чиновникам На днях городской суд 2 города Актобе вынес приговор по весьма скандальному делу бухгалтера ТОО Компания по нефтяному технологическому обслуживанию Ту Ха и замгенерального директора этого ТОО суд приговорил к 8 годам колонии по статьям Присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере и Легализация отмывание денег и или иного имущества полученных преступным путём в крупном размере Общий ущерб компании ТОО Ту Ха дочернее предприятие СНПС Актобемунайгаз превысил 6 млрд тенге Со слов подсудимых они с 2004 по 2020 годы обналичивали средства по указанию китайского руководства фирмы на следующие нужды ежемесячно в долларовом эквиваленте выплачивались суммы в Департамент труда Актюбинской области и акимат Актюбинской области за беспрепятственное привлечение иностранной рабочей силы Ежегодно по 20 тыс выплачивались Департаменту экологии за химреагенты 2 4 млн были переданы миграционной службе для обеспечения въезда китайских работников в Казахстан в 2016 году Ту Ха получила разрешение на определённый вид деятельности хотя формально компания не соответствовала требованиям Разрешение было выдано так как была выплачена взятка Комитету по лицензированию в таможенный орган было выплачено около 500 тысяч за уменьшение пошлин и сборов в прокуратуру Актюбинской области 100 тысяч А после возбуждения уголовного дела по факту неуплаты налогов взятку дали Финансовой полиции Актюбинской области По словам подсудимой ещё одной статьёй расходов фирмы были командировочные затраты на приезд каждого китайца в Казахстан тратилось много средств В общей сложности на командировки работников Ту Ха было потрачено 4 5 млн Кроме того компания делала подарки уполномоченным лицам оплачивались заграничные поездки покупались дорогие телефоны элитный парфюм часы абонементы в фитнес центры и пр Со слов подсудимых китайцы требовали заниматься обналом через компании на упрощённом режиме с налогом 3 в целях увеличения расходов и уклонения от уплаты КПН Сторона защиты заявили что с 2006 по 2020 годы по доходным контрактам ТОО Ту Ха поступило более 31 2 млрд тенге из которых КПН было оплачено лишь 174 млн тенге то есть 0 5 вместо 20 К примеру в 2018 году прибыль компании составила 104 млн тенге а предполагаемые хищения 1 3 млрд тенге NRG monitor перепроверил цифры через kompra kz бьются Если за 14 лет с 2006 по 2020 годы выплаты по КПН составили всего 174 млн тенге то за последние 4 года 700 млн тенге Вы чувствуете разницу В среднем компания ежегодно получала заказы от материнской компании СНПС Актобемунайгаз по 2 млрд тенге и продолжает получать надеемся перестали заниматься обналом А таких аффилированных у СНПС АМГ поставщиков множество Самое интересное именно у СНПС АМГ никогда не бьются отчеты по нефтяным операциям закупки предоставляемых в Минэнерго с данными финотчетности компании В век цифровизации Минэнерго может легко перепроверить цифры с финотчетности СНПС АМГ и фактическими отчётами в СПОН ведь это влияет на штрафные санкции за неисполнение обязательств в части казсодержания Вообще давно необходимо автоматизировать сверку отчетов Минэнерго и Минфина поскольку нефтедобывающие компании могут легко скрыть неудобные им цифры в ежеквартальных отчетах по закупкам в Минэнерго Это же как китайцы рисковали давать взятки нашим чиновникам ведь в Китае за это предусмотрена смертная казнь