Пермский предприниматель и директор из Владивостока обвиняются в незаконных валютных операциях

Пермский предприниматель обвиняется в незаконном выводе средств за рубеж Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Как сообщает надзорный орган он обвиняется по п б ч 2 ст 173 1 УК РФ незаконное образование юридического лица п б в ч 2 ст 193 1 УК РФ совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

В Перми молодого бизнесмена осудят за вывод миллионов за границу В Перми состоится судебное разбирательство по делу молодого предпринимателя обвиняемого в незаконном выводе четырех миллионов рублей за пределы РФ Фигурантом расследования стал 26 летний житель региона Подробнее на ura ru

В Находке направлено в суд уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций В ходе предварительного следствия следователями Находкинского ЛО МВД России на транспорте было установлено что 37 летний житель города Владивостока являясь директором общества с ограниченной ответственностью осуществлял валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных граждан В апреле 2022 года обвиняемый получил предложение от неустановленных лиц за денежное вознаграждение совершать операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов Обвиняемый изготовил фиктивный внешнеэкономический контракт содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях и целях переводов в иностранной валюте Используя подложный документ перевел на банковский счет нерезидента одной из стран Юго Восточной Азии более миллиона долларов США рублевый эквивалент которых составлял на момент операции порядка 65 миллионов рублей Дальневосточная полиция подписаться

В выводе 4 млн за границу обвинили 26 летнего бизнесмена из Прикамья Прокуратура Прикамья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми Его обвиняют в незаконном образовании юрлица п б ч 2 ст 173 1 УК РФ и совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов пп б в ч 2 ст 193 1 УК РФ сообщает надзорный орган в соцсети По версии следствия денежные средства 26 летний предприниматель незаконно перевел за границу по предварительному сговору через заранее созданные подставные фирмы Для этого он предоставлял банку выполняющему функции валютного контроля заведомо ложные документы о целях платежей под видом исполнения международных контрактов В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезд Дело направлено в суд rbc perm

24 часа за 60 секунд 01 10 25 Цифра дня Жители Прикамья уплатили свыше 500 млн руб налогов за неделю Что случилось В выводе 4 млн за границу обвинили 26 летнего бизнесмена из Прикамья Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении подростка в Прикамье Экс следователь СКР из Чайковского отрицает получение взятки 300 тыс Видео дня Инженеры на всю голову 5 серия Что ещё В трёх районах Перми завершили благоустройство дворов rbc perm

Незаконные валютные операции и смягчающие обстоятельства Российская Компания заказчик Компания 1 оплатила услуги киргизской Компании исполнитель Компания 2 на основании договора об оказании услуг Инспекция посчитала что в договоре много чего не прописано нет конкретного перечня услуг расчет их стоимости и т д В то же время Расчеты по договору произведены на условиях 100 предоплаты По мнению Инспекции все перечисленное означает что этот договор прикрывает вывод денежных средств за рубеж Следовательно проведенная валютная операция по перечислению денежных средств Компании 2 незаконна В итоге Компания 1 была привлечена к административке с чем она не согласилась Суд поддержал Инспекцию Конечно Компания 1 никаких мер по репатриации не приняла но снизить размер административного штрафа можно смягчающие обстоятельства есть В частности Суд отметил что Компания 1 совершила правонарушение впервые и входит в реестр субъектов МСП в категории микропредприятие В целом снижение размера штрафа соответствует интересам Компании 1 и интересам государства Так как привлечение лица к административной ответственности выполняет предупредительную функцию К тому же даже в случае привлечения к административной Компания 1 обязана произвести репатриацию незаконно перечисленных денежных средств Компании 2