В Приморье раскрыта схема мошенничества на 3,5 млрд рублей с поддельными кредитами

В Приморье преступная группа похитила около 3 5 млрд рублей По данным следствия в период с 2014 по 2017 год обвиняемые обладавшие организационно распорядительными полномочиями в ООО Торговый дом Транзит ДВ искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили в один из коммерческих банков поддельную отчётность Создав видимость финансовой стабильности они получили три кредита на общую сумму 3 5 млрд рублей Полученные средства были легализованы через сделки с иностранными компаниями на общую сумму 2 млрд 255 млн рублей а также выведены через экономически не выгодные сделки что повлекло банкротство юридического лица Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере легализации доходов полученных преступным путем в особо крупном размере и в преднамеренном банкротстве Двое скрывшихся от следствия фигурантов объявлены в международный розыск уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство PrimaMedia в подпишись 18

Ленинский районный суд Владивостока рассмотрит уголовное дело против участников преступной группы связанной с бизнесменом Игорем Польченко бывшим главой группы компаний Транзит ДВ Их обвиняют в хищении около 3 5 млрд руб легализации средств и преднамеренном банкротстве Об этом сообщает прокуратура Приморского края По данным следствия в период с 2014 по 2017 год обвиняемые обладавшие организационно распорядительными полномочиями в ООО Торговый дом Транзит ДВ искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили в один из коммерческих банков поддельную отчетность Создав видимость финансовой стабильности они получили три кредита на общую сумму 3 5 млрд руб Следствие установило что более 2 2 млрд руб были выведены через сделки с аффилированными иностранными компаниями Остальные средства расходовали через заведомо невыгодные операции что в итоге привело к банкротству компании Двое участников группы скрылись от следствия их объявили в международный розыск Их дела выделены в отдельное производство Подписывайтесь на РБК Восток

В Приморье преступники получили кредиты на 3 5 млрд рублей и умышленно обанкротили компанию Трое обвиняемых в Приморском крае подозреваются в мошенничестве легализации преступных доходов и преднамеренном банкротстве По версии следствия в 2014 2017 годах они используя полномочия в ООО Торговый дом Транзит ДВ искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили банку поддельную отчетность Получив три кредита на общую сумму 3 5 млрд рублей они вывели средства через сделки с аффилированными иностранными компаниями и экономически невыгодные операции что привело к банкротству фирмы Двое фигурантов объявлены в международный розыск Ущерб банку возмещен полностью Deitaru

Бывшие топ менеджеры Транзит ДВ обворовали банк и присели на скамью подсудимых Пока только номинально они в розыске Прокуратура края передала в суд дело трёх работников компании Торговый дом Транзит ДВ которые провернули аферу на 3 5 миллиарда рублей Их обвиняют в крупном мошенничестве отмывании денег и преднамеренном банкротстве По данным с сайта суда среди фигурантов Сергей Болдырев партнер беглого олигарха Игоря Польченко и экс гендиректор ООО Торговый дом Транзит ДВ Константин Хилинский и женщина Им вменяют мошенничество в особо крупном размере легализация доходов полученных преступным путем в особо крупном размере и преднамеренное банкротство По версии следствия с 2014 по 2017 годы эти предприниматели подделали отчётность и завысили уставный капитал фирмы заведомо зная о ее неплатежеспособности Так они создали видимость успешной компании и взяли в банке три кредита на 3 5 миллиарда рублей которые конечно не собирались возвращать Эти деньги в итоге отмыли через сделки с иностранными компаниями на 2 2 миллиарда рублей и вывели через убыточные сделки что в итоге привело к банкротству По данным Контур Фокус организация эту процедуру начала в 2023 году Двое из них смогли сбежать и находятся в международном розыске Их дело выделено в отдельное производство В ходе расследования ущерб банку был полностью возмещён Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Владивостока Компания Торговый дом Транзит ДВ занимается торговлей топливом и поставкой топливных ресурсов Его бенефициар Игорь Польченко беглый олигарх на которого уже заводили дело и объявляли в международный розыск Дело было похожее на это банки у которых его компании северного завоза брали кредиты и не платили обратились в полицию Тогда выявили факт мошенничества и сомнительные сделки но Польченко не стал рисковать и сбежал Владел тогда он такими организациями как Северо восточное морское пароходство Востокбункер Хасан Сервис ДВ и другие В 2019 году его задержали на Кипре но по каким то причинам так и не экстрадировали Где он сейчас неизвестно

Решили заработать денег набирая кредиты мошенническую схему разоблачили в Приморье По данным следствия трое обвиняемых которые в 2014 2017 годах занимали руководящие должности в компании занимающейся оптовой торговлей топливом предоставили в банк поддельные документы и получили кредиты в общей сумме на 3 5 млрд рублей Часть средств они легализовали через сделки с иностранными фирмами остальное вывели через заведомо убыточные операции Двое скрывшихся фигурантов уголовного дела были объявлены в международный розыск Ущерб банку был возмещён в полном объёме Источник prosecutor pk vmfareast

В Приморье преступники набрали кредитов на 3 5 млрд рублей и намеренно обанкротились мошенничество разоблачено Трое преступников обвиняются в мошенничестве легализация доходов полученных преступным путем и преднамеренном банкротстве По данным следствия в период с 2014 по 2017 год обвиняемые обладавшие организационно распорядительными полномочиями в ООО Торговый дом Транзит ДВ искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили в один из коммерческих банков поддельную отчётность Создав видимость финансовой стабильности они получили три кредита на общую сумму 3 5 млрд рублей Полученные средства были легализованы через сделки с аффилированными иностранными компаниями на общую сумму 2 млрд 255 млн рублей а также выведены через экономически не выгодные сделки что повлекло банкротство юридического лица Двое скрывшихся от следствия фигурантов объявлены в международный розыск уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство Принятыми в ходе расследования обеспечительными мерами причиненный банку ущерб возмещен в полном объеме Реклама Поддержать канал Остались вопросы

Прокуратура края передала в суд дело трёх работников компании Торговый дом Транзит ДВ которые провернули аферу на 3 5 миллиарда рублей Их обвиняют в крупном мошенничестве отмывании денег и преднамеренном банкротстве Двое из них смогли сбежать и находятся в международном розыске По версии следствия с 2014 по 2017 годы эти предприниматели подделали отчётность и завысили уставный капитал фирмы заведомо зная о ее неплатежеспособности Так они создали видимость успешной компании и взяли в банке три кредита на 3 5 миллиарда рублей которые конечно не собирались возвращать Эти деньги в итоге отмыли через сделки с иностранными компаниями на 2 2 миллиарда рублей и вывели через убыточные сделки что в итоге привело к банкротству Компания Торговый дом Транзит ДВ занимается торговлей топливом и поставкой топливных ресурсов Его бенефициар Игорь Польченко беглый олигарх на которого уже заводили дело и объявляли в международный розыск Владел тогда он такими организациями как Северо восточное морское пароходство Востокбункер Хасан Сервис ДВ и другие По данным Контур Фокус большинство компаний связанные с олигархом банкроты В 2019 году его задержали на Кипре но по каким то причинам так и не экстрадировали Где он сейчас неизвестно Подписаться