В Приморье раскрыта схема мошенничества на 3,5 млрд рублей с поддельными кредитами

В Приморье преступная группа похитила около 3 5 млрд рублей По данным следствия в период с 2014 по 2017 год обвиняемые обладавшие организационно распорядительными полномочиями в ООО Торговый дом Транзит ДВ искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили в один из коммерческих банков поддельную отчётность Создав видимость финансовой стабильности они получили три кредита на общую сумму 3 5 млрд рублей Полученные средства были легализованы через сделки с иностранными компаниями на общую сумму 2 млрд 255 млн рублей а также выведены через экономически не выгодные сделки что повлекло банкротство юридического лица Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере легализации доходов полученных преступным путем в особо крупном размере и в преднамеренном банкротстве Двое скрывшихся от следствия фигурантов объявлены в международный розыск уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство PrimaMedia в подпишись 18

Ленинский районный суд Владивостока рассмотрит уголовное дело против участников преступной группы связанной с бизнесменом Игорем Польченко бывшим главой группы компаний Транзит ДВ Их обвиняют в хищении около 3 5 млрд руб легализации средств и преднамеренном банкротстве Об этом сообщает прокуратура Приморского края По данным следствия в период с 2014 по 2017 год обвиняемые обладавшие организационно распорядительными полномочиями в ООО Торговый дом Транзит ДВ искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили в один из коммерческих банков поддельную отчетность Создав видимость финансовой стабильности они получили три кредита на общую сумму 3 5 млрд руб Следствие установило что более 2 2 млрд руб были выведены через сделки с аффилированными иностранными компаниями Остальные средства расходовали через заведомо невыгодные операции что в итоге привело к банкротству компании Двое участников группы скрылись от следствия их объявили в международный розыск Их дела выделены в отдельное производство Подписывайтесь на РБК Восток

В Приморье преступники получили кредиты на 3 5 млрд рублей и умышленно обанкротили компанию Трое обвиняемых в Приморском крае подозреваются в мошенничестве легализации преступных доходов и преднамеренном банкротстве По версии следствия в 2014 2017 годах они используя полномочия в ООО Торговый дом Транзит ДВ искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили банку поддельную отчетность Получив три кредита на общую сумму 3 5 млрд рублей они вывели средства через сделки с аффилированными иностранными компаниями и экономически невыгодные операции что привело к банкротству фирмы Двое фигурантов объявлены в международный розыск Ущерб банку возмещен полностью Deitaru

Решили заработать денег набирая кредиты мошенническую схему разоблачили в Приморье По данным следствия трое обвиняемых которые в 2014 2017 годах занимали руководящие должности в компании занимающейся оптовой торговлей топливом предоставили в банк поддельные документы и получили кредиты в общей сумме на 3 5 млрд рублей Часть средств они легализовали через сделки с иностранными фирмами остальное вывели через заведомо убыточные операции Двое скрывшихся фигурантов уголовного дела были объявлены в международный розыск Ущерб банку был возмещён в полном объёме Источник prosecutor pk vmfareast

В Приморье преступники набрали кредитов на 3 5 млрд рублей и намеренно обанкротились мошенничество разоблачено Трое преступников обвиняются в мошенничестве легализация доходов полученных преступным путем и преднамеренном банкротстве По данным следствия в период с 2014 по 2017 год обвиняемые обладавшие организационно распорядительными полномочиями в ООО Торговый дом Транзит ДВ искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили в один из коммерческих банков поддельную отчётность Создав видимость финансовой стабильности они получили три кредита на общую сумму 3 5 млрд рублей Полученные средства были легализованы через сделки с аффилированными иностранными компаниями на общую сумму 2 млрд 255 млн рублей а также выведены через экономически не выгодные сделки что повлекло банкротство юридического лица Двое скрывшихся от следствия фигурантов объявлены в международный розыск уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство Принятыми в ходе расследования обеспечительными мерами причиненный банку ущерб возмещен в полном объеме Реклама Поддержать канал Остались вопросы