Турция расширяет полномочия регулятора для борьбы с финансовыми преступлениями

Турция сможет замораживать банковские и криптовалютные счета Турция готовится расширить полномочия финансового регулятора для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями Турция Финансы Криптовалюта Безопасность Регулирование

Турция усиливает контроль над криптовалютами Регулятор Турции MASAK получит право блокировать счета пользователей подозреваемых в связях с незаконной деятельностью такими как азартные игры и мошенничество Особое внимание уделят выявлению и закрытию счетов используемых для обхода правил и проведения нелегальных операций Новые правила соответствуют международным стандартам финансовой безопасности Криптобиржи теперь обязаны соблюдать строгие процедуры идентификации клиентов KYC а также ужесточат ограничения на оборот стабильных монет стейблкоинов Ранее летом власти уже начали ограничивать работу ряда популярных децентрализованных платформ среди которых была PancakeSwap investing

Власти Турции собираются дать Финансовому управлению по борьбе с преступностью MASAK беспрецедентные полномочия замораживать не только банковские но и криптовалютные счета Цель борьба с отмыванием денег и финансовыми преступлениями включая арендованные счета используемые для мошенничества и нелегальных ставок Ключевые меры Закрытие подозрительных счетов включая криптоплатформы Ограничение транзакций и блокировка мобильного банкинга

Турция разрешит блокировку криптоаккаунтов и черные списки кошельков Власти Турции готовят законопроект который позволит финразведке Masak блокировать банковские счета и аккаунты на криптосервисах при подозрении в незаконном использовании сообщает Bloomberg со ссылкой на источники Новые меры направлены на борьбу с отмыванием денег и касаются в первую очередь так называемых арендованных счетов которые используются в нелегальных ставках и мошенничестве Если закон будет принят Masak получит право замораживать счета в банках платежных системах и криптосервисах устанавливать лимиты на операции приостанавливать доступ к мобильному банкингу и вносить адреса криптокошельков в черные списки Изменения согласованы с критериями FATF В июне 2024 года Турция была исключена из серого списка этой организации Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал