Турция расширяет полномочия регулятора для борьбы с финансовыми преступлениями

Турция сможет замораживать банковские и криптовалютные счета Турция готовится расширить полномочия финансового регулятора для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями Турция Финансы Криптовалюта Безопасность Регулирование

Турция усиливает контроль над криптовалютами Регулятор Турции MASAK получит право блокировать счета пользователей подозреваемых в связях с незаконной деятельностью такими как азартные игры и мошенничество Особое внимание уделят выявлению и закрытию счетов используемых для обхода правил и проведения нелегальных операций Новые правила соответствуют международным стандартам финансовой безопасности Криптобиржи теперь обязаны соблюдать строгие процедуры идентификации клиентов KYC а также ужесточат ограничения на оборот стабильных монет стейблкоинов Ранее летом власти уже начали ограничивать работу ряда популярных децентрализованных платформ среди которых была PancakeSwap investing

финансовое Турция разрешит блокировку криптоаккаунтов и черные списки кошельков Власти Турции готовят законопроект который позволит финразведке Masak блокировать банковские счета и аккаунты на криптосервисах при подозрении в незаконном использовании сообщает Bloomberg со ссылкой на источники Новые меры направлены на борьбу с отмыванием денег и касаются в первую очередь так называемых арендованных счетов которые используются в нелегальных ставках и мошенничестве Если закон будет принят Masak получит право замораживать счета в банках платежных системах и криптосервисах устанавливать лимиты на операции приостанавливать доступ к мобильному банкингу и вносить адреса криптокошельков в черные списки Изменения согласованы с критериями FATF В июне 2024 года Турция была исключена из серого списка этой организации Источник

Турция готовит законопроект расширяющий полномочия Агентства по расследованию финансовых преступлений Masak Masak сможет замораживать счета в банках финсервисах и на криптобиржах устанавливать лимиты на переводы блокировать мобильный банкинг и вносить криптоадреса в черный список Инициатива направлена против схем с арендованными счетами когда преступники используют чужие аккаунты для ставок и мошенничества Bitpapa turkey

Власти Турции собираются дать Финансовому управлению по борьбе с преступностью MASAK беспрецедентные полномочия замораживать не только банковские но и криптовалютные счета Цель борьба с отмыванием денег и финансовыми преступлениями включая арендованные счета используемые для мошенничества и нелегальных ставок Ключевые меры Закрытие подозрительных счетов включая криптоплатформы Ограничение транзакций и блокировка мобильного банкинга

Турция разрешит блокировку криптоаккаунтов и черные списки кошельков Власти Турции готовят законопроект который позволит финразведке Masak блокировать банковские счета и аккаунты на криптосервисах при подозрении в незаконном использовании сообщает Bloomberg со ссылкой на источники Новые меры направлены на борьбу с отмыванием денег и касаются в первую очередь так называемых арендованных счетов которые используются в нелегальных ставках и мошенничестве Если закон будет принят Masak получит право замораживать счета в банках платежных системах и криптосервисах устанавливать лимиты на операции приостанавливать доступ к мобильному банкингу и вносить адреса криптокошельков в черные списки Изменения согласованы с критериями FATF В июне 2024 года Турция была исключена из серого списка этой организации Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал

В Турции разрешат блокировку криптоаккаунтов и черные списки кошельков такой законопроект уже в разработке пишет РБК со ссылкой на Bloomberg Нововведения позволят финразведке Masak блокировать банковские счета и аккаунты на криптосервисах при подозрении в незаконном использовании Если закон будет принят Masak получит право замораживать счета в банках платежных системах и криптосервисах устанавливать лимиты на операции приостанавливать доступ к мобильному банкингу и вносить адреса криптокошельков в черные списки ranarod

Турция введёт блокировку криптоаккаунтов и чёрные списки кошельков Турция готовится принять закон разрешающий временной арест банковских счетов и криптокошельков при подозрениях в нарушении закона Финансовая разведка Masak сможет замораживать счета вводить ограничения на переводы и создавать чёрный список криптовалютных адресов Эти меры разработаны согласно рекомендациям FATF и призваны бороться с незаконным оборотом средств и финансовыми злоупотреблениями