АФМ Казахстана расследует финансовую пирамиду Амир Капитал, обещавшую доход от криптовалюты

АФМ начало расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Амир Капитал Она позиционировалась как международный инвестиционный фонд и три года активно привлекала средства граждан Казахстана Беларуси России и Кыргызстана Вкладчикам был обещан доход в 5 10 периодичность выплат агентство не уточняет от торговли криптовалютой майнинга и вложений в различные проекты Средства привлекались в криптовалюте USDT BTC ETH через личные кабинеты на сайте компании Еще в конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств nb kz

АФМ расследует пирамиду Amir Capital Суд наложил арест на активы стоимостью 10 млн Компания Amir Capital которая под видом международного инвестиционного фонда в течение трех лет привлекала средства граждан Казахстана Беларуси России и Кыргызстана попала под следствие По данным АФМ организация обещала доход в 5 10 от торговли криптовалютой и майнинга однако выплаты шли за счет новых вкладчиков по принципу финансовой пирамиды В итоге в схему вовлекли более 40 человек В 2021 году клиентам ограничили вывод средств с платформы amir capital сославшись на технические сбои Доступ так и не был восстановлен Суд наложил арест на криптоактивы на сумму более 10 млн и земельный участок в Алматинской области Одна из подозреваемых арестована на 2 месяца kursivm kursiv finance

Организаторы финансовой пирамиды Амир Капитал обещавшие доход 5 10 от инвестиций в криптовалюту задержаны в Алматы Компания собирала средства граждан Казахстана Беларуси России и Кыргызстана через реферальную систему Средства распределялись по классическому принципу пирамиды Осенью 2021 года доступ к активам был закрыт под предлогом технического сбоя Суд арестовал криптоактивы мошенников на сумму около 10 млн долларов и земельный участок Одна из подозреваемых заключена под стражу на два месяца Всем нам урок на будущее если кто то обещает стабильный доход 5 10 от любых активов особенно криптовалют и ещё приглашает друзей через реферальную систему бегите подальше Классика жанра пирамида рухнула организаторы испарились а пострадавшие остаются ни с чем Жадность и надежда на лёгкий заработок часто ослепляют здравый смысл

Арестованы криптоактивы на 10 млн долларов подозреваемых в организации финпирамиды Амир Капитал В Алматы возбуждено уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды Амир Капитал Расследование касается деятельности компании позиционирующей себя как международный инвестиционный фонд активно привлекавшей денежные средства физических лиц из Казахстана Беларуси России и Кыргызстана на протяжении трех лет Руководители проекта предлагали инвесторам высокую прибыль в размере 5 10 гарантируя получение дохода от операций с криптовалютой майнинговых проектов и иных инвестиций Привлечение участников осуществлялось посредством системы рефералов через специализированный веб сайт Пользователи вносили инвестиции в криптовалюты USDT Bitcoin и Ethereum используя виртуальные кошельки Amir Wallet Фактически же финансовые потоки внутри структуры были организованы по классической схеме пирамиды доходы ранних инвесторов формировались за счет привлеченных средств вновь поступающих клиентов Количество вовлечённых в проект лиц превысило отметку в 40 человек Осенью 2021 года деятельность компании была остановлена доступ к средствам пользователей заблокирован якобы из за технических проблем Несмотря на обещания вернуть вложенные активы обязательства перед клиентами исполнены не были По решению суда наложен арест на криптографические активы злоумышленников общей стоимостью около 10 млн долларов а также земельный участок в Алматинской области Одна из фигуранток дела помещена под стражу сроком на два месяца

В Казахстане расследуют дело по финпирамиде которая обещала жителям нескольких стран ЕАЭС прибыль от торговли криптовалютой Это жители самой республики России Беларуси и Кыргызстана Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд компания Амир Капитал привлекла более 40 участников сообщили в агентстве по финмониторингу Казахстана Доход обещали в 5 10 от торговли криптовалютой майнинга и вложений в другие проекты АФМ арестует криптоактивы стоимостью более 10 млн Одну из подозреваемых взяли под стражу на 2 месяца Расследование продолжается sputnikKZ

Департаментом АФМ по г Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Амир Капитал Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд компания Амир Капитал в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана Беларуси России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5 10 от торговли криптовалютой майнинга и вложений в различные проекты Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте USDT BTC ETH через кошелёк Amir Wallet Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды за счёт притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе amir capital Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты однако доступ так и не был возобновлён Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов США а также земельный участок в Алматинской области Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца Расследование продолжается Иная информация в порядке ст 201 Уголовно процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит Ссылка на материалы disk yandex ru d g7VmfyN31lyEPA Call center 1458 afm rk Facebook Instagram TikTok