Токаев подписал закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма в Казахстане

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации отмыванию доходов полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

В Казахстане усиливают борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма Токаев подписал закон В нем закреплено понятие финансирование распространения оружия массового уничтожения Вводятся новые субъекты финмониторинга В их числе операторы сотовой связи госкорпорация Правительство для граждан Также вводится понятие подозрительная деятельность сообщал мажилис Она будет определяться периодичностью и размерами переводов Например когда на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма sputnikKZ

Токаев подписал поправки в закон о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма Главой государства подписан Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации отмыванию доходов полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения говорится в сообщении Акорды Фото Акорда kursivm kursiv news

Казахстан делает шаг к ещё большей безопасности президент Касым Жомарт Токаев подписал закон усиливающий борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма Теперь в законодательстве закреплено понятие финансирование распространения оружия массового уничтожения Расширен круг субъектов финмониторинга к ним добавились операторы сотовой связи и госкорпорация Правительство для граждан Вводится и новое определение подозрительная деятельность К примеру если на один счёт каждый день поступают одинаковые суммы переводов это станет сигналом для проверки Государство явно нацелено на то чтобы закрывать даже малейшие лазейки для криминала

В Казахстане ужесточили законодательство по противодействию легализации отмыванию доходов Так введено понятие подозрительная деятельность клиента подлежащая финансовому мониторингу две и более подозрительных операций клиента с деньгами или иным имуществом Причем финорганизациям запрещено уведомлять клиентов об их включении в перечень подозрительных лиц Также под финмониторинг попали сотовые операторы и госкорпорация Правительство для граждан вводится понятие подозрительная деятельность она будет определяться периодичностью размерами и направлением переводов впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами более 5 млн тенге подлежащих финансовому мониторингу снижен порог по финмониторингу для операций по купле продаже в наличной форме культурных ценностей с 45 млн до 1 млн тенге nb kz

Токаев подписал закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма Касым Жомарт Токаев подписал закон О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации доходов полученных преступным путём финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Документ усиливает требования к организациям работающим с персональными данными и крупными финансовыми потоками Под более строгий контроль попадают операции с цифровыми активами культурными ценностями а также деятельность некоммерческих организаций Особое внимание уделено проверке руководителей финансовых учреждений и предотвращению их участия в схемах по отмыванию денег Ужесточаются правила для компаний у которых есть бенефициары с судимостью за подобные преступления Госорганы теперь будут обязаны регулярно оценивать риски в своих сферах и усиливать контроль над поднадзорными организациями Также предусмотрены меры по повышению цифровой безопасности и мониторингу подозрительных операций t me orda kz

Правительство для граждан и сотовые операторы стали новыми субъектами финмониторинга Токаев подписал Закон О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации отмыванию доходов полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Что изменится вводятся новые субъекты финансового мониторинга операторы сотовой связи Госкорпорация Правительство для граждан внедряется автоматизированная система оценки уровня риска клиента для использования субъектами финмониторинга при проверке вводится понятие подозрительная деятельность Она будет определяться периодичностью размерами и направленностью переводов усиливается понятие безупречная деловая репутация Теперь кандидаты имеющие связи с лицами действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами сумма которых равна или превышает 5 млн тенге подлежащих финансовому мониторингу снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению продаже в наличной форме культурных ценностей с 45 млн до 1 млн тенге Наше досье на законопроект t me prg jur

В Казахстане усиливают борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма Токаев подписал закон В нем закреплено понятие финансирование распространения оружия массового уничтожения Вводятся новые субъекты финмониторинга В их числе операторы сотовой связи госкорпорация Правительство для граждан Также вводится понятие подозрительная деятельность сообщал мажилис Она будет определяться периодичностью и размерами переводов Например когда на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма

В Казахстане запретили создание банков ширм Также введено понятие подозрительная деятельность клиента подлежащая финансовому мониторингу совокупность двух и более подозрительных операций клиента с деньгами и или иным имуществом в отношении которых у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том что деньги и или иное имущество используемые для их совершения являются доходом от преступной деятельности финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения Субъекты финансового мониторинга и их работники не вправе извещать клиентов и иных лиц о получении от уполномоченного органа перечня организаций и лиц совершающих подозрительные операции с деньгами или иным имуществом Уточнен перечень лиц относящихся к публичным должностным лицам Смотрите полный текст ЗРК от 19 сентября 2025 года 219 VIII поправки по вопросам противодействия легализации отмыванию доходов t me prg jur