Грузия усиливает борьбу с коррупцией: новые меры и аресты за легализацию незаконных доходов

Признанных виновными в финансовых или должностных преступлениях чиновников в Грузии обяжут заполнять декларацию об имуществе в течение 30 лет Соответствующие изменения парламент Грузии планирует внести в закон О борьбе с коррупцией Об этом на брифинге заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия Sputnik Грузия Telegram Сайт VK OK Дзен

Грузинская прокуратура сообщила что совместно со Службой государственной безопасности выявила схему отмывания незаконных доходов на беспрецедентную сумму 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро По этому делу задержан один человек однако его личность не раскрывается По данным следствия обвиняемый использовал принадлежащий ему валютный обменный пункт действовавший с разрешения Национального банка для легализации средств сомнительного происхождения Под видом законной деятельности он создал сеть по сбору и конвертации крупных сумм наличных На данный момент никаких дополнительных деталей в связи с делом прокуратура не обнародовала Информация о личности задержанного отсутствует и в грузинских СМИ Эхо Кавказа

После активного обсуждения в соцсетях темы отмывания денег на сотни миллионов долларов поздно ночью грузинской прокуратуре пришлось выпустить дополнительный комментарий Задержанное лицо не является публичной персоной заявили в ведомстве проправительственному каналу Рустави 2 По информации прокуратуры совместно со Службой государственной безопасности продолжится сбор информации и соответствующих доказательств для установления других обстоятельств связанных с этим делом а также других лиц участвовавших в преступлении

ТВ Пирвели сообщает что задержанный по резонансному делу об отмывании 625 миллионов долларов и 35 миллионов евро владелец компании Фин Каха Которашвили Его фирма зарегистрирована в Тбилиси по адресу проспект Царицы Тамар 32 Следствие ожидает что задержанный назовёт фамилии людей которые приносили ему миллионы для отмывания Выяснилось что он и его компания использовались в этой схеме а свыше миллиарда лари принадлежали другим лицам отмечает телекомпания Ранее в грузинской прокуратуре заявили что задержанное лицо не является публичной персоной

Грузинские СМИ сообщают имя обвиняемого в отмывании 624 миллионов долларов и 35 миллионов евро Задержанный 49 летний владелец компании Фин Каха Которашвили утверждают в телекомпании Пирвели Его фирма зарегистрирована в Тбилиси по адресу проспект Царицы Тамар 32 Следствие ожидает что задержанный назовёт фамилии людей которые приносили ему миллионы для отмывания Выяснилось что он и его компания использовались в этой схеме а свыше миллиарда лари принадлежали другим лицам отмечает телекомпания Люди работающие по соседству с офисом Фин подтверждают журналистам что в компании проводился обыск Грузинская прокуратура накануне сообщила что совместно со Службой государственной безопасности выявила схему отмывания незаконных доходов на беспрецедентную сумму 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро Эхо Кавказа

Судом г Атырау вынесен приговор в отношении группы лиц признанных виновными в совершении экономических преступлений связанных с выпиской фиктивных счетов фактур и легализацией доходов полученных преступным путем Расследование проведено Департаментом АФМ по Атырауской области Следствием установлено что группа лиц во главе с Тюякпаевым А С при участии Аргалаш С А и Булатова А С организовала схему по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов путём оформления фиктивных счетов фактур на 1 8 млрд тенге В результате государству причинён ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 590 млн тенге Наряду с этим что Тюякпаев легализовал преступные доходы в размере 342 млн тенге путём перевода через счета подконтрольных компаний на личный счет своей супруги С санкции суда наложен арест на имущество 4 автомашины 2 квартиры и жилой дом В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге Судом Тюякпаев Аргалаш и Булатов признаны виновными им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 4 месяцев до 4 лет Кроме того в доход государства конфисковано имущество приобретенное на преступные доходы квартира в г Атырау и автомашина В отношении остального арестованного имущества судом принято решение о сохранении обеспечительных мер до разрешения гражданского иска Приговор не вступил в законную силу Ссылка на материалы disk yandex ru d l91xHzpOHgyXjg Call center 1458 afm rk Facebook Instagram TikTok

Прокуратура Грузии арестовала одного человека за легализацию беспрецедентной суммы незаконных доходов 624 млн и 35 млн В рамках совместной операции со Службой госбезопасности установлено что члены преступной группы в 2022 2024 годах тайно ввозили крупные суммы иностранной валюты недокументированного происхождения из приграничных государств и доставляли их обвиняемому Тот под видом деятельности пункта обмена валюты вводил эти деньги в законный оборот он сдавал их в банковские учреждения объясняя их происхождение своим доходом после чего переводил суммы другим лицам конвертировал валюту и покупал недвижимое и движимое имущество Теперь задержанному грозит до 12 лет тюрьмы Прокуратура также отмечает что по аналогичным фактам ранее были осуждены 7 человек а суд конфисковал имущество на сумму около 13 млн лари 4 8 млн Sputnik Грузия Telegram Сайт VK OK Дзен

Когда госслужащий совершает коррупционное преступление он должен помнить что ему не ограничиться отбыванием тюремного срока ему будет сложно использовать украденные деньги Об этом заявил премьер комментируя инициативу парламента обязать признанных виновными в финансовых или должностных преступлениях чиновников в Грузии заполнять декларацию об имуществе в течение 30 лет Этот законопроект должен иметь превентивный эффект и был инициирован именно для этого Наша цель полностью очистить всю систему от коррупции сказал Ираклий Кобахидзе Sputnik Грузия Telegram Сайт VK OK Дзен

В Грузии произведен арест подозреваемого в отмывании 624 млн долларов США и 35 млн евро Деньги отмывались в 2022 2024 годах через обменные пункты которые принадлежали задержанному и разрешены Национальным банком Закон О содействии предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма игнорировался Деньги регулярно ввозились из соседних стран членом преступной группы в обход таможенных процедур в тайниках автомобилей Далее через обменные пункты деньги вносились в банки под видом законных доходов с предоставлением фиктивных данных Кроме того на незаконные средства приобреталась недвижимость Изъята крупная сумма наличных Прокуратура будет настаивать на конфискации незаконно приобретенного имущества Задержанному грозит 12 лет тюрьмы BlackAudit

Судом г Атырау вынесен приговор в отношении группы лиц признанных виновными в совершении экономических преступлений связанных с выпиской фиктивных счетов фактур и легализацией доходов полученных преступным путем Расследование проведено Департаментом АФМ по Атырауской области Следствием установлено что группа лиц во главе с Тюякпаевым А С при участии Аргалаш С А и Булатова А С организовала схему по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов путём оформления фиктивных счетов фактур на 1 8 млрд тенге В результате государству причинён ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 590 млн тенге Наряду с этим что Тюякпаев легализовал преступные доходы в размере 342 млн тенге путём перевода через счета подконтрольных компаний на личный счет своей супруги С санкции суда наложен арест на имущество 4 автомашины 2 квартиры и жилой дом В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге Судом Тюякпаев Аргалаш и Булатов признаны виновными им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 4 месяцев до 4 лет Кроме того в доход государства конфисковано имущество приобретенное на преступные доходы квартира в г Атырау и автомашина В отношении остального арестованного имущества судом принято решение о сохранении обеспечительных мер до разрешения гражданского иска Приговор не вступил в законную силу Подпишись на prokadrykz