Швейцарские власти проводят обыск в офисе Open Mineral AG в связи с расследованием нарушений санкций

Власти Швейцарии провели обыск в офисе трейдера металлов Open Mineral AG в рамках расследования возможных нарушений санкционного режима и торговлей российским золотом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники По информации собеседников агентства обыски прошли на прошлой неделе в кантоне Цуг при участии сотрудников Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии SECO и местной полиции SECO подтвердило факт обыска уточнив что в центре административного уголовного производства два человек чьи имена не разглашаются Картина дня в телеграм канале РБК

Швейцарские власти провели обыски в местном офисе компании Open Mineral AG в рамках расследования возможных нарушений санкций связанных с торговлей российским золотом Как пишет Bloomberg со ссылкой на представителей компании правоохранители посетили предприятие в связи с расследованием сделок совершённых в 2022 году Там пояснили однако что деятельность фирмы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Представители фирмы сотрудничают с властями работа продолжается в обычном режиме Как ранее сообщал Bloomberg News в 2022 году Open Mineral приобрела российское золото на десятки миллионов долларов через свою дочернюю компанию в Абу Даби В 2023 году компания сообщала Financial Times что торговля российским золотом была законной поскольку осуществлялась через организацию базирующуюся в ОАЭ OpenMineral золото торговлябезграниц tradewithoutborders Россия экспорт импорт Швейцария Торговля без границ Экспорт Вашей продукции Решение любых вопросов ВЭД

Швейцарские власти провели обыск в местном офисе металлоторговца Open Mineral AG в прошлый четверг в рамках расследования возможных нарушений санкций связанных с его торговлей российским золотом по словам людей знакомых с этим вопросом На прошлой неделе Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам совместно с местной полицией кантона Цуг провёл обыск в офисах компании сообщили источники попросившие не называть их имён поскольку они участвуют в продолжающемся расследовании SECO как известно это агентство подтвердило в электронном письме что провело обыск в одном из объектов недвижимости в рамках административного уголовного разбирательства в отношении двух лиц не назвав при этом ни стороны ни объект недвижимости По данным агентства расследование связано с возможными нарушениями швейцарских санкций введённых в ответ на вторжение России в Украину Административное уголовное преследование обычно применяется в случае нарушения налогового или таможенного законодательства но в отличие от судебного разбирательства не предполагает вынесения обвинительного заключения и суда поскольку осуществляется административными органами Швейцарии а не судебной системой articlebox

Швейцарские власти провели 11 сентября обыск у трейдера Open Mineral в рамках расследования связанного с торговлей российским золотом выяснил Bloomberg Компания сотрудничает с властями а работа продолжается в обычном режиме сообщил агентству представитель Open Mineral Швейцария запретила покупку золота у России

В Швейцарии провели обыск в офисе компании Open Mineral AG в кантоне Цуг по подозрениям в нарушении санкций торговле российским золотом В обыске участвовали сотрудники Государственного секретариата по экономическим делам SECO и местной полиции В деле фигурируют два человека имена которых не разглашаются Open Mineral AG заявляет что её деятельность соответствует действующим законам что компания сотрудничает со следствием и что обыск касается торговых операций за 2022 год После начала боевых действий на Украине Швейцария США ЕС Великобритания Канада и Япония ввели запрет на импорт российского золота В Швейцарии нарушение этих санкций может квалифицироваться как административное правонарушение Open Mineral AG была основана в 2017г бывшими топ менеджерами компании Glencore при участии инвестиционного фонда Mubadala В апреле 2023 года СМИ сообщали что за полгода компания импортировала российское золото на сумму примерно 44 миллиона долларов шестью партиями через ОАЭ