Раскрыта схема вывода 2,5 млрд рублей за границу с участием международного холдинга

Следственный комитет России пресек деятельность ОПГ которая за 2022 2024 года вывела за границу 2 5 млрд руб посредством фиктивных договоров займа Задержаны пять фигурантов один в международном розыске Один из членов ОПГ гражданин Латвии являющийся бенефициаром международного холдинга и руководителем российской МФО BlackAudit

ФСБ и СК обезвредили группировку которая вывела из России 2 5 млрд рублей и спонсировала ВСУ Задержаны пять человек в розыск объявлен бенефициар международного холдинга гражданин Латвии Отмечается что в составе ОПГ состоял глава одной из российских микрокредитных организаций Двое членов этой ОПГ финансировали ВСУ и обеспечивали их транспортом Видео ФСБ federalpress

ФСБ и СКР сообщили о раскрытии схемы по выводу более 2 5 млрд рублей главой международного холдинга из Латвии Деньги были выведены через микрокредитные организации Отмечается что двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства для поддержки украинских вооруженных формирований В СК и ФСБ не раскрыли личности фигурантов дела

ФСБ и СКР заявили что обезвредили группировку которая за 2022 2024 года вывела из России 2 5 миллиарда рублей Два члена ОПГ также финансировали ВСУ и обеспечивали их транспортом Деньги выводили из страны через микрокредитные организации Один из участников ОПГ бенефициар международного холдинга гражданин Латвии другой глава российской микрокредитной организации Задержано пять человек их личности не раскрываются гражданин Латвии объявлен в международный розыск Подписывайтесь на BFM

ФСБ и СКР раскрыли схему по выводу из России более 2 5 млрд руб через микрокредитные организации По версии следствия с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга гражданин Латвии организовал вывод денежных сумм из микрокредитных организаций осуществлявших деятельность на территории Москвы Самары и Санкт Петербурга Деньги в частности использовались для финансирования терроризма на территории России Фигуранты уголовного дела систематически перечисляли деньги в иностранной валюте для поддержки ВСУ и обеспечивали их транспортом Позднее этот транспорт использовался для совершения терактов в России Возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности ст 205 1 УК совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов ст 193 1 УК и неправомерном обороте средств платежей ст 187 УК