Раскрыта схема вывода 2,5 млрд рублей за границу с участием международного холдинга

Следственный комитет России пресек деятельность ОПГ которая за 2022 2024 года вывела за границу 2 5 млрд руб посредством фиктивных договоров займа Задержаны пять фигурантов один в международном розыске Один из членов ОПГ гражданин Латвии являющийся бенефициаром международного холдинга и руководителем российской МФО BlackAudit

ФСБ задержала сотрудников микрокредитных организаций которые действовали в Самаре и других городах Федеральная служба безопасности совместно с Следственным комитетом раскрыла деятельность организованной преступной группы состоящей из руководителей и сотрудников микрофинансовых компаний действовавших в Москве Санкт Петербурге и Самаре Они нелегально переправляли деньги за пределы России с 2022 по 2024 годы Всего было совершено около 500 операций на общую сумму более 2 5 млрд рублей Эти средства направлялись иностранным структурам включая украинские формирования Организатором схемы оказался гражданин Латвии объявленный в международный розыск Против всех фигурантов дела выдвинуты обвинения в участии в преступной группе финансовых махинациях и пособничестве терроризму Подписаться Написать нам

В Петербурге накрыли ОПГ которая вывела 2 5 млрд рублей из страны и помогала террористам В состав банды входили пять человек среди них бенефициар международного холдинга гражданин Латвии а также руководитель российской микрокредитной организации Известно что с 2022 по 2024 год они перевели за рубеж свыше 2 5 млрд рублей при помощи микрокредитных компании в Москве Самаре и Петербурге Средства уходили на счета иностранных фирм Также некоторые участники группировки помогали украинским вооруженным формированиям Они переводили валюту и передавали транспортные средства которые применялись в террористических целях на территории России Задержаны пятеро подозреваемых ещё один объявлен в международный розыск Следствие продолжается Подпишись на Комсомольскую правду СПб отдай свой буст нам

ФСБ и СКР раскрыли схему по выводу из России более 2 5 млрд руб через микрокредитные организации По версии следствия с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга гражданин Латвии организовал вывод денежных сумм из микрокредитных организаций осуществлявших деятельность на территории Москвы Самары и Санкт Петербурга Деньги в частности использовались для финансирования терроризма на территории России Фигуранты уголовного дела систематически перечисляли деньги в иностранной валюте для поддержки ВСУ и обеспечивали их транспортом Позднее этот транспорт использовался для совершения терактов в России Возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности ст 205 1 УК совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов ст 193 1 УК и неправомерном обороте средств платежей ст 187 УК

ФСБ и СКР сообщили о раскрытии схемы по выводу более 2 5 млрд рублей главой международного холдинга из Латвии Деньги были выведены через микрокредитные организации Отмечается что двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства для поддержки украинских вооруженных формирований В СК и ФСБ не раскрыли личности фигурантов дела

ФСБ и СКР заявили что обезвредили группировку которая за 2022 2024 года вывела из России 2 5 миллиарда рублей Два члена ОПГ также финансировали ВСУ и обеспечивали их транспортом Деньги выводили из страны через микрокредитные организации Один из участников ОПГ бенефициар международного холдинга гражданин Латвии другой глава российской микрокредитной организации Задержано пять человек их личности не раскрываются гражданин Латвии объявлен в международный розыск Подписывайтесь на BFM

Сотрудники ФСБ и СК России обезвредили преступную группу которая выводила деньги из России и спонсировала ВСУ В Москве Санкт Петербурге и Самаре задержаны руководители и сотрудники группы микрофинансовых организаций подозреваемые в выводе более 2 5 миллиардов рублей за границу Задержаны пятеро участников группировки Организатор гражданин Латвии объявлен в международный розыск Члены группировки совершили порядка 500 банковских переводов на сумму более 2 5 млрд рублей Двое обвиняемых переводили деньги для украинских формирований и поставляли им транспорт для террористической деятельности в России Бенефициар международного холдинга с 2022 по 2024 год вывел крупные суммы денег из подконтрольных микрокредитных организаций в Москве Самаре и Петербурге Их перечислили на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам займа Потом активы были переведены за рубеж для личного обогащения

ФСБ и СК обезвредили группировку которая вывела за рубеж 2 5 млрд рублей и спонсировала ВСУ Всего задержаны пятеро её участников а бенефициар международного холдинга гражданин Латвии объявлен в розыск сообщили в СК В ведомстве уточнили что денежные средства группировка перечисляла на счета иностранной компании по фиктивным договорам займа Чат t me erhkxGmEUWE1MjFi ИзвестияЛДНР

ФСБ и СК обезвредили ОПГ которая вывела из России 2 5 млрд рублей и спонсировала ВСУ Задержаны пятеро участников группировки В розыск объявлен бенефициар международного холдинга сообщили в Следственном комитете Россия Подписаться на Pravda ru

ФСБ и СК обезвредили группировку которая вывела из России 2 5 млрд рублей и спонсировала ВСУ Задержаны пять человек в розыск объявлен бенефициар международного холдинга гражданин Латвии Отмечается что в составе ОПГ состоял глава одной из российских микрокредитных организаций Двое членов этой ОПГ финансировали ВСУ и обеспечивали их транспортом Видео ФСБ federalpress