ТПП против ужесточения уголовной ответственности за валютные операции

ТПП выступила против усиления ответственности за нарушения валютных операций Торгово промышленная палата предложила увеличить верхний предел существующих штрафных санкций в 5 10 раз а в качестве альтернативы дополнительно ввести штрафы кратные сумме денежных средств переведенных на счета нерезидентов с использованием недостоверных документов

Торгово промышленная палата ТПП РФ выступила против усиления уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства соответствующий отрицательный отзыв палата направила разработчику инициативы Минфин глава палаты Сергей Катырин Согласно разработанному проекту закона предлагается уточнить ответственность за совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов В частности увеличить верхний предел существующих штрафных санкций в 5 10 раз а в качестве альтернативы такому наказанию дополнительно ввести штрафы кратные сумме денежных средств переведенных на счета нерезидентов с использованием недостоверных документов

ТПП РФ выступает против ужесточения уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства Как сообщалось ранее поправки предложенные Минфином предполагают штрафы кратные сумме денежных средств переведенных на счета нерезидентов с использованием недостоверных документов По мнению ТПП такая мера не будет способствовать быстрому и полному возмещению причиненного ущерба государству а напротив сделает невыгодным признание вины и выражение желания обвиняемого возместить причиненный вред до судебного разбирательства Исходя из информации авторов поправок по ст 193 1 за три года 2022 2024 было возбуждено 557 уголовных дел а осуждено всего 106 лиц Большинство уголовных дел прекращается не доходя до суда а ущерб возмещается в ходе досудебного производства

ТОО оштрафовано за нарушение валютного законодательства Специализированный межрайонный административный суд г Тараза рассмотрел дело в отношении ТОО А привлеченного к ответственности по ст 251 КоАП за невыполнение требований по репатриации валюты В 2016 году ТОО А заключило валютный договор с компанией DSL Великобритания на сумму 50 млн долларов США В рамках поставок товаров на 768 тыс долларов нерезидент исполнил обязательства лишь частично перечислив в 2020 году 420 тыс долларов Оставшаяся сумма на счета в уполномоченных банках зачислена не была что является нарушением сроков репатриации В суде представитель компании подтвердил обстоятельства правонарушения Вина ТОО доказана протоколом материалами проверки дополнительными соглашениями квитанциями о переводе денег уведомлением об истечении срока репатриации и иными материалами дела Санкцией ст 251 КоАП предусмотрен штраф в размере 20 от суммы незачисленной национальной и или иностранной валюты С учетом того что правонарушение совершено впервые суд снизил размер штрафа на 30 Постановлением суда ТОО А признано виновным и на него наложен штраф в размере более 25 2 млн тенге Постановление вступило в законную силу Пресс служба ССпАП г Тараз Изображение было изготовлено с помощью искусственного интеллекта в приложении ChatGPT t me jambyl sottary

ТПП бьет тревогу из за уголовного преследования за валюту Торгово промышленная палата выступила против резкого ужесточения уголовной ответственности за валютные операции Минфин предлагает увеличить штрафы в 5 10 раз за переводы с использованием недостоверных документов Почему это важно Потому что большинство дел по этой статье 557 возбуждено 106 осуждено сегодня закрывают до суда при возмещении ущерба Новые штрафы сделают такое возмещение невыгодным подталкивая к затяжным судам и уголовным срокам Это разворот от политики гуманизации экономических преступлений Подробности читайте на портале Логирус